国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 十二次会议审议通过；并于 2024 年 10 月 10 日在指定披露媒体上刊登《浙江天 振科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称 "《通知》"）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、 审议事项、出席对象、登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 25 日 15:00 如期在：浙江省湖州市 安吉县塘浦工业园乌石坝路 789 号召开，董事长方庆华先生因公出差，过半数 董事推荐董事朱彩琴女士担任本次股东大会主持人，召开的实际时间、地点和 内容与《通知》内容一致。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 10 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

新产品和新技术研发 - 公司取得欧洲专利局《发明专利证书》，专利为模压倒角塑料地板及其制备方法[3] - 专利申请日2022年7月7日，授权日2024年9月4日，期限20年[3] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权体系、发挥自主优势、提升竞争力[4][5] - 本次专利取得对近期生产经营无重大影响[4]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-054 浙江天振科技股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票超募资金 41,162.25 万元，为提升超募资金使用效率， 公司拟将部分超募资金共计人民币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）永 久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 保荐机构国投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额18.9亿元，净额17.8462247645亿元[1] - 原募投项目投资总额13.73亿元，部分项目投资总额调整[5] - 公司超募资金4.116225亿元[6] 资金使用 - 2023年8月28日使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[6] - 2023年12月12日最高可用6亿元闲置募集资金现金管理[7] - 拟用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，占总额29.15%[8] 审批情况 - 2024年10月8日董事会、监事会同意使用1.2亿超募资金补充流动资金[12][14] - 该事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[15] - 保荐机构对该事项无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价63元/股，募资18.9亿元，净额17.8462247645亿元[1] - 原募投项目投资总额13.73亿元[3][4] - 公司超募资金4.116225亿元[6] 资金使用 - 2023年8月用1.2亿元超募资金永久补流[7] - 2023年12月同意用不超6亿元闲置募资现金管理[8] - 本次拟用1.2亿元超募资金永久补流，占超募资金29.15%[9] 审批进展 - 2024年10月8日董事会、监事会同意用1.2亿元超募资金永久补流[13][14] - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[16] - 保荐机构对该事项无异议[16]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2024年10月8日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.15%[3] 议案进展 - 监事会同意该议案，需提交股东大会审议[3][4]

股东大会信息 - 公司于2024年10月25日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月21日[2] 议案相关 - 会议审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3] 登记信息 - 登记时间为2024年10月22日8:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司证券部[7] 联系方式 - 会议联系人冯文勇，电话0572 - 5302880等[8] 投票代码 - 网络投票代码为“351356”，简称为“天振投票”[12]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价63元/股，募资18.9亿元[2] - 扣除费用后，募资净额17.8462247645亿元[2] - 募集资金于2022年11月7日到位[2] 资金账户 - 多个银行账户用于不同项目及超募资金[4] - 宁波银行、招商银行两账户于2023年注销[4]

控股股东增持计划 - 控股股东方庆华计划增持500,000 - 700,000股[2] 增持情况 - 方庆华累计增持700,080股，占总股本0.3241%，耗资885.82万元[2] - 增持股份均价12.6531元/股[8] 股权结构变化 - 增持前方庆华直接持股87,966,000股，占40.725%[4] - 增持后直接持股88,666,080股，占41.0491%[8] - 增持前合计持股160,380,000股，占74.25%[4] - 增持后合计持股161,080,080股，占74.5741%[9] 其他 - 增持资金为个人自有资金[7] - 增持符合规定，不影响上市条件及控制权[10]

增持前持股情况 - 方庆华直接持有公司A股87,966,000股，占总股本40.725%，间接持有5,047,920股，占比2.337%[13] - 方庆华及其一致行动人合计持有公司A股160,380,000股，占总股本74.25%[13] 增持计划与实施 - 方庆华拟增持500,000 - 700,000股，资金不高于上市后累计现金分红税后金额的30%[14] - 截至2024年9月18日，已增持700,080股，占总股本0.3241%，金额885.82万元[14] 增持后持股情况 - 方庆华直接持有公司股份88,666,080股，占总股本41.0491%[15] - 方庆华及其一致行动人拥有权益股份占公司总股本74.5741%，社会公众持股高于25%[18] 其他情况 - 公司股本总额为216,000,000元[18] - 增持符合相关法规及免于要约情形，已履行现阶段披露义务[19][20]