证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-004 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次交易事项。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止重大资产重 组事项的公告》（公告编号：2024-003）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2024 年 1 月 11 日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重 大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如 下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，届时公司将就本次终止重大资 产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的 范围内就 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-003 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，现将终止本次重大资产重组事项的 情况公告如下： 一、本次重大资产重组事项基本情况 公司拟通过支付现金的方式购买林立国、胡文、林淑钰、刘俊英（以下合称 "交易对方"）合计持有的宁德中能电子设备有限公司（以下简称"宁德中能"） 60.00%股权。交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致荣旗科技控股 股东和实际控制人发生变更。 2023 年 8 月 8 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公 告编号：2023-026），提示广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023 年 9 月 ...

公司概况 - 证券代码：301360，证券简称：荣旗科技 [1] - 公司名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位及人员：必达资本、齐泽私募、兴业证券等多家机构 [2] - 时间：2023年12月1日 [2] - 地点：公司四楼会议室 [2] 产品与服务 - 检测设备应用于手机、手表等配置的无线充电模组；手机VCM材料；智能眼镜的镜片；手机中部分MIM件等 [2] - 提供应用于智能眼镜的检测设备与组装设备，主要客户为苹果和亚马逊 [3] 客户与市场 - 3C领域客户下单节奏没有太大变化，公司根据客户订单需求开发定制化智能设备 [2] 产能与生产 - 产能利用率良好，能满足客户交付需求，且公司会根据客户需求进行柔性生产，灵活调整生产节拍 [3] 未来规划 - 公司将一如既往专注于技术创新，并持续开拓新的应用领域 [3] 其他信息 - 附件清单：无 [4] - 日期：2024年1月2日 [4]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组的基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式收购 宁德中能电子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本 次交易"），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。本次交易不涉及公司 发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-042 公司已于2023年9月7日与标的公司股东林立国、胡文、林淑钰、刘俊英签署了 附生效条件的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司与林立国等4名自然人关于宁德 中能电子设备有限公司之收购协议》。具体内容详见公司刊登在深圳证券交易所网 站（www.szse.cn）的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司重大资产购买预案》。 二、本次重大资产重组进展情况 鉴于近期锂电市场供需情况变化较快，未来发展趋势需要进一步研判，截至本 公告披露之日，公司及有关各方正在积极结合当前锂电市场情形，详细论证本次交 易安排，具 ...

公司概况 - 公司名称为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，证券代码为301360，证券简称为荣旗科技 [1] - 公司于2023年11月举行了投资者关系活动，参与单位包括多家证券公司和基金公司 [1] - 公司接待人员包括副总经理、财务总监、董事会秘书王桂杰女士 [1] 消费电子领域 - 公司认为消费电子产品更新迭代速度快，整个行业对产品的高精度检测需求持续性较高 [2] - 公司于2019年开始研发基于AI算法的质检设备，近两年多个AI外观缺陷检测的量产项目落地 [2] - 未来AI质检技术的应用场景将有望得到拓展 [2] 零部件采购 - 公司基本上都采用国产零部件，如果市面上的标品达不到客户需求，公司也有研发、定制的能力 [3] VCM领域 - 公司于2023年获得VCM材料端检测设备的量产订单，该设备集成多项功能，3D精度可达到1微米以下 [4] - 随着潜望式摄像头自动对焦要求更高，对VCM的检测需求有望进一步提升 [5] 智能眼镜检测 - 公司主要为客户研发定制镜片全外观AI检测设备，可检测多种类型缺陷 [6] - 公司具有较高的客户粘性，能够为客户提供持续服务并响应新增需求 [6] 无线充电领域 - 无线充电相关检测业务近几年相对稳定，2023年客户新增了无线充电纳米晶的AI外观检测设备需求 [7][8] - 该领域业务进展良好，符合预期 [8]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-041 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组的基本情况 二、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具 体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案 仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东 大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。 公司指定信息披露媒体为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），有关公司的信 息均以在指定信息披露媒体刊登的为准。公司将根据相关事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2023年11月8日 荣旗工业科技（苏州）股份有限 ...

客户拓展 - 公司在新能源动力电池领域主要客户为宁德时代及其上游供应商，正在开拓非宁德时代同类业务，目前在消费级电池和电池软包等领域尚处于样机阶段[2] 自主研发能力 - 公司具备核心元器件自主研发能力，成像传感器在市场标品无法满足客户需求时可自主研发定制，光源产品由子公司完全自主研发、设计、生产[2] 消费电子智能眼镜领域展望 - 2023年Meta、苹果等发布XR新品，2026年全球XR设备市场规模有望达1008亿美元，2021 - 2026年CAGR达40%，该领域对公司来说是新领域，发展受多种因素影响存在不确定性[2] AI质检装备经济效益 - 国内外3C巨头苹果、新能源电池龙头宁德时代等核心部件和成品外观缺陷检测多采用人工目检或半自动检测方式，公司AI质检智能化装备突破高速、高精准、在线检测瓶颈，可提高检测一致性和可靠性[2] 三季度净利润下降原因 - 公司三季度净利润较同期下降主要因为期间费用增加，报告期内积极拓展AI质检新领域应用致研发和销售费用增加，首次公开发行股份并上市相关发行费用、厂房搬迁相关费用、股权支付费用也使期间费用增加，新领域收入逐渐增加后投入产出比会回归正常[3]

一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）13,340,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 71.88 元，于 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票 后，总股本由 40,000,000 股增加至 53,340,000 股。 东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-040 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东作出关于股份锁定的承诺如下： （一）控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人钱曙光、汪炉生、朱文兵承诺： "（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称"首发前股份"），也不由公司 回购该部分股份； （2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格， 下同）均低于本次发行的发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转 增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末 （如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于本次发行的发 行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延 长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的首发前股份，也不由公司回购本 人持有的首发前股份； （3）本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.17亿元，同比增长5.31%；年初至报告期末营业收入2.85亿元，同比增长31.96%[5] - 2023年1 - 9月营业收入2.85亿元，较2022年同期增长31.96%，因报告期主营业务收入增长[15] - 2023年前三季度营业总收入2.85亿元，较上期的2.16亿元增长31.96%[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润751.65万元，同比下降65.65%；年初至报告期末为1023.87万元，同比下降70.28%[5] - 2023年前三季度净利润1023.87万元，较上期的3445.48万元下降70.28%[36] - 2023年前三季度基本每股收益0.22元，较上期的0.86元下降74.42%[36] 资产情况 - 本报告期末总资产13.85亿元，较上年度末增长155.73%；归属于上市公司股东的所有者权益11.09亿元，较上年度末增长368.52%[5] - 2023年9月30日公司资产总计13.85亿元，较2023年1月1日的5.42亿元增长155.73%[33][34] 货币资金情况 - 货币资金本报告期末8.87亿元，较上年度末增长498.99%，系首次公开发行募集资金到账所致[8] - 2023年9月30日货币资金8.87亿元，较2023年1月1日的1.48亿元增长499.00%[33] 应收票据情况 - 应收票据本报告期末1564.43万元，较上年度末增长993.63%，因报告期收到客户支付的承兑汇票增加[9] 应收账款情况 - 应收账款本报告期末2.50亿元，较上年度末增长69.88%，因公司业务量扩增[10] - 2023年9月30日应收账款2.50亿元，较2023年1月1日的1.47亿元增长69.88%[33] 固定资产情况 - 固定资产本报告期末1.00亿元，较上年度末增长1870.31%，系工程完工转入固定资产所致[12] - 2023年9月30日固定资产1.00亿元，较2023年1月1日的507.96万元增长1870.34%[33] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.52亿元，较2022年同期增长93.69%，因本期支付供应商货款增加[24] - 经营活动现金流入小计本期为193,056,232.85元，上期为199,257,867.48元[37] - 经营活动现金流出小计本期为344,684,056.28元，上期为230,005,516.92元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 151,627,823.43元，上期为 - 30,747,649.44元[37] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为9.11亿元，较2022年同期增长73077.33%，因公司报告期内首次公开发行上市并收到募集资金[26] - 筹资活动现金流入小计本期为975,283,858.49元，上期为30,216,000.00元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为64,306,056.47元，上期为28,971,109.31元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为910,977,802.02元，上期为1,244,890.69元[38] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,186，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 钱曙光、汪炉生持股比例均为17.55%，持股数量均为9,360,000股；朱文兵持股比例为12.79%，持股数量为6,820,000股[27] - 前10名无限售条件股东中，中信银行华夏鼎利债券型基金持有436,929股，中国建设银行华夏可转债增强债券型基金持有321,873股[28] 股权交易及重组情况 - 2023年8月4日，公司拟现金收购宁德中能60%股权，交易完成后宁德中能将成控股子公司[31] - 2023年9月7日，公司审议通过重大资产购买预案等议案，预计构成重大资产重组[32] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为41,377,157股，本期无解除限售和增加限售股数，期末总数仍为41,377,157股[31] - 钱曙光、汪炉生、朱文兵三人限售股拟于2026年4月27日解除限售，其余部分股东限售股拟于2024年4月25日解除限售[30][31] - 网下发行限售股份672,511股，拟于2023年10月25日解除限售[31] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本2.82亿元，较上期的1.82亿元增长55.35%[35] 应付票据情况 - 2023年9月30日应付票据5778.40万元，较2023年1月1日的7050.80万元下降18.05%[34] 合同负债情况 - 2023年9月30日合同负债1359.09万元，较2023年1月1日的4104.63万元下降66.89%[34] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为4,981,969.91元[37] - 投资活动现金流出小计本期为25,328,489.37元，上期为13,076,621.61元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,346,519.46元，上期为 - 13,076,621.61元[37] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为739,048,058.94元，上期为 - 40,317,195.11元[38] 公司实际控制人及合伙人情况 - 钱曙光、汪炉生和朱文兵三人为公司共同实际控制人，罗时帅为苏州腾旗企业有限合伙人之一[28] 限制性股票授予情况 - 2023年7月10日，公司向39名激励对象授予85.00万股限制性股票，授予价格为50.13元/股[31]