业务发展与市场拓展 - 公司实行"多板块、多主体"经营运作模式，全球LED照明市场是万亿级市场，公司已拓展至欧洲、大洋洲、日本、北美洲等众多发达国家和地区[1] - 公司将进一步加大研发投入，开发更多产品品类，提高在现有市场的渗透率，同时开发东南亚等快速成长的潜力市场[1] - 公司将持续推动LED照明技术与农业、安全、城市、体育、医美照明等领域的深度融合，加快植物照明、应急照明、美容照明、建筑照明等领域的发展[1] - 公司于2018年设立子公司专门针对北美市场开拓，将进一步加大研发投入、销售团队建设和市场开发力度，提升在北美市场的占有率[2] - 公司于2020年设立子公司上海汉牌照明科技有限公司，以自主品牌模式进行业务开展，计划用5-10年打造一个民族的中高端照明品牌[3] 经营情况 - 公司可见订单周期约3个月，客户账期一般90天[4] - 公司主要产品包括工矿灯、泛光灯、路灯等，应用于仓库、厂房、车间、广场、港口、高速路等场景[6] - 公司获客主要通过互联网、行业网站、参展等方式，并通过试样、认证等过程推动客户小批量供货，最终实现批量供货和产品线拓展[7] 财务数据 - 公司前五大客户的产品销售占比未统计[5]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-015 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派实施公告 一、公司首次公开发行股票的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年半年度权益 分派方案已获 2023 年 9 月 18 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 公司于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本 104,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.70 元（含税），合 计派发现金红利 49,194,900 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。 自上述利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行 ...

公司基本信息 - 证券代码 301362，证券简称民爆光电 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2023 年 9 月 20 日上午 10:00 和下午 14:30，地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区栋楼大会议室，接待人员为董事、副总经理、董事会秘书黄金元与证券事务代表李娜 [2] 业绩提升方面 - 实行“多板块、多主体”经营运作模式，业务区域已拓展至欧洲、大洋洲、日本、北美洲等，未来加大研发投入开发产品品类提高现有市场渗透率，开发东南亚等潜力市场，推动 LED 照明技术与多领域融合发展 [2][3] 订单与账期情况 - 可见订单周期 3 个月左右，客户账期综合多方面考虑，一般 90 天居多 [3] 上市后重点提升能力 - 研发方面加大投入，考虑在境外多地区建研发中心开发新产品品类 [3] - 销售推广方面完善营销体系，加强开拓力度，让销售人员到客户一线挖掘需求增加黏性 [3] - 加强精益管理，加快制造自动化研发力度降本增效 [3] 销售净利率高于同行原因 - 实行差异化市场竞争策略，针对发达国家中高端市场拓展业务，提供差异化产品助客户竞争 [3] - 建设强大研发团队，完善产品技术开发服务体系，快速响应客户需求 [3] - 搭建完善、快速响应的柔性化交付体系，及时满足交付要求 [3] - 实行多元化品质管控体系，针对不同市场和应用领域产品差异化管控品质 [3] - 持续推行精细化客户管理和信息化建设，提升团队管理水平降本增效 [3][4] 前五大客户销售情况 - 2020 - 2022 年公司前五大客户销售金额占营业收入比例分别为 15.49%、14.44%、16.11%，销售高度分散，不依赖单一大客户 [4] 应对汇率波动措施 - 产品销售以美元计价，密切关注汇率变动，管理层签署远期外汇合约，在一定额度内进行远期外汇交易防范汇兑风险 [4] 产线自动化水平 - 灯板贴片、电源制造等工序基本实现自动化，成品组装、包装等工序部分工位自动化，已组建自动化设备研制部门，部分品类产品大部分工序实现自动化提升生产效率 [4]

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-013 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂 房 5 楼大会议室。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-014 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，深圳民爆光电股份有限 公司（以下简称"公司""民爆光电"）首次公开发行新股 2,617 万股，每股面值人民 币 1 元，发行价格为人民币 51.05 元/股，并于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创 业板上市。公司首次公开发行前股本为 78,500,000 股，发行人民币普通股（A 股） 26,170,000 股，发行后总股本为 104,670,000 股。 二、相关股东关于股票锁定期的承诺情况 1、控股股东、实际控制人谢祖华承诺如下： （1）本人自民爆光电股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理民爆光电首次公开发行股票前本人直接或间接持有的民爆光电股份， 也不由民爆光电收购该部分股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 18 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对民爆光电相关股东延 长锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,170,000 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 51.05 元，于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所 创业板上市。 二、相关股东延长限售股锁定期的情况 公司股票于 2023 年 8 月 4 日上市，自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 15 日，已连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 51.05 元/股。根据中国证监会《中 ...

市场情况 - 公司积累合作超4000多家客户，市场覆盖各大洲100多个国家和地区 [2] - 2023年上半年各大洲销售收入占比：欧洲49%，美洲13%，亚洲18%，大洋洲15%，非洲1% [2] - 欧洲市场以法国、英国和德国等欧盟主要经济体为主；美洲市场以美国为主；大洋洲和亚洲市场以澳大利亚、日本和沙特等国家为主 [2] - 北美执行UL认证标准，欧洲澳洲执行EN，AS/NZS认证标准，不同市场产品设计侧重点不同，客户对产品的价格敏感度、结构设计、安装便利性要求有区别 [2][3] 生产模式 - 公司采用“以单定产”的生产模式，产能规划精准，产能利用率饱和 [3] 业绩提升 - 实行“多板块、多主体”经营运作模式，全球LED照明市场是万亿级市场 [3] - 一方面加大研发投入，开发产品品类，提高现有市场渗透率；另一方面开发东南亚等潜力市场 [3] - 推动LED照明技术与农业、安全、城市、体育、医美照明等深度融合，加快植物照明、应急照明、美容照明、建筑照明等领域发展 [3] 订单与账期 - 可见订单周期3个月左右 [3] - 客户账期综合考虑信用资质、财务状况、订单规模、合作时间等，一般90天居多 [3] 上市后能力提升 - 研发方面，持续加大研发投入，考虑在境外多地区建立研发中心，开发新产品品类 [3] - 销售推广方面，完善营销体系，加强开拓力度，让销售人员到客户一线挖掘需求，增加客户黏性 [3] - 加强精益管理，加快制造自动化研发，实行降本增效 [3][4]

公司概况 - 研发创新驱动型国家级专精特新“小巨人”企业，主营 LED 绿色照明灯具研发、生产和销售 [3] - 以 ODM 模式为境外区域品牌商和工程商提供照明产品，实行“多板块、多主体”经营模式 [4] - 有商业照明和工业照明两大业务板块，向植物照明、医美照明、应急照明等领域布局，母公司从事商业照明，子公司从事工业照明 [5] 投资亮点 - 研发投入大，有专业快速响应团队，累计开发销售超 4 万种产品，合作超 4000 家客户，市场覆盖 100 多个国家和地区，拥有专利超 600 项 [5][7][8] - 打造柔性高效组装式生产模式，“以单定产”，接单无起订量门槛，部分工序实现自动化，组建自动化设备研制部门提升产线自动化水平 [8][9][10][11] - 通过全球多国认证，有全流程质量控制体系保证产品品质，取得全球主要国家/地区市场准入许可，通过多项国际认证 [11] - 管理精细化，销售团队激励充分，建立客户管理系统 [11] 问答环节 业绩提升 - 加大研发投入，开发产品品类，提高现有市场渗透率，开发东南亚等潜力市场，推动 LED 照明技术与多领域融合，加快新领域发展 [11] 竞争优势 - 产品开发壁垒：有强大电子和工业设计部门，能快速满足客户差异化需求 [12] - 配套服务壁垒：深耕行业 13 年，市场覆盖 100 多个国家和地区，有强大销售服务团队，积累丰富配套服务经验 [12] - 人才壁垒：制定《优才计划》，成立员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [12] 业务布局 - 不会放弃商业照明，重点布局商业照明和工业照明，向植物照明等领域延伸 [12][13] 客户群和渠道 - 以 ODM 模式直销，服务境外区域品牌商和工程商，提供小批量多批次差异化产品，区别于做通用型标准化产品的国内同行 [13] 生产挑战 - 坚持“交期等同于信用，质量等同于生命”理念，建立完善制造管理和品质管控体系，满足客户定制需求并按期交付 [13] 上市后提升能力 - 研发：加大投入，考虑在境外多地区建立研发中心，开发新产品品类 [13] - 销售推广：完善营销体系，加强开拓力度，挖掘客户需求，增加客户黏性 [13] - 管理：加强精益管理，加快制造自动化研发，降本增效 [13]

分组1：公司业务基本信息 - 2023年上半年公司工业照明毛利率约为39%，产品有工矿灯、泛光灯、路灯等，工矿灯用于仓库等场合，泛光灯用于广场等场合，路灯用于主干道等场合 [1] - 公司自设立以ODM模式对客户直销，服务境外区域品牌商和工程商，品牌商客户为经销商和工程商 [3] 分组2：市场认证标准 - 北美执行UL认证标准，欧洲澳洲执行EN、AS/NZS认证标准，不同标准认证在产品设计上侧重点不同 [1] 分组3：公司竞争壁垒 - 产品开发壁垒：结合客户多方面因素进行针对性产品差异化设计，有强大电子和工业设计部门满足客户需求 [2] - 配套服务壁垒：深耕行业13年，市场覆盖100多个国家和地区，有强大销售服务团队，积累丰富配套服务经验 [2] - 人才壁垒：筹划设立之初制定《优才计划》，成立员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [2] 分组4：公司发展规划 - 业绩提升：实行“多板块、多主体”经营模式，加大研发投入开发产品品类提高现有市场渗透率，开发东南亚等潜力市场，推动LED照明技术与多领域融合发展 [3] - 分红规划：实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合公司发展情况兼顾投资者利益制定最优股利分红政策 [3]