会议安排 - 公司第二届监事会第十七次会议通知2025年2月21日发出，24日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审计机构 - 监事会同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第二届董事会第十九次会议2月21日发通知，2月24日召开[3] - 公司拟于2025年3月12日下午14:45召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 董事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决9票同意[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意[5]

市场扩张和并购 - 2025年1月17日公司审议通过用34361.77万元募集资金向惠州民爆增资议案[3] - 增资中2000万元计注册资本，32361.77万元计资本公积[3] - 增资后惠州民爆注册资本由8000万增至1亿[3][4] - 近日公司已完成增资并办理工商变更登记[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2025年1月10日发出，1月17日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向全资孙公司增资及实缴出资的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资总额133,597.85万元，净额124,298.77万元[1] 项目投资 - 照明灯具自动化扩产项目变更后投资13,746.14万元[3] - 总部大楼及研发中心建设项目投资31,151.36万元[3] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元[3] - LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目变更后投资34,361.77万元[3] - 越南LED照明灯具生产基地建设项目变更后投资10,912.65万元[3] 增资计划 - 公司拟用34,361.77万元向惠州民爆增资，2000万元计注册资本，32,361.77万元计资本公积[4] - 公司拟用10,912.65万元向香港民爆增资，其注册资本从港币100万元增至港币10,000万元[5] - 越南民爆注册资本将从约1000万美元增至1500万美元或等值外币[5] 业绩数据 - 惠州民爆2023年总资产44,223.15万元，净资产14,409.63万元，营收26,394.55万元，净利润780.47万元[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议通知于2025年1月10日发出，1月17日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案，表决同意9票[4][5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资暨向全资孙公司增资及实缴出资的议案，表决同意9票[6]

国信证券股份有限公司 （以下无正文) （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 关于深圳民爆光电股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民爆光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：张敏 | 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：程久君、张敏、陈灏 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年12 月17 日 | | | 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司章程和公司治理制度； | | | 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对 | | | 有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | 3.三 ...

培训信息 - 国信证券为民爆光电2024年度持续督导培训保荐机构[2] - 培训于2024年12月17日在民爆光电会议室进行[2] - 培训采取现场会议，对象为公司董监高及部分相关人员[2] 培训内容 - 主题围绕上市公司承诺制度等两方面展开[3] - 保荐代表人及督导项目组人员解答咨询并互动[3] 培训效果 - 公司积极配合，参与人员提高规范运作意识[3] - 培训达到预期效果[3]

市值管理 - 严格按法规履行信息披露义务，重视投资者权益保护，通过多种方式加强与投资者互动，收集建议并让投资者行使股东权利 [1][5][6] - 实行积极、持续、稳健的利润分配政策，2023 - 2025 年每年现金分配利润不少于当年可分配利润 50%，连续三年累计不少于最近三年可分配利润 50% [1][2][5][6] - 2023 年上市以来，已实施现金分红 2.49 亿元，累计回购股份 1,483,309.00 股，占总股本 1.4171%，成交总金额 49,495,173.73 元 [2][6] - 未来按市值管理新规要求，以提高公司质量为基础提升投资价值，加强与投资者沟通，提升信息披露质量 [2][6] 照明市场与公司规划 - 全球照明市场是万亿级，呈高度分散竞争格局，预计 2025 年 LED 照明灯具渗透率进一步提升，工业照明和特种照明有广阔前景 [2] - 2025 年从拓展品类、提升现有产品市场渗透率、拓展区域三方面提升业绩 [2][5] 产品与技术创新 - 截止 2024 年 9 月 30 日，研发投入 8,651.53 万元，同比增长 29.45% [3][6] - 2024 年推出针对大功率 LED 照明灯具的全生命周期加速测试技术及高效冷却解决方案，布局防爆照明和体育照明领域 [3][4] - 拥有各类专利技术超 700 项，继续深耕智能化产品研发 [6] 社会责任与可持续发展 - 2024 年获“深圳市绿色工厂”荣誉，通过“自愿性清洁生产企业”认证和 BSCI 商业社会行为准则认证 [3] - 投身乡村振兴事业，践行环保理念，推动绿色发展 [3] - 经营中注重环境保护，倡导员工节约资源，践行 ESG 发展理念 [3][4] 市场竞争策略 - 实行差异化市场竞争策略，针对发达国家中高端市场，提供差异化产品 [4] - 建设强大研发团队，完善产品技术开发服务体系，快速响应客户需求 [4] - 搭建完善、快速响应的柔性化交付体系，及时满足客户交付要求 [4] - 实行多元化品质管控体系，针对不同市场和应用领域精准保证产品品质 [4] - 推行精细化客户管理和信息化建设，提升团队综合管理水平，降本增效 [4] 供应链与成本控制 - 采取优化产品设计和生产工艺、优化供应链管理、原材料进口替代、强化预算管控等措施降低运营成本 [6] 海外市场与产能布局 - 业务区域拓展至欧洲、大洋洲、日本、北美洲等发达国家和地区，以及 60 多个“一带一路”沿线国家 [2][3][5][7] - 2022 年设立易欣光电(越南)有限公司，开展境外生产和销售业务 [2][3][5][7] - 未来加大对北美和新兴国家市场开拓力度，加大越南生产基地产能布局，预计对业绩有正向影响 [7] 其他信息 - 截至 2024 年 12 月 10 日，股东人数为 8,013.00 户 [7] - 目前未收到高管增持股份具体计划或通知，后续如有将履行信息披露义务 [7]

公司公告 - 深圳民爆光电股份有限公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局和深圳证券交易所指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 活动详情 - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [2] - 活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]