佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市蓝箭 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 佛山 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称 "《关联交易决策制度》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间 进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《深圳证券交易 所 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 总经理工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 总经理工作细则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合 公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第五条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 第六条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第七条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行 法定的程序。 第八条 公司设总经理 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及 《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用超 募资金 5,300.00 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营， 有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投 资者的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，履行了必要的审批 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及公 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自 有资金进行委托理财的议案》 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查 意 见 ， 具 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为 18,249.83 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》和《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当包括独立董事。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资 格）。 公司在董事会中设置审计委员会、战略委员会以及提名、薪酬与考核委员会。其中 审计委员会成员应当为不 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 第五条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券 交易所认可的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为了促进佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件和《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 董事会负责，承担 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"）作为佛山 市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子使用募集资金置换预先投入募投项 目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体封装测试扩建项目 | 54,385.11 | 54,385.11 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,765.62 | 5,765.62 | | | 合计 | 60,150.73 | 60,150.73 | 三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况 （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况 一、募集资金的基本情况 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体封装测试扩建项目 | 54,385.11 | 54,385.11 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,765.62 | 5,765.62 | | | 合计 | 60,150.73 | 60,150.73 | 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"）作为佛山 市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置募集资金进行现金 管理和部分闲置自有资金进行委托理财进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 ...