证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2026-005 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召 开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 11 日（星期三）召开公司 2026 年第一 次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2026-002 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2026 年 1 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议、第二届董事会第四 次独立董事专门会议审议通过。 （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用 ...

行业核心数据与趋势 - 2025年12月，新能源汽车月产销分别为171.8万辆和171万辆，同比分别增长12.3%和7.2% [1][2] - 2025年全年，新能源汽车产销累计完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新车销量渗透率达到汽车新车总销量的47.9% [1][2] - 产业链价格处于底部并企稳回升，部分环节如碳酸锂、磷酸铁锂因需求强劲、供给偏紧，价格进入上升阶段 [2] 行业动态与价格走势 - 锂盐价格显著上涨：本周碳酸锂报价15.79万元/吨，较上周上涨12.7%；氢氧化锂报价14.89万元/吨，较上周上涨12.8% [6] - 正极材料价格普遍上涨：磷酸铁锂正极报价5.24万元/吨，较上周上涨11.3%；单晶622三元正极报价18.85万元/吨，较上周上涨11.2% [6] - 其他关键材料价格：三元前驱体523、622、111报价分别上涨2.8%、2.8%、2.4%；六氟磷酸锂报价15.40万元/吨，较上周下跌2.2%；隔膜、铝塑膜、电解液等部分材料价格保持稳定 [6] - 政策与技术动态：工信部表示2026年要加快突破全固态电池技术，北汽新能源启动L3级别上路试点运营 [7] 市场表现复盘 - 行业指数表现：本周新能源汽车指数、锂电池指数、充电桩指数、储能指数分别上涨+1.29%、+1.50%、+3.16%、+2.06%；燃料电池指数上涨0.56% [5] - 个股表现：参考锂电池指数，本周先惠技术、厦钨新能、可川科技、厦门钨业、五矿新能涨幅靠前，分别上涨22.8%、15.4%、13.8%、11.7%、10.5% [5] - 个股表现：本周天际股份、金银河、滨海能源、盛新锂能、佛塑科技跌幅靠后，分别下跌10.4%、6.6%、6.2%、5.9%、5.4% [5] 投资观点与看好的方向 - 行业整体观点：政策持续呵护，供给端资本开支收缩，供需结构边际优化，2025年产业链价格触底修复，维持行业“推荐”评级 [2][3] - 看好的投资方向：看好机器人阿尔法品种、固态电池、电池材料α品种、液冷散热等方向 [3] - 具体公司列举：主材方向包括宁德时代等；新方向包括机器人领域的浙江荣泰，液冷散热领域的强瑞技术、申菱环境、飞荣达、捷邦科技，固态电池领域的深圳新星、豪鹏科技、纳科诺尔、利元亨，以及自动驾驶领域的锐明技术 [4]

担保额度 - 2025年度对外担保额度总计不超72,070.00万元（或等值外币）[3] - 为资产负债率70%以上下属公司担保额度预计不超19,070万元[3] - 为资产负债率70%以下下属公司担保额度预计不超53,000万元[3] 担保情况 - 为扬州赛诺高德电子科技提供不超1000万元连带责任保证[4] - 新增担保后实际担保总余额为20,075.13万元[7] - 对外担保总额度占最近一期经审计归母净资产比例为56.42%[7] - 实际担保总余额占比为15.71%[7] 其他 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[7] - 未发生逾期担保[7] - 无涉及诉讼及败诉应担损失的担保情况[7]

公司股价与交易表现 - 2025年1月15日，公司股价下跌0.55%，成交额为8485.63万元，换手率为3.02%，总市值为75.28亿元 [1] - 当日主力资金净流出675.69万元，占成交额的0.08%，在所属行业中排名54/98，且已连续3日被主力资金减仓 [4] - 近期主力资金持续净流出，近3日、近5日、近10日、近20日净流出额分别为1818.60万元、4393.34万元、4178.06万元、3038.63万元 [5] - 主力持仓方面，主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为6964.14万元，占总成交额的8.02% [5] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7464户，较上期增加12.82%，人均流通股为3646股，较上期减少10.24% [7] 公司业务与客户构成 - 公司主营业务为定制化的精密功能件和结构件生产服务商，提供从设计研发到量产的一系列服务 [7] - 主营业务收入构成为：精密制造产品占92.70%，新材料产品占5.79%，其他(补充)占1.51% [7] - 公司直接客户主要为富士康、广达集团、仁宝电脑、可成科技、比亚迪等苹果组件生产商和制造服务商 [2] - 对第一大客户富士康的销售金额占营业收入的比例分别为35.58%、36.85%和39.52% [2] - 公司大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑，产品中最终应用于苹果终端产品的销售收入占营业收入的比例分别为85.22%、77.95%和81.27%，对苹果存在依赖 [2] 公司概念与业务进展 - 公司涉及液冷服务器、富士康概念、苹果概念、锂电池概念、人民币贬值受益等多个市场概念 [2] - 根据2025年7月17日互动易信息，公司服务器液冷散热业务按计划正常推进中，但因与客户签署保密协议，无法提供具体项目细节 [2] - 公司的碳纳米管产品主要为碳纳米管导电浆料，主要应用于动力锂电池和消费及储能锂电池领域，目前已供货宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等新能源厂商 [2] - 根据2024年年报，公司海外营收占比为67.79%，受益于人民币贬值 [3] 公司财务与经营状况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.62亿元，同比增长62.04% [7] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-1257.63万元，同比减少1762.51% [7] - 公司A股上市后累计派现4323.65万元 [8] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司十大流通股东中出现多家富国基金旗下产品为新进股东，包括富国优化增强债券A/B（持股60.06万股）、富国新活力灵活配置混合A（持股45.06万股）、富国创新科技混合A（持股40.00万股）、富国核心优势混合发起式A（持股34.96万股）、富国久利稳健配置混合型A（持股31.06万股） [9] - 鹏华消费优选混合（持股34.24万股）也为新进十大流通股东 [9] - 博时汇兴回报一年持有期混合、银华数字经济股票发起式A退出十大流通股东之列 [9] 公司行业与背景信息 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [7] - 所属概念板块包括谷歌概念、富士康概念、苹果产业链、3D打印、百元股等 [7] - 公司全称为捷邦精密科技股份有限公司，位于广东省东莞市，成立于2007年6月28日，于2022年9月21日上市 [7]

公司海外业务布局现状 - 公司在越南设有生产基地 [1] - 公司在美国、中国香港、新加坡等地设有子公司，负责贸易及客户对接 [1] - 公司目前在欧洲地区暂未设置业务办事处 [1] 公司未来海外发展战略 - 未来公司将持续关注国际市场发展机会 [1] - 公司将进一步优化海外市场布局 [1] - 公司将拓展海外业务 [1]

股权结构 - 公司总股本为72,709,728股，有表决权股份总数为72,138,828股[4] 股东会情况 - 参加股东会股东及代理人46人，代表股份46,076,296股，占比63.8717%[4] - 现场投票股东3人，代表股份44,603,175股，占比61.8296%[4] - 网络投票股东43人，代表股份1,473,121股，占比2.0421%[4] - 中小股东及代理人42人，代表股份1,155,661股，占比1.6020%[4] 议案投票情况 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票46,069,996股，占比99.9863%[6] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意票1,149,361股，占比99.4549%[6] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意票46,069,996股，占比99.9863%[7] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小股东同意票1,149,361股，占比99.4549%[7]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月16日决定召开并召集[7] - 现场会议于2025年12月31日在东莞召开[8] - 深交所及互联网投票时间为2025年12月31日[9] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）46人，代表股份46,076,296股，占比63.8717%[10] - 公司总股本72,709,728股，有表决权股份总数72,138,828股[11] 议案表决 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意46,069,996股，占比99.9863％[12] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意1,149,361股，占比99.4549％[12] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意情况同前[14]

担保额度 - 2025年度公司对外担保额度总计不超72,070.00万元（或等值外币）[3] - 为资产负债率70%以上下属公司担保额度预计不超19,070万元[3] - 为资产负债率70%以下下属公司担保额度预计不超53,000万元[3] 具体担保 - 为东莞瑞泰新材料科技有限公司提供不超30,000,000元连带责任保证[4] - 为东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司提供不超20,000,000元连带责任保证[4] 担保比例 - 2025年度对外担保总额度占最近一期经审计归母净资产比例为56.42%[10] - 新增担保后实际提供担保总余额为19,405.13万元，占比15.19%[10] 担保情况 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[10] - 未发生逾期担保，无涉诉及败诉担损情况[10]

公司股价与交易表现 - 12月30日，公司股价上涨0.49%，成交额为2.97亿元，换手率为9.55%，总市值为82.40亿元 [1] - 当日主力资金净流入214.31万元，占成交额的0.01%，在所属行业中排名第34/98位，主力趋势不明显 [4] - 近期主力资金流向：近3日净流出1963.99万元，近5日净流出3262.33万元，近10日净流入1139.43万元，近20日净流入1223.67万元 [5] - 主力持仓方面，主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为5972.50万元，占总成交额的4.89% [5] - 技术面显示，筹码平均交易成本为112.83元，近期筹码集中度渐增，股价靠近110.45元支撑位 [6] 公司主营业务与客户构成 - 公司主营业务为定制化的精密功能件和结构件生产服务，提供设计研发、材料选型、模具设计、测试量产等系列服务 [7] - 2025年1-9月，公司实现营业收入9.62亿元，同比增长62.04% [7] - 主营业务收入构成：精密制造产品占92.70%，新材料产品占5.79%，其他(补充)占1.51% [7] - 公司直接客户主要为苹果组件生产商和制造服务商，包括富士康、广达集团、仁宝电脑、可成科技、比亚迪等 [2] - 对第一大客户富士康的销售金额占营业收入比例在报告期内分别为35.58%、36.85%和39.52% [2] - 公司大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑，产品中最终应用于苹果终端产品的销售收入占营业收入比例在报告期内分别为85.22%、77.95%和81.27%，对苹果存在依赖 [2] 公司核心业务概念与进展 - 公司涉及液冷服务器概念，根据2025年7月17日互动易，其服务器液冷散热业务正按计划正常推进，但因与客户签署保密协议，无法提供具体项目细节 [2] - 公司涉及锂电池概念，其碳纳米管产品主要为碳纳米管导电浆料，应用于动力锂电池、消费及储能锂电池领域，目前已供货宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等新能源厂商 [2] - 公司涉及人民币贬值受益概念，根据2024年年报，其海外营收占比为67.79% [3] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司归母净利润为-1257.63万元，同比减少1762.51% [7] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7464户，较上期增加12.82%；人均流通股为3646股，较上期减少10.24% [7] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中出现多家富国基金旗下产品为新进股东，包括富国优化增强债券A/B（持股60.06万股）、富国新活力灵活配置混合A（持股45.06万股）、富国创新科技混合A（持股40.00万股）、富国核心优势混合发起式A（持股34.96万股）、富国久利稳健配置混合型A（持股31.06万股），以及鹏华消费优选混合（持股34.24万股）为新进股东 [9] - 博时汇兴回报一年持有期混合、银华数字经济股票发起式A退出十大流通股东之列 [9] - A股上市后，公司累计派现4323.65万元 [8] 公司基本信息与行业归属 - 公司全称为捷邦精密科技股份有限公司，位于广东省东莞市，成立于2007年6月28日，于2022年9月21日上市 [7] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [7] - 公司所属概念板块包括：新材料、融资融券、比亚迪概念、3D打印、液冷概念等 [7]