募集资金情况 - 2023年7月公司公开发行2617.00万股，发行价51.05元/股，募集资金总额13.359785亿元，净额12.4298773891亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5011990285亿元，本年度使用1.0844747742亿元（含股份回购3950万元）[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9.1635944949亿元，与净额差异2349.161343万元系利息收支净额[11] - 2024年可用不超9.5亿元闲置募集资金和不超11亿元自有资金现金管理，未到期金额404,970,000.00元[23][24] - 累计变更用途的募集资金总额为4.527442亿元，占比33.89%[35] 账户与协议 - 2024年8月27日变更募集资金专项账户，转至华兴银行并注销原账户[14] - 2023年8月公司及保荐机构与多家银行签订监管协议[15] - 2024年9月就新专户与华兴银行及保荐机构签订三方监管协议[16] - 2024年11月注销平安银行专户，相关监管协议终止[16] 项目投资 - 2023年8月28日，用3084.49万元募集资金置换LED照明扩产项目自筹资金[21] - 2024年调整原募投项目，节余资金用于两新项目[27] - LED照明扩产项目预定可使用日期延至2026年4月，投资额变为1.374614亿元[29][31] - 新增LED工业照明及特种照明项目，投资额343,617,700.00元[31] - 新增越南LED照明项目，投资额109,126,500.00元[31] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日，活期存款余额511,389,449.49元，理财账户余额404,970,000.00元[18] - 2024年2 - 12月，累计回购股份1,483,309股，使用资金49,500,193.19元，超募39,500,000.00元[26] 项目进度 - LED照明扩产项目调整后投资1.374614亿元，进度67%，预计2026年4月达预定状态[35] - 总部大楼及研发中心项目投资3.115136亿元，进度5.95%，预计2025年9月达预定状态[35] - 补充流动资金2亿元，进度100%[35] - 股份回购项目投入3950万元，进度100%[36] - 超募资金1.4126853891亿元，本年度投入3950万元，进度27.96%[36] 未来展望 - 加大对北美和新兴国家市场开拓力度[41] - 加快加大越南生产基地产能布局[41]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会及其下设委员会、监事会及经营团队[10] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略、审计四个专业委员会[10] - 审计部对董事会审计委员会负责并报告工作[12] 管理制度建设 - 公司建立了较为科学的人事管理制度[14] - 公司注重加强企业文化建设[15] - 公司建立了完整的会议管理制度[16] - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权两种交易授权层次[18] - 公司制订财务管理相关制度，规范业务流程和会计处理程序[21] 业务流程控制 - 公司在各环节制定详细职责划分程序，如生产业务各环节分由不同部门负责[19] - 公司限制未经授权人员接触资产，采取出入库记录等措施保障资产安全[22] - 公司利用电算化系统分析财务动态、预警经营风险[23] - 公司出纳与稽核等岗位分离，每月末盘点现金，财务部人员至少每月核对一次银行账户[27] - 公司分设人员和岗位负责存货各环节，建立岗位分离制度[28] - 公司绝大部分销售业务能按销售合同约定收款条件收款[30] - 公司采购采用比质比价询价，对采购项目确定成本降低指标[31] - 公司对固定资产各环节做出明确规定，规范操作确保价值准确[32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额不超营业收入2%为一般缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[44] - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性特征：董事等舞弊、更正已公布财报等[45] - 财务报告内部控制缺陷重要缺陷定性特征：未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[45] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额不超资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%但不超1.5%为重要缺陷，超1.5%为重大缺陷[47] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性特征：决策程序不科学致重大失误、媒体频现负面新闻等[48] - 非财务报告内部控制缺陷重要缺陷定性特征：决策程序不科学致一般失误、关键岗位人员流失严重等[49] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[52] 未来展望 - 公司建立覆盖主要业务的ERP系统，未来将重视信息系统建设[37] 其他策略 - 公司在投资、融资循环等方面制定规章制度加强内部控制[36]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 项目合伙人及签字注册会计师扶交亮近三年签署上市公司审计报告7家，复核3家[3] - 项目签字注册会计师聂娟近三年签署上市公司审计报告1家，复核2家[3] - 项目质量控制复核人张居忠近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核2家[3] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 合规情况 - 天职国际近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[4] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受罚涉及37人，有行政处罚1次等[4] 保障措施 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 未来合作 - 经审议同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构[7] 审计结果 - 天职国际认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[18] - 公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[18] - 天职国际对公司财务报表和内控审计均出具标准无保留意见报告[18]

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-019 深圳民爆光电股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107号）核准，2023年 7月本公司于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,617.00万股，发行价为51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 发 行 费 用 92,990,761.09 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行财政部解释17号和18号相关内容[2][3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编(2024)》等规定执行[6] - 变更不涉及追溯调整，对财务报表和经营无重大影响[8] - 变更不存在损害公司和中小股东利益情形[8]

融资情况 - 首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资133,597.85万元，净额124,298.77万元[2] 项目投资 - 原募投“LED照明灯具自动化扩产项目”投资调整，节余投新项目[4] - 变更后该项目原计划投资59,020.56万元，变更后13,746.14万元[5] 资金管理 - 拟用不超8.5亿闲置募资和不超11亿自有资金现金管理[2] - 期限自股东大会通过起不超12个月，额度内可循环用[5] - 2025年3月31日董事会、监事会通过现金管理议案[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-023 2025 年 3 月 31 日 深圳民爆光电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 11 日（星期 五）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明 会"），业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢祖华先生、董事、副总经 理兼董事会秘书黄金元先生、财务总监刘俊先生及独立董事廖斌先生（如遇特殊情 况，参会代表可能变动）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四） 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[1] 管理架构 - 公司建立由股东大会、董事会等组成的经营管理框架[5] 内控职责 - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会审查，监事会监督，经理层组织日常运行[7] 审计设置 - 审计部对董事会审计委员会负责并报告工作，负责人由审计委员会提名，董事会任免[9] 人事制度 - 公司建立科学人事管理制度，明确员工聘用等规定，制订培训计划[10] 风险评估 - 公司相关职能部门收集信息进行风险评估，各部门定期汇报数据[12] 交易授权 - 公司交易授权分一般和特别授权，常规业务分级审批，重大交易需董事会或股东大会审批[14] 职责划分 - 公司在各环节制定职责划分程序[15] 控制制度 - 公司建立交易授权等控制制度和程序保证控制目标实现[14] 财务制度 - 公司制定财务相关制度，规范业务流程，保证账实相符[17] 资产安全 - 公司限制未经授权人员接触资产，保证资产安全完整[18] 财务分析 - 公司利用电算化系统分析财务动态，预警经营风险[19] 会计核算 - 公司按规定制定会计核算和财务管理制度并执行[22] 资金控制 - 公司货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则，每月至少核对一次银行账户[23] 销售业务 - 公司销售合同按流程签订和执行，绝大部分业务按约定收款[25] 采购业务 - 公司采购采用比质比价询价，确定成本降低指标，定期与供应商对账[26] 信息沟通 - 公司建立信息沟通制度，运行ERP系统，未来重视信息系统建设[32] 内部监督 - 公司内部监督包括监事会等检查监督，建立独立董事和审计体系[33] 监事会职责 - 监事会对股东大会负责，监督公司经营、财务状况，纠正损害公司利益行为[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报不超营收2%为一般缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[39] - 非财务报告内控错报不超资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%但不超1.5%为重要缺陷，超1.5%为重大缺陷[42] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[47][48] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[50] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[50] 综合评价 - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构和规章制度[52] - 2024年度公司内部控制制度执行良好，符合监管规范要求[52] - 公司对2024年度内控的自我评价真实客观反映建设及运行情况[52]

独立董事评估 - 公司对独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[2]

新策略 - 公司拟开展远期结售汇业务减少外汇汇率波动风险[1] - 业务主要涉及美元，额度不超1亿美元，期限12个月，额度可循环[2] - 交易对方为无关联资质金融机构，资金用自有资金[2] - 业务与经营匹配，可规避风险，增强财务稳健性[3][4] - 业务有风险，公司制定制度控制风险[5][6]