会议召开 - 2024年召开一次董事会、一次审计委员会、一次提名委员会会议[4][5] - 2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议[14][19] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[14] - 2024年10月9日召开第二届董事会第十八次会议[17][19] - 2024年10月25日召开第三届董事会第一次会议、2024年第一次临时股东大会[15][17] 人员变动 - 2024年10月25日聘任王桂杰为财务总监[15] - 2024年10月选举产生第三届董事会[17] 议案审议 - 2024年审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14] - 审议董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案[19] - 审议通过作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票议案[19] 报告披露 - 2024年按时编制并披露2023年年度报告等报告[13] 其他 - 独立董事2024年10 - 12月累计现场工作时间为3天[9] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易等情况[10][11][12][16]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，忠实地履行了作为独立董事的相关职责，切实维护公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以 及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，没有直接或间接持有公司股份。符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人应出席董事会7次，实际出席董事会7次，对董事会审议的相关 议案均投了赞成票。本年度公司召开2次股东大会，本人均亲自出席。 本人积极参与董事会各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，认为这些 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度本人任职期间，应出席董事会6次，实际出席董事会6次。本年度公司 召开2次股东大会，本人均亲自出席。 本人在审议相关议案时，与公司董监高及相关部门人员保持有效沟通，认真审 阅相关资料，利用自身专业知识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独 立董事职权，以此保障公司董事会的科学决策。 2024 年度本人任职期间，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法 定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人在董事会上均投了赞成票。 （二）董事会专门委员会履职情况 任 ...

会议与人事 - 2024年召开一次董事会，未召开股东大会[4] - 2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议[12][15] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[12] - 2024年10月9日召开第二届董事会第十八次会议[15][16] - 2024年10月25日召开第三届董事会第一次会议[13] - 2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会[15] - 2024年10月聘任王桂杰为财务总监[13] - 选举6名非独立董事和3名独立董事组成第三届董事会[15] 其他事项 - 独立董事2024年10 - 12月累计现场工作时间为3天[8] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[12] - 审议董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案[15] - 审议通过作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案[16] - 报告期内未发生应当披露的关联交易[9] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[10] - 报告期内公司未发生被收购情况[11]

会议与工作情况 - 2024年应出席董事会6次，实际出席6次，召开2次股东大会均亲自出席[4] - 出席4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略委员会会议[6] - 全年累计现场工作时间达13日[9] 公司决策与治理 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议，5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14] - 2024年第一次临时股东大会选举六名非独立董事和三名独立董事组成第三届董事会[17] 其他情况 - 2024年独立董事任期于10月届满离任[18] - 2023年度公司层面业绩未达激励计划要求，作废相应部分第二类限制性股票[19] - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[11] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未发生被收购情况[12]

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-007 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关法律法规及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"或"荣旗科技"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不 含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

募集资金情况 - 2023年4月19日公司募资95887.92万元，净额85860.09万元到账[1] - 超募资金金额56636.79万元[16] - 截至2024年12月31日，专户余额58652.54万元[4] 资金使用情况 - 2023年用募资置换自筹资金及费用8103.20万元[11] - 2023 - 2024年审议通过用不超8亿闲置募资现金管理[16][17] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额17117.99万元[17][18] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目17899.67万元[4] - 智慧测控装备研发制造中心预计2026年4月达可使用状态[28] - 补充营运资金累计投入6038.56万元，进度100.64%[28]

独立董事评估 - 2024年度公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 公司在任独立董事为王世文、阮晓鸿、沈纲祥[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 专项意见发布时间为2025年4月17日[2]

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简 称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、重要声明 东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...