国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份董事会出具的截至 2023 年 12 月 31 日的《浙江天振科技股份有限公司内 部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国专利和商标局 授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一） 发明 名称 ： LOW-DENSITY PVC PLASTICS FLOORING AND PREPARATION METHOD THEREOF（一种低密度聚氯乙烯塑料地板及其制备方 法） 专利类型：发明专利 专利号：US 11,958,966 B2 专利申请日：2022 年 6 月 2 日 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-017 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 16 日 专利期限：20 年 本发明提供了一种低密度聚氯乙烯塑料地板及其制备方法，属于地板薄膜技 术领域。本发明通过将聚氯乙烯、碳酸钙、稳定剂及其他辅料进行精准调配，显 著降低了聚氯乙烯塑料地板的密度，大大降低了生产成本，提高了经济效率。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-016 关于新增募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天振股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过 了《关于新增募集资金专用账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并 于 2022 年 11 ...

会议信息 - 公司2024年4月12日发第二届董事会第八次会议通知，4月19日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》[3] - 新增募集资金专项账户表决7票同意，0票反对和弃权[3] 公告情况 - 公告日期为2024年4月23日[6]

募集资金情况 - 公司发行3000万股，发行价63元/股，募资总额18.9亿元，净额17.8462247645亿元[2] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储并签三方监管协议[4] 新增专户 - 公司决定在上海浦东发展银行湖州安吉支行新增专户存超募资金[6] - 2024年4月19日，董事会、监事会通过新增专户议案[9][10] - 保荐机构对新增专户事项无异议[12]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-015 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 监事会 2024年4月23日 （一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》 监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业 务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资 计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序 符合《深圳证 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-013 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国专利和商标局 授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一）发明名称：一种发泡 PET 复合板材及其制备方法 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明提供了一种发泡 PET 复合板材及其制备方法，属于板材技术领域。 本发明使用回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯，实现了 PET 的资源化利用，解决了 现有技术中 PET 存在浪费的问题。且本发明通过对 PET、调节剂、无机填料、 发泡剂和 PE 蜡用量的精确限制，得到的发泡 PET 复合板材兼具高强、隔音和保 温性能，无污染。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利的取得不会对公司近期生产经营产 生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优 势，促进公司技术创新，提升公司的综合竞争力。 特此公告。 浙江天振科 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年4月12日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人9人，代表股份135,383,500股，占比62.6775％[5] 议案投票情况 - 《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》同意135,293,180股，占比99.9333％[7] - 中小股东对该议案同意23,180股，占比20.4229％[7] - 中小股东对该议案反对90,320股，占比79.5771％[7]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-010 浙江天振科技股份有限公司 关于增加募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集 资金专户的议案》。现将有关情况公告如下： 三、本次新增募集资金专户及拟签订三方监管协议的情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于变更部分募 集资金用途并投资建设新项目的议案》，公司基于募投项目的实际建设情况及公 司的发展需要，变更"年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线 项目"募集资金使用用途并将部分尚未使用募集资金 44,280 万元变更投资于新 项目"美国博森新材料公司年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生 产线项目"的建设，为便于新项目募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根 据《上市公司监管 ...