会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、10次董事会[4] - 2023年召开1次战略、8次审计等会议[6][7][9] 人员相关 - 2023年高级管理人员换届，聘任方庆华任总经理[21] - 2023年非独立董事按职务领酬，独董津贴80400元/年[22] 报告与审计 - 2023年按时披露多份报告[18] - 2023年续聘中汇会计师事务所[19] 关联交易 - 2023年关联交易未超预计额度[15] - 2023年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司决策提供建议[25]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江天振科技股份有限公司公司章程》《浙江天振科 技股份有限公司独立董事工作制度》等要求，浙江天振科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江天振科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入311,645,204.24元，归属股东净利润 -266,897,085.61元，基本每股收益 -1.24元/股[7] - 截至2023年底，资产总额3,202,317,382.45元，归属股东权益3,007,921,181.07元[7] - 2023年度合并报表归属母公司净利润 -266,897,085.61元，母公司净利润 -32,353,204.94元[8] - 截至2023年底，合并报表累计可供股东分配利润402,633,245.63元，母公司可供分配利润97,971,921.66元[9] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[9] 会议与议案 - 第二届董事会九次会议7位董事全出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案7票同意通过[3][5][6][7][9][10][12] - 《高级管理人员2024年度薪酬方案》5票同意通过[14] 未来计划 - 续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[12] - 拟用不超10亿闲置资金现金管理，有效期至下一年度股东大会[16] - 2024年公司及子公司拟申请不超30亿综合授信额度，有效期至2024年股东大会[16][18] - 拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[26] 其他 - 独立董事津贴80,400元/年（税前）[13]

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国专利和商标局 授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一） 发明 名称 ： LOW-DENSITY PVC PLASTICS FLOORING AND PREPARATION METHOD THEREOF（一种低密度聚氯乙烯塑料地板及其制备方 法） 专利类型：发明专利 专利号：US 11,958,966 B2 专利申请日：2022 年 6 月 2 日 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-017 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 16 日 专利期限：20 年 本发明提供了一种低密度聚氯乙烯塑料地板及其制备方法，属于地板薄膜技 术领域。本发明通过将聚氯乙烯、碳酸钙、稳定剂及其他辅料进行精准调配，显 著降低了聚氯乙烯塑料地板的密度，大大降低了生产成本，提高了经济效率。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利 ...

会议信息 - 公司2024年4月12日发第二届董事会第八次会议通知，4月19日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》[3] - 新增募集资金专项账户表决7票同意，0票反对和弃权[3] 公告情况 - 公告日期为2024年4月23日[6]

募集资金情况 - 公司发行3000万股，发行价63元/股，募资总额18.9亿元，净额17.8462247645亿元[2] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储并签三方监管协议[4] 新增专户 - 公司决定在上海浦东发展银行湖州安吉支行新增专户存超募资金[6] - 2024年4月19日，董事会、监事会通过新增专户议案[9][10] - 保荐机构对新增专户事项无异议[12]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-016 关于新增募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天振股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过 了《关于新增募集资金专用账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并 于 2022 年 11 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-015 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 监事会 2024年4月23日 （一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》 监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业 务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资 计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序 符合《深圳证 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年4月12日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人9人，代表股份135,383,500股，占比62.6775％[5] 议案投票情况 - 《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》同意135,293,180股，占比99.9333％[7] - 中小股东对该议案同意23,180股，占比20.4229％[7] - 中小股东对该议案反对90,320股，占比79.5771％[7]