荣旗科技 法律意见书 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-047 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： 1 / 2 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意在董事会下设立战略委 员会 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知于2024年10月21日送达[2] - 会议于2024年10月24日上午10:00召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议情况 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票[3] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第十九次会议决议[4] - 包含公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议[4]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为98,844,113.22元，同比增长1.40%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,508,375.10元，同比下降40.02%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,259,074.65元，同比增长49.25%[3] - 2024年年初至报告期末营业收入为228,609,192.24元，同比增长2.13%[3] - 2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为18,426,521.48元，同比增长79.97%[3] - 2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,749,612.85元，同比增长390.33%[3] - 2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-19,409,230.57元，同比改善87.20%[3] - 2024年第三季度末总资产为1,417,412,675.03元，同比下降2.10%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,143,906,654.54元，同比增长0.80%[3] - 2024年第三季度末货币资金为373,805,078.44元，同比下降57.56%，主要系购买结构性存款等理财产品所致[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为373,805,078.44元，较期初减少57.5%[13] - 交易性金融资产为391,589,801.37元，较期初增加391,589,801.37元[13] - 应收账款为267,625,381.16元，较期初增加8.3%[13] - 存货为162,774,734.10元，较期初增加97.0%[13] - 流动资产合计为1,251,221,765.83元，较期初减少0.2%[13] - 固定资产为116,422,260.26元，较期初增加15.6%[13] - 非流动资产合计为136,435,271.97元，较期初减少16.5%[14] - 负债合计为234,637,873.34元，较期初减少14.2%[14] - 所有者权益合计为1,153,019,164.46元，较期初增加0.8%[15] - 年初到报告期末营业总收入为228,609,192.24元，较上期增加2.1%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为17,152,619.16元，同比增长136.8%[1] - 公司2024年第三季度净利润为18,426,521.48元，同比增长80%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.35元，同比增长59.1%[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为242,019,680.17元，同比增长118%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-19,409,230.57元，同比改善87.2%[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-380,859,738.83元，同比减少1770%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-91,350,184.95元，同比减少109.9%[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-492,381,149.66元，同比减少166.6%[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为373,642,834.65元，同比减少58%[19] - 公司2024年第三季度报告未经审计[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,445[11] - 钱曙光、汪炉生和朱文兵分别持股17.55%，持股数量为9,360,000股[11] - 朱文兵持股12.79%，持股数量为6,820,000股[11] - 柳洪哲持股5.48%，持股数量为2,925,000股[11] - 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5.00%，持股数量为2,666,900股[11] - 罗时帅持股3.94%，持股数量为2,099,189股[11] - 苏州市世嘉科技股份有限公司持股2.91%，持股数量为1,553,199股[11] - 东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股1.32%，持股数量为704,646股[11] - 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙）持股1.11%，持股数量为590,000股[11] - 余方标持股0.73%，持股数量为390,000股[11]

会议信息 - 第二届监事会第十七次会议通知于2024年10月21日送达[2] - 会议于2024年10月24日上午10:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》内容与格式符合规定[3] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月25日[7]

股本情况 - 公司首次公开发行A股13340000股，发行后总股本为53340000股[4] - 截至公告披露日，无限售条件流通股24680000股，占46.27%；限售股28660000股，占53.73%[6] 限售股流通 - 本次上市流通限售股3120000股，占总股本5.85%，2024年10月25日上市[3] - 柳洪哲、王桂杰本次分别解除限售2925000股、195000股[10] - 解除限售前后，限售股占比从53.73%降至47.88%[11]

股本结构 - 2023年4月25日首次公开发行A股1334万股，发行后总股本5334万股[2] - 首次发行后有限售股4137.7157万股，占比77.57%；无限售股1196.2843万股，占比22.43%[2] 股份流通 - 2023年4月25日网下配售限售股67.2511万股上市流通，占总股本1.26%[3] - 2024年4月25日部分股份1204.4646万股上市流通，占总股本22.58%[3] - 2024年10月25日312万股限售股上市流通，占总股本5.85%[4] 股东情况 - 本次申请解除限售股东柳洪哲、王桂杰因股价原因锁定期延至2024年10月25日[7] - 柳洪哲可流通73.125万股，王桂杰可流通4.875万股[9] 限售变化 - 解除限售后，有限售股2554万股，占比47.88%；无限售股2780万股，占比52.12%[12]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月25日14:30[2] - 网络投票时间为10月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为10月25日9:15 - 15:00[16] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年10月18日[2] - 会议登记时间为2024年10月22日9:00 - 11:00和14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[4][17][18] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[15] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[15] 其他 - 网络投票代码为"351360"，投票简称为"荣旗投票"[13] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6]

公司治理 - 2024年10月9日召开第二届董事会第十八次会议，9位董事全出席[2] - 提名6人为第三届董事会非独立董事候选人，表决全通过[3][5] - 提名3人为第三届董事会独立董事候选人，待深交所审核[7][9][10] 财务与投资 - 2023年营业收入364,525,455.31元，激励计划部分股票作废[12] - 拟参与投资6000万元设合伙企业，占比30%[11] 会议安排 - 2024年10月25日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[13]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_阮晓鸿_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...