捷邦精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人捷邦精密科技股份有限公司董事会现就提名罗书章 为捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为捷邦精密科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过捷邦精密科技股份有限公司第一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-036 捷邦精密科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期将于2023年 9月12日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于2023年8月24日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名辛云峰先 生、杨巍先生、殷冠明先生、林琼珊女士为第二届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），提名李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生为第二届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独 ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第一届董事会第二十三次会议，并对 相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 三、《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次暂缓实施"高精密电子功能结构件生产基地建 设项目"和"研发中心建设项目"是结合当前募投项目的实际情况做出的审慎决 定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法 规及规范性文件的规定。因此，我们同意关于部分募集资金投资项目重新论证并 暂缓实施的议案。 四、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》的 独立意见 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司 《董事会审计委员会工作细则》等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制 定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第四条 每个会计年度结束后40日内，公司总经理、财务负责人应向审计委 员会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排和实际情况，与负责 公司年报审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师"）协商确定本年度 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-030 捷邦精密科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 2 名监事通过通讯方式参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认真审议了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》, 认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序 符合 ...

第四条 董事会每年召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面或 传真方式通知全体董事和监事及列席会议人员。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序 和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会、二分之一以上独立董事， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 第六条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前2日以电传、电报、传真、特 快专递、挂号邮寄、经专人送递或电子邮件的方式通知全体董事和监事及列 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-034 捷邦精密科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第一 届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募 集资金使用和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币54,500.00万元的闲置募 集资金（含超募资金）和不超过28,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为 自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚 动使用。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票1,810.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、 健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资 的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平 和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性法律文件和《公司 章程》的相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.43亿元，同比下降43.57%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.43亿元，同比下降43.6%[15] - 公司2023年第一季度净利润为-1278.29万元，同比下降154.7%[16] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1188.06万元，同比下降147.6%[17] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.16元，同比下降134.8%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8741万元，同比增长297.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为87,414,393.10元，同比增长297.56%，主要由于收回客户货款增加、收到政府补助增加及支付供应商货款减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为87,414,393.10元，相比去年同期的-44,246,979.32元有显著改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,095,806.63元，同比下降331.88%，主要由于利用闲置资金购买和赎回理财资金产生的现金流波动[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,095,806.63元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金增加至666,154,354.29元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,947,676.34元，同比下降148.84%，主要由于取得银行借款减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,947,676.34元，主要由于偿还债务支付的现金增加至33,674,507.70元[19] - 期末现金及现金等价物余额为188,063,894.72元，相比期初的214,082,046.37元有所减少[20] 应收账款与销售收入 - 公司应收账款为2.22亿元，同比下降37.75%，主要因销售收入减少[8] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.75亿元，同比增长15.5%[18] 政府补助 - 公司报告期收到政府补助973万元，同比增长11396.94%[8] 财务费用与汇率影响 - 公司财务费用为817万元，同比增长170.56%，主要因汇率升值导致汇兑损失增加[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,389,061.78元，相比去年同期的-151,802.73元影响增大[19] 资产与负债 - 公司报告期新增厂房建设，在建工程增加513万元，同比增长100%[8] - 公司报告期新增购入土地使用权，无形资产增加2907万元，同比增长165.84%[8] - 货币资金期末余额为191,000,811.52元，较年初余额216,716,546.68元有所下降[14] - 交易性金融资产期末余额为475,348,269.21元，较年初余额379,442,753.00元有所增加[14] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬为1846.88万元，同比下降37.2%[15] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2.32亿元，同比下降15.6%[15] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为4596.53万元，同比增长0.9%[15] 费用与支出 - 公司报告期市场调研费用增加，销售费用为1130万元，同比增长66.34%[8] - 公司报告期职工薪酬及SAP系统服务费增加，管理费用为2361万元，同比增长30.61%[8] - 公司2023年第一季度研发费用为1435.79万元，同比下降12.5%[16] - 收到的税费返还为9,002,353.77元，相比去年同期的14,129,443.15元有所减少[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为66,822,537.56元，相比去年同期的68,242,223.51元略有减少[19] - 支付的各项税费为3,729,791.90元，相比去年同期的4,517,514.77元有所减少[19] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为12,508人，无表决权恢复的优先股股东[9] - 深圳捷邦控股有限公司为公司控股股东，持股比例为55.41%，持股数量为40,000,000股[9] - 深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.60%，持股数量为4,761,905股[9] - 广州君成投资发展有限公司持股比例为3.96%，持股数量为2,857,143股[9] - 首次公开发行网下配售限售股889,538股已于2023年3月21日全部上市流通，占发行后总股本的1.2322%[12]