激励计划时间线 - 2023年6月15日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年6月19 - 28日对激励对象进行内部公示[3] - 2023年7月4日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月10日审议通过授予限制性股票议案[4] - 2024年10月9日通过作废部分限制性股票议案[2][4] 业绩与处理 - 2023年营收364,525,455.31元，未达目标值4.60亿[5] - 作废39名对象255,000股第二类限制性股票[5] 影响说明 - 本次作废无重大影响[7][9] - 监事会同意作废事项[8]

会议相关 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月9日召开，3名监事全出席[2] - 监事会提名江斌、张梦鸾为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] 资金运作 - 公司用6000万元自有资金（占30%）参与投资设立2亿元目标规模基金，议案表决全票通过[5] 股票处理 - 因2023年公司业绩未达标，监事会同意作废部分未归属限制性股票，议案表决全票通过[6]

人事变动 - 公司2024年10月9日召开职代会推荐罗前程出任第三届监事会职工代表监事[1] - 罗前程与两名非职工代表监事将组成第三届监事会[1] 人员信息 - 罗前程1991年出生，本科，无公司股份，无关联关系[5] - 2019 - 2020年任软件课课长，2020年至今任产品经理[5] 任期 - 第三届监事会任期自2024年第一次临时股东代表大会通过起三年[1]

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王世文_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

激励计划 - 2023年6月15 - 7月4日多会议审议通过激励计划相关议案[6][7][9] - 2024年10月9日会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 业绩情况 - 2023年营业收入364,525,455.31元，首归属期业绩考核未达成[11] 股票处理 - 作废39名对象首归属期255,000股第二类限制性股票[11] 影响与披露 - 作废对财务等无重大影响，将公告相关文件[13][14] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[14]

公司治理 - 第二届董事会、监事会任期2024年10月16日届满[1] - 第三届董事会由9名董事组成[1] - 第三届监事会由3名监事组成[3] - 第三届董监高任期三年[2][3] 股权情况 - 钱曙光直接持股9360000股[7] - 汪炉生直接持股9360000股[8] - 朱文兵直接持股6820000股[9] - 柳洪哲直接持股2925000股[10] - 王桂杰直接持股195000股[11] 人员任职 - 管烨等6人符合任职资格要求[12][13][16][17][19] - 江斌、张梦鸾与大股东无关联关系[19][20] - 管烨等6人无处罚惩戒记录[12][13][16][17][19][20]

独立董事提名 - 荣旗工业科技董事会提名沈纲祥为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[11] - 提名人承担声明相关法律责任[12][13]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_沈纲祥_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

独立董事提名 - 荣旗工业科技董事会提名王世文为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[6] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[7][8] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 阮晓鸿 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...