证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-002 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、杨帆、常晖以 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会 秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 近日，公司独立董事杨帆先生因个人原因辞去公司独立董事职务及薪酬与考 核委员会主任委员（召集人）、 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-004 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开了第三届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 福建南王环保科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 ...

福建南王环保科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘琳琳作为福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人福建南王环保科技股份有限公司董事会提名为福建南王环保科技股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-001 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘 560 号）公司会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈凯声先生。 （二）会议出席情况 1、总体情况 7 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 1 月 11 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：南王科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周忠军 联系电话：0755-33015568 | | | | 保荐代表人姓名：郭西波 联系电话：0755-33015698 | | | | 现场检查人员姓名：周忠军、郭西波 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月29日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2023年度持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 上市公司名称：福建南王环保科技股份 | | --- | --- | | 有限责任公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33015568 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015698 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，以及公司的实际情况， 认真履行保荐人应尽的职责，对公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员等相关人员进行了培训。 一、培训基本情况 2023年12月26日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司 ...

福建南王环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《福建南王 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并向董 事会提出建议。 福建南王环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、副董事长（如有）、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 1 福建南王环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 符合法律法规或《公司章程》和本议事规则的规定的，公司应当自前述事项发生 之日起六十日内完成补选。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定 履行职务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-036 4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策。 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与安徽慧升旺 企业管理咨询有限公司（以下简称"安徽慧升旺"）共同出资设立安徽布袋王环 保科技有限公司（以下简称"安徽布袋王"）。 2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 特别提示： 一、基本情况概述 公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外 投资设立控股子公司的议案》。 ...