2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，2023 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在 其他以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。公司严格遵守 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们作为荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、股东和投资者 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 公司监事会于 2023 年 5 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度 审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计 职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果， 独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度的审计 机构。 4、股东大会审议情况 公司于 2023 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-019 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00； 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的， ...

董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费 及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理 与续保或者重新投保等相关事宜。 二、备查文件 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-011 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2023年 度股东大会审议。 为进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为 公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具 体事项公告如下： 一、责任保险 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计等相关工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任[9] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 最近三十六个月内有违法违规记录不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 满六年三十六个月内不得被提名[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[14] - 辞职或被解除职务公司六十日内补选[14] - 辞职致比例不符应履职至新任产生[17] - 每年现场工作不少于15日[26] 独立董事职权行使 - 重大事项独立意见应含基本情况等[21] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意[23] - 财务报告等需审计委员会成员过半数同意[24][25] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[18] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会[25] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集[24] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[25][26] - 工作记录等资料保存至少十年[27][29] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[28] - 公司承担独立董事费用[41] - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[42] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[33]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），并经深圳证 券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普 通股（A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募 集资金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税） 金额人民币100,278,290.71元，实际募集资金净额为人民币858,600,909.29元。 调整募投项目部分设备及项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗工业科技（苏州）股份有限公司关于调整募投项目部分设备及项目延期事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 上述 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-015 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实 施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软 件，并将"智慧测控装备研发制造中心项目"进行延期。本议案无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 单位：万元 | | | | | 截止 | 2023 年 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金 | 月 31 | 日累计已 | | | | | 额 | | 投入的募集 | | | | | | | 资金 | | 1 | 智慧测控装备研发制造中心 项目 | 23,223.30 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润44,206,904.14元[2] - 2023年母公司净利润65,481,713.84元[2] - 2023年公司可供分配利润161,966,660.60元[2] 利润分配 - 向全体股东每10股派3元（含税），拟派16,002,000元（含税）[3] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过方案[4][5]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-018 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，副总 经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司 2023 年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 时在深圳证券 交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络 远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 荣旗工业 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制自我评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核 查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...