监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月14日以通讯方式向全体监事发出第二届监事会第十八次会议通知 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 新增募集资金专项账户事项旨在提高募集资金业务办理及使用效率 未改变资金用途或影响投资计划 [1] - 决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求 [1] 信息披露 - 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于新增募集资金专用账户的公告》 [2]

资金募集 - 公司发行3000万股A股，发行价63元/股，募资18.9亿元，净额17.8462247645亿元[1] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储并签三方监管协议[2][3] 账户用途 - 中行安吉县支行营业部账户用于年产2000万平方米生产线项目[5] - 兴业银行湖州支行账户用于补充流动资金[5] - 农行、浦发银行安吉县支行账户为超募资金[5] 账户变动 - 2025年5月20日董事会等通过新增募集资金专用账户议案[8][9] - 保荐机构对新增专用账户事项无异议[11]

会议信息 - 公司2025年5月14日发第二届监事会第十八次会议通知，5月20日召开[2] - 会议由监事会主席汤文进主持，3名监事应到实到[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》[3] - 新增募集资金专项账户表决结果：3票同意，0票反对与弃权[3]

会议信息 - 公司2025年5月14日发第二届董事会二十次会议通知，5月20日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》[3] - 新增账户表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 保荐机构国投证券出具无异议核查意见[3] 其他 - 公告2025年5月21日发布[7] - 备查文件有会议决议和核查意见[5]

募集资金 - 公司发行3000万股，发行价63元/股，募资18.9亿元，净额17.8462247645亿元[2] - 募集资金于2022年11月7日到位[2] 专户情况 - 截至核查意见出具日，6个募资专户3个已销户[5] - 公司决定在兴业银行湖州支行新增专户用于年产2000万平方米项目[7] 决策情况 - 2025年5月20日，董事会和监事会审议通过新增专户议案[9][10] - 保荐机构认为新增专户事项决策程序合规，无异议[11][12]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[4] - 会议议案经相关会议审议通过，2025年4月29日发布通知[4] 参会情况 - 现场参会代表135,990,980股，占比62.9588%[5] - 网络投票代表5,573,980股，占比2.5805%[5] - 中小投资者代表6,404,880股，占比2.9652%[6] 会议成果 - 审议10项议案，均获通过[7][8] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[10]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人111人，代表股份141,564,960股，占比65.5393%[4][5] - 现场投票股东5人，代表股份135,990,980股，占比62.9588％；网络投票股东106人，代表股份5,573,980股，占比2.5805％[5] - 中小股东及代理人108人，代表股份6,404,880股，占比2.9652％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》总表决同意141,508,900股，占比99.9604％；中小股东同意6,348,820股，占比99.1247％[7] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》总表决同意141,503,080股，占比99.9563％；中小股东同意6,343,000股，占比99.0339％[17] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意141,512,920股，占比99.9632％；中小股东同意6,352,840股，占比99.1875％[19] 其他情况 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[20] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[21]

授信与投资 - 公司申请 30 亿银行综合授信额度，仅为日常经营备用，暂无明确使用计划 [1] - 国内现有产能用于生产非美国市场订单，暂无进一步其他项目投资安排 [1] - 国内募投项目产能从 3000 万平米调整为 1500 万平米，剩余资金用于美国项目，原因是美国政府对中国 PVC 地板行业部分企业开展供应链溯源，继续建设国内募投项目不符合公司及全体股东利益 [6] 业绩情况 - 2024 年第四季度扭亏为盈，核心驱动因素包括业务量逐步恢复，实现营业收入 3.58 亿元，同比增长 888.91%，环比增长 62.79%；RPET 新产品得到国际知名地板品牌商认可，步入批量化订单生产和交付阶段 [3] - 2024 年第三季度，公司实现营业收入 2.20 亿元，同比增长 839.41%，环比增长 37.65%；2025 年一季度，公司实现营业收入 4.12 亿元，同比增长 168.73%，环比增长 15.08%；2024 年第四季度和 2025 年第一季度均已扭亏为盈，业务复苏态势持续 [7][8] 市场战略 - 受消费观念等因素限制，国内市场对 PVC 地板接受度有限，但随着年轻消费者消费观念变化和国家检测标准严格，公司认为 PVC 地板在国内市场认可度会提升，正积极探索适合国内消费环境的市场策略，研究开发适合国内消费观念的产品方案 [4] 研发计划 - 继续推进 RPET 等新产品的产业化工作，优化工艺，降本增效 [5] - 结合市场对各类新型材料的需求，探索和研究其他新型材料在产业中的应用与研发 [5][6] - 拓宽公司产品品类，推动户外塑木复合地板、墙板等新产品的研发和生产 [5] - 优化 3D 打印在印花面料层中的生产工艺，提升生产工艺的自动化、智能化，提升生产效率和产品品质 [5] 其他事项 - 公司于 2024 年 1 月率先推出 RPET 地板，未来将继续结合市场需求探索新型材料应用与研发，推动公司由单一的 PVC 地板制造商升级为综合的新型环保装饰材料提供商 [6] - 公司目前暂无增持计划，将积极督促相关主体履行稳定股价的相关承诺 [6] - 公司有信心通过坚持以技术和创新为核心竞争力，发挥全球化产能布局和行业内客户资源优势，聚焦目标市场需求，加速订单回归，拓展新客户、推广新产品等措施实现业绩向好，同时持续做好经营为股价提供支撑 [8]

监事会会议召开情况 - 浙江天振科技股份有限公司于2025年5月15日以通讯方式召开第二届监事会第十七次会议 [1] - 会议由监事会主席汤文进主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 监事会认为使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司及股东利益 [1] - 决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定 [1] 备查文件 - 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 [2]

会议信息 - 公司于2025年5月9日发出第二届监事会第十七次会议通知，5月15日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策结果 - 监事会同意公司及子公司用闲置自有资金进行现金管理[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》表决3票同意，0票反对和弃权[3]