深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴战篪，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董 事会，认真审议董事会议案，在相关监管规则更新前对独立董事应该关注的重大 事项发表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司所处的宏观环 境、政策变化、产业情况提出专业意见，充分发挥公司董事会独立董事的作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴战篪，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，教授，注册会计师。1997 年至 1999 年任湖南中兴会计师事务所审计师；1999 年至 2000 年任湖南英特会计师事务所审计师；2006 年至今在暨南大学管理学院 会计学系 ...

募资情况 - 2023年7月发行2617.00万股A股，发行价51.05元/股，募资总额13.36亿元，净额12.43亿元[8] - 2023年7月31日募资到账[9] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募资2.42亿元，专户余额10.04亿元，差异243.96万元为利息净额[10] - 截至2023年12月31日，活期存款余额6275.49万元，分布在5个银行账户[14] - 截至2023年12月31日，定期和结构性存款余额9.41亿元，涉及3个银行账户[15] 项目投入 - LED照明灯具自动化扩产项目本年度投入3739.4273万元，投资进度6.34%[27] - 总部大楼及研发中心项目本年度投入427.815243万元，投资进度1.37%[27] - 补充流动资金项目本年度投入2亿元，投资进度100%[27] 其他策略 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，2022年2月通过，2024年1月修订[12] - 公司使用3084.49万元募资置换LED照明灯具自动化扩产项目自筹资金[17] - 公司使用不超9.5亿元闲置募资进行现金管理，额度可循环滚动使用12个月[18] - 公司拟用3000 - 5000万元资金回购股份，回购价不超48元/股[21]

关联资金情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额8522.68万元[2] - 2023年度其他关联资金往来累计发生724.72万元[2] - 2023年度其他关联资金往来偿还224.19万元[2] - 2023年末其他关联资金往来余额9023.21万元[2] 公司往来情况 - 深圳依炮尔2023年期初余额1.58万元[2] - 深圳依炮尔2023年往来累计14.10万元[2] - 深圳依炮尔2023年偿还累计15.68万元[2] - 深圳艾格斯特2023年往来累计179.25万元[2] - 深圳艾格斯特2023年偿还累计178.46万元[2] - 上海汉牌2023年期初余额400.00万元[2]

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2023 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民 爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民 爆光电《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且 运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制 及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息的真实、完整提供了保障。公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组 织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 报告期内，公司组成由董事长任组长的内控领导小组，指导内控评价的开展， 并对最终评价结果进行审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照 该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 1 亿美元（含本数），投资期限 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在审 批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至单笔交易终止时止。同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内 具体实施远期结售汇业务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的 金融机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或 间接使用募集资金从事该业务的情形。 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公 ...

深圳民爆光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 天职业字[2024]10433-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 中国·北京 二○二四年四月十八日 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]10433-2 号 深圳民爆光电股份有限公司董事会： 我们审计了深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、所有者权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月18 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，民爆光电编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是民爆光电管理层的责任。我 们的责任是对汇 ...

保荐人工作情况 - 保荐人每季度查询公司募集资金专户1次，共2次并更新台账[3] - 保荐人列席公司董事会1次[3] - 保荐人现场检查1次，报告按规报送无问题[3] - 保荐人发表专项意见4次，无非同意意见[3] - 保荐人于2023年11月14日对公司培训1次[4] 其他情况 - 公司及股东16项承诺事项均已履行[6][7] - 2023年9月1日，保荐人因保荐业务问题整改[8]

深圳民爆光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-016 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王丽女士以通讯方式参会。公 司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年 度的经营情况；董事会保证公司 2023 年年度报告内 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-017 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 经审议，监事会认为公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年 度的经营情况；监事会保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时 刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议 ...