证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-006 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议通知已于2024年3月18日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年3月 28日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为，公司编制《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配[2008]171 号）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》以及其他有关法 律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号）制定。 二、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"或"本 公司"）不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3][4][8] 财务数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产调整后7750710.27元[10] - 2022年12月31日递延所得税负债调整后3688214.43元[10] - 2022年12月31日盈余公积调整后56667866.10元[10] - 2022年12月31日未分配利润调整后504020247.45元[10] - 2022年12月31日少数股东权益调整后62983485.99元[10] - 2022年度所得税费用调整后25177404.53元[11] - 2022年度少数股东损益调整后16002360.27元[11] - 2022年度归属于母公司股东的净利润调整后150762133.53元[11]

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中天运[2024]核字第 90031 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 中天运[2024]核字第 90031 号 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产 负债表，2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年期初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | | | | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | | | | 非经营性资金占用 的利息（如有） | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 第一章 总则 第二条 基本原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 适用范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"激 励计划"）的所有激励对象。 第二章 管理机构 第四条 决策机构 董事会是公司限制性股票激励计划的考核管理领导机构，负责对考核管理提出具 体要求，审批公司整体考核指标选取及目标值设定，参与激励计划人员考核方案。 第五条 组织机构 董事会薪酬与考核委员会是考核管理的组织机构，负责拟定考核管理方案，组织 推进考核管理工作，并负责对参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象 第一条 目的 为保证江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计 划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励 公司（含"全资子公司"）董事、高级管理人员以及对公司经营业绩、持续发展和重 点项目有 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-010 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于控股子公司转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于南京感动科技有限公司转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司南京 感动科技有限公司（以下简称"感动科技"）以资本公积和未分配利润转增注册 资本 1,799.63 万元，其中：以资本公积转增注册资本 1,592.52 万元，以未分配利 润转增注册资本 207.11 万元。增资完成后，感动科技注册资本将由人民币 1,200.37 万元增加至 3,000 万元，感动科技仍为公司的控股子公司。 根据《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限范围内，无 需提交公司股东大会批准。 本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | 股东名称 | 转增前 | | 转 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90030 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项说明 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………6 | | 3、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………8 | 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90030 号 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母 公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了 中天运[2024]审字第 900 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：通行宝股票代码：301339 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 序号 事项 是否存在该 事项（是/否/ 不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 否 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 否 11 ...

301339.SZ ETC 专用通道 已收费 自动缴纳 便捷省时 目录 关于本报告 董事长致辞 荣誉2023 03 05 07 | 关于通行宝 | 09 | | --- | --- | | 公司简介 | 11 | | 组织架构 | 13 | | 业务布局 | 14 | | 企业文化 | 25 | | 可持续发展管理 | 27 | | 智领未来，更畅通的交通 | 53 | | --- | --- | | 卓越，提供优质服务 | 55 | | 责任，保障客户安全 | 59 | | 创新，创造智慧产品 | 64 | 筑梦交通，共享智慧生活 29 | 智领管理，更稳健的发展 | 37 | | --- | --- | | 固本，坚持党建引领 | 39 | | 治企，完善公司治理 | 43 | | 强企，创造投资价值 | 45 | | 兴企，夯实合规之基 | 49 | | 专题： 筑梦交通，共享智慧生活 | 29 | 智领管理，更稳健的发展 | 37 | 智领伙伴，更美好的未来 | 67 | 未来展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 固本，坚持党建引 ...