交易目的与限制 - 金融衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率或利率风险为目的[4] - 需与具有资格的金融机构进行，不得超外币收（付）款预测量[4,5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需股东大会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东大会审议[7] 授权与操作 - 董事会授权董事长决定涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的交易[7] - 董事长负责审批及签署协议，可12个月内循环交易[9] - 财务部门负责具体操作、审核及信息报送等工作[9,11] 风险控制与披露 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[13] - 针对衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[16] - 按规定及时披露相关信息，亏损达一定程度需临时公告[18] 制度适用与执行 - 子公司交易行为参照本制度执行[20] - 制度由董事会负责制定、修订和解释，自审议通过实施[21]

监事会构成 - 公司监事会由3名成员组成，含2名股东代表和1名职工代表[2] 会议情况 - 2023年度监事会召开7次会议，各次会议审议不同议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职并提升能力[8]

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "《准则解释 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体内容公告如下： 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 16 号》的要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日14:30召开2023年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月8日[4] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为351362，投票简称为民爆投票[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[16] 议案内容 - 审议《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》等10项议案[5][6] - 涉及2024年非独立董事薪酬和独立董事津贴议案[20] - 涉及2024年监事津贴议案[20] - 有2023年度利润分配预案议案[20] - 有使用部分闲置资金现金管理议案[20] - 有开展远期结售汇业务议案[21] - 有未来三年股东回报规划(2023年 - 2025年)议案[21] 其他 - 公司对中小投资者表决单独计票[6] - 股东互联网投票需办理身份认证[16] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[21] - 授权委托书复印或自制均有效[21]

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖斌，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会， 认真审议董事会议案，在相关监管规则更新前对独立董事应该关注的重大事项发 表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司所处的宏观环境、政 策变化、产业情况提出专业意见，充分发挥公司董事会独立董事的作用。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖斌，男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1999 年至 2005 年任赣州市市政工程规划院工程师；2006 年至 2009 年任深圳市德普 特光电显示技 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月30日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[2] 参会人员 - 董事长兼总经理谢祖华等出席[2] 问题征集 - 投资者可于4月26日15:00前访问指定页面征集问题[2] 会议内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

深圳民爆光电股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 694,233 股，占公司当前总股本的 0.6633%，最高成交价 为 34.810 元/股，最低成交价为 32.995 元/股，成交金额为 23,661,354.57 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要 求。 二、回购公司股份的合法合规性说明 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-012 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301362，证券简称为民爆光电 [1] - 投资者关系活动编号为 2024 - 010，时间为 2024 年 3 月 19 日上午，地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区 2 栋 5 楼会议室，参与单位有长城基金、申万宏源，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元及证券事务代表李娜 [2] 北美市场规划 - 北美是全球最大的 LED 照明产品需求市场，规模约占全球市场的 30% [2] - 子公司艾格斯特定位中高端应用场景的差异化、定制化工业照明产品，服务工程类客户；2018 年设立深圳市易欣光电有限公司，定位商业照明和通用类工业照明产品，2022 年成立易欣光电（越南）有限公司，承接北美的订单制造 [2] - 加大研发投入开发满足北美市场需求的产品体系，加大销售团队构建，加强市场开发力度，提升北美市场占有率 [2] 业绩提升策略 拓展品类 - 研发部根据市场需求开发新品类，立足商业照明和工业照明，加大智能产品开发力度 [3] - 推动 LED 照明技术与农业、安全、体育、医美照明等深度融合，发展植物照明、应急照明、美容照明、体育照明等领域 [3] 提升现有产品市场渗透率 - 随着 LED 技术提升、成本下降，差异化、定制化照明产品更易被市场接受，加深与现有客户合作，开发新客户，提升市场份额 [3] 拓展区域 - 业务区域已拓展至欧洲、大洋洲、日本、北美洲等发达国家和地区，重视“一带一路”国家业务拓展，已拓展至 60 多个“一带一路”沿线国家 [3] - 东南亚是潜力市场，2022 年设立易欣光电（越南）有限公司，开展境外生产和销售业务 [3] 国内自主品牌情况 - 2020 年设立子公司上海汉牌照明科技有限公司，以自主品牌模式开展业务，提供应用场景光效、光影设计、照明产品选型配置、智能控制系统及售后服务的整体解决方案，业务有序开展 [3] 产能利用率情况 - 采用“以单定产”生产模式，产能规划精准，产能利用率饱和 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括3月11日华泰保兴、东方证券2人线上会议，3月12日东北证券1人现场调研、汇丰晋信和东方证券2人线上会议 [2] - 活动时间为2024年3月11日 - 3月12日，地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元，证券事务代表李娜 [2] 公司业务模式与客户渠道 - 公司采用ODM模式对客户直销，服务境外区域品牌商和工程商，提供小批量多批次差异化产品 [2] - 国内部分同行做通用型标准化产品，渠道为沃尔玛、宜家等国际品牌商、连锁渠道商 [2] 公司市场分布 - 截至目前积累合作超4000多家客户，市场覆盖各大洲100多个国家和地区 [2] - 2023年上半年各大洲销售收入占比：欧洲约49%，美洲约13%，亚洲约18%，大洋洲约15%，非洲约1% [2][3] - 主要国家分布：欧洲以法国、英国和德国等为主，美洲以美国为主，大洋洲和亚洲以澳大利亚、日本和沙特等为主 [3] 北美市场规划 - 北美是全球最大LED照明产品需求市场，规模约占全球30% [3] - 经营策略：子公司艾格斯特做中高端差异化、定制化工业照明产品服务工程类客户；深圳市易欣光电有限公司做商业照明和通用类工业照明产品，易欣光电（越南）有限公司承接北美订单制造 [3] - 加大研发投入开发产品体系，构建销售团队加强市场开发，提升北美市场占有率 [3] 公司生产与订单情况 - 采用“以单定产”生产模式，产能利用率饱和 [3] - 可见订单周期在3 - 4个月 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括 3 月 5 日电话会议的青骊投资等、现场调研的中信证券 1 人，3 月 7 日电话会议的长城证券等 23 人、现场调研的德邦证券 1 人 [2] - 活动时间为 2024 年 3 月 5 日 - 3 月 [2] - 地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区 2 栋 5 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书黄金元及证券事务代表李娜 [2] 公司竞争优势 - 产品研发壁垒：打造电子和工业设计部门，可快速满足客户差异化、定制化需求 [3] - 配套服务壁垒：深耕行业 14 年，市场覆盖各大洲 100 多个国家和地区，有强大销售服务团队和丰富配套服务经验 [3] - 人才壁垒：设立《优才计划》和员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [3] - 认证壁垒：已取得全球主要国家/地区市场准入许可，通过美国 UL 和 FCC 等相关国际认证，潜在进入厂商难以短时间获得认证进入市场 [3] 公司未来业绩增长抓手 - 拓展品类：立足商业和工业照明，加大智能产品开发，推动 LED 照明技术与多领域融合 [4] - 提升现有产品市场渗透率：加深与现有客户合作，开发新客户，提升市场份额 [4] - 拓展区域：业务已拓展至众多发达国家和地区及 60 多个“一带一路”沿线国家，重点发力东南亚市场，2022 年设立易欣光电（越南）有限公司 [4] 公司其他情况 - 产能利用率：采用“以单定产”模式，产能规划精准，利用率饱和 [4] - 业务季节性特征：营业收入无明显季节性变化 [4] - 市场分布：积累合作超 4,000 多家客户，覆盖各大洲 100 多个国家和地区，2023 年上半年欧洲销售收入占比约 49%，美洲 13%，亚洲 18%，大洋洲 15%，非洲 1% [4] - 分红规划：实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合公司发展情况制定最优股利分红政策 [5] - 应对汇率波动：密切关注汇率变动，管理层签署远期外汇合约进行远期外汇交易防范汇兑风险 [5] - 北美市场开拓规划：北美市场规模约占全球 30%，子公司艾格斯特定位中高端工业照明，深圳市易欣光电有限公司定位商业和通用类工业照明，易欣光电（越南）有限公司承接北美订单制造，加大研发和销售团队构建力度提升市场占有率 [5]