荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 ...

加）；支付的其他与经营活动有关的现金增加 2,035.03 万元（其中因为人员增加 以及远距离客户增加导致差旅费增加 1,088.99 万元、IPO 发行中介机构服务等发 行相关费用增加约 337.50 万元）。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2024）01450 号标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度主要会计数据、财务指标及经营情况 注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值，下同。 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 增减变动 （%） 流动资产（万元） 125,403.58 45,116.18 177.96 流动负债（万元） 27,050.81 26,750.09 1.12 总资产（万元） 141,741.27 54,156.29 1 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事的 相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘跃华，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册造价师、英国皇家特许会计师。2005年3月至 2008年7月在参天制药（中国）有限公司（含筹办期间）任财务经理；2008年7月至 2015年4月在江苏华星会计师事务所有限公司任高级项目经理；2015年4月至2019年6 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级经理；2019年7月至今，任信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任信永中和（苏州）税务师事务所有 限公司监事、苏州迈为科技股份有限公司独立董事、红壹佰照明 ...

公司基本信息 - 证券代码 301360，证券简称荣旗科技，为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 [1] - 2024 年 1 月 1 日 - 31 日在公司四楼会议室进行特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括国诚资本、中银证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监、董事会秘书王桂杰女士 [1] 公司业务情况 - 从事智能装备研发、设计、生产、销售及技术服务，提供智能装备整体解决方案和改造升级服务 [1][2] - 主要产品有视觉检测、功能检测、精密组装三大类，核心产品是基于 AI 与机器视觉技术的视觉检测设备 [2] - 目前收入主要来源于消费电子与新能源动力电池两大领域，积极开拓新应用领域 [2] 提问交流要点 AI 外观检测技术优势 - 在整体解决方案、视觉成像和 AI 算法上有优势，能自主研发生产光源及其配件 [2] - 检测设备满足高速、高精度、高准确率要求，可替代人工目检，助客户提高产品可靠性、安全性和生产效率 [2] 2024 年业务领域变化 - 3C 领域新增手机玻璃制品检测需求，新能源领域有新工序机器换人，积极开拓全新业务领域 [2] 收购宁德中能事项终止原因 - 交易各方多轮协商，未就最终方案达成一致，友好协商后终止收购 [2] 产品交付周期 - 取决于项目难易程度，平均 3 - 6 个月，AI 外观缺陷检测项目开发周期较长 [2][3] 2024 年费用率情况 - 2023 年因研发投入等支出，整体费用率较高，2024 年目标提升营收同时控制费用，优化费用率 [3]

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-006 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日（星期四）15:30-16:30 在深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"平台召开了投资者说明会，就本次终止重大资产重组事项的相关情况， 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问 题进行回答，现将有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 本次投资者说明会采用网络互动方式举行，公司董事长钱曙光先生，副总经 理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士，交易对方代表及标的公司代表等相关人 员出席了本次投资者说明会。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题一：钱董，您好，就公司终止收购与近期股价大幅，作为中小股东提几 个问题，谢谢。首先，贵公司 12 月 8 日进展公告发布"鉴于近期锂电市场供需 情况变化较快"是因为贵公司对锂电池及新能源市场不看好吗？其次，近期股价 波动较大从 12 月 29 日的 98.74 元到今日收盘的 69.86 元，9 天内股价跌了近 30 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"我公司"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）创业板首次 公开发行股票的保荐机构，根据根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定等有关规定，特对荣旗科技董事、监事以及高级 管理人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 | 12 | 月 | 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 荣旗科技会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司独立董事制度及信息披露 | | | | | | 培训讲师 | 王博 | | | | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | | | | 二、 培训效果情况 通过本次现场培训，荣旗科技的董事、监事、高级管理人员对上市公司独立 董事行为规范及信息披露相关的法律法规体系有了更为深入的理解，有助于荣旗 科技进一步提高规范运作水平 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-001 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议的通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 1 月 8 日下午 13:30 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，对本次 交易的最终方案未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审 慎研究及与相关交易对方友好协商，全体董事一致同意终止本次交易事项。 本次交易终止后，交易各方无需承担违约责任。本次交易的终止对公司现有 生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-005 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行了相应调整，公司董事兼 副总经理朱文兵先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事柳洪哲先生担任审计委员 会委员，与刘跃华先生、严康先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-002 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议通知于2024年1月3日以邮件等方式送达，会议于2024年1月8日下午 14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，对本 次交易的最终方案未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充 分审慎研究及与相关交易对方友好协商，全体监事一致同意终止本次交易事 项。 本次交易终止后，交易各方无需承担违约责任。本次交易的终止对公司现 有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 ...