301339.SZ ETC 专用通道 已收费 自动缴纳 便捷省时 目录 关于本报告 董事长致辞 荣誉2023 03 05 07 | 关于通行宝 | 09 | | --- | --- | | 公司简介 | 11 | | 组织架构 | 13 | | 业务布局 | 14 | | 企业文化 | 25 | | 可持续发展管理 | 27 | | 智领未来，更畅通的交通 | 53 | | --- | --- | | 卓越，提供优质服务 | 55 | | 责任，保障客户安全 | 59 | | 创新，创造智慧产品 | 64 | 筑梦交通，共享智慧生活 29 | 智领管理，更稳健的发展 | 37 | | --- | --- | | 固本，坚持党建引领 | 39 | | 治企，完善公司治理 | 43 | | 强企，创造投资价值 | 45 | | 兴企，夯实合规之基 | 49 | | 专题： 筑梦交通，共享智慧生活 | 29 | 智领管理，更稳健的发展 | 37 | 智领伙伴，更美好的未来 | 67 | 未来展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 固本，坚持党建引 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。上述募集资金到位情况已 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了《验 资报告》（中天运[2022]验字第 90046 号）。 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创 ...

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2023年股东大会召开3次，独立董事均亲自参加[3] - 2023年独立董事召集并主持2次薪酬与考核委员会会议，审议通过5项议案[5] - 2023年公司召开7次审计委员会会议，审议通过25项议案[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 决策意见 - 2023年独立董事无提议召开董事会等行使职权情况[8] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意独立意见[9] 财务数据 - 公司在交控财务每日最高存款余额（含利息）不超最近一期经审计后净资产的5%[14] - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超47,813.00万元[14] 公司运营 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] - 2023年续聘中天运会计师事务所为审计机构[18] - 2023年1月6日公司聘任江涛为总经理等多名高级管理人员[20] - 2023年公司审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》[21] 承诺履行 - 截至目前公司及股东严格履行承诺，无违反、变更或豁免承诺情况[23]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：颜延） 本人颜延，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了独立董事职责。现报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝" 或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），明确本激励计 划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情形处理等各项内容，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《江 苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020〕178 号）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二章 管理机构及其职责权限 第二条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、 变更和终止。股东 ...

一、独立董事的基本情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：刘文杰） 本人刘文杰，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出 席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1144 号）等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配[2008]171 号）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》以及其他有关法 律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号）制定。 二、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"或"本 公司"）不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字（2024）第 043 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：2 1 0 0 1 9 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通行宝/公司 | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | 《激励计划考核管理办 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 年限制 2024 | | 法》 | | 性股票激励计划考核管理办法》 | | 《激励计划管理办法》 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划管理办法》 | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 公司实施 2024 年限制性股票激励计 ...

| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹小峰 | 全资子公司高级管理人员 | | 2 | 王 栋 | 全资子公司高级管理人员 | | 3 | 尹蔚峰 | 全资子公司高级管理人员 | | 4 | 刘志华 | 管理骨干 | | 5 | 王海云 | 管理骨干 | | 6 | 朱 姝 | 管理骨干 | | 7 | 马振华 | 管理骨干 | | 8 | 宁 卿 | 管理骨干 | | 9 | 汤 辉 | 管理骨干 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 授予股数 | 获授数量占授予 | 获授数量占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 王明文 1 | | | 董事长 | 23.00 | 2.96% | 0.06% | | 江 2 | | 涛 | 董事、总经理 | 23.00 | 2.96% | 0.06% | | 3 沈志远 | | | 职工董事 | 19.55 | 2 ...