证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-022 深圳民爆光电股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务， 合计金额不超过 1 亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的 的外汇交易。 2、审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司 开展额度不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《远期结售汇业务管理制度》等相关规定，本事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、风险提示： ...

财务与内控 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] - 财务报告内控缺陷定量标准以营收衡量[43] - 非财务报告内控缺陷定量标准以资产总额衡量[46] 管理架构 - 公司建立股东大会、董事会等经营管理框架[9] - 董事会负责内控建立健全和实施，审计委员会审查内控[10] - 审计部对董事会审计委员会负责并检查内控工作[11] 制度建设 - 公司建立人事管理制度，明确员工聘用、培训规定[13] - 公司按交易金额和性质划分交易授权层次[17] - 公司制定财务会计核算和管理制度，保证报表真实准确[25] - 公司制定《固定资产管理规定》，规范操作[31] 业务流程 - 生产业务各环节分由不同部门负责[18] - 销售合同按流程签订执行，大多按合同收款[29] - 采购采用比质比价询价，确定成本降低指标并与供应商对账[30] 风险管理 - 相关职能部门收集风险信息并评估[15] - 现有的风险评估机制需加强识别、预警和危机处理建设[16] 信息与监督 - 公司建立信息沟通制度和ERP系统，未来重视信息系统建设[35] - 内部监督体现在监事会、董事会等检查及独立董事、审计体系[37] 评价反馈 - 监事会认为内控设计合理、执行有效，自评报告能反映内控情况[53] - 保荐机构国信证券认为2023年度内控执行良好，自评真实客观[54]

公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市宝安区福永街道，办公地址也在同一地点，邮政编码为518103[6] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，签字会计师为扶交亮、聂娟[6] - 公司保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2023.8.4-2026.12.31[7] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利19.10元（含税），送红股0股（含税）[2] - 公司2023年营业收入为230,188,078元，同比下降6.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为204,957,661元，同比下降3.50%[8] - 公司2023年基本每股收益为2.57元，同比下降17.89%[8] - 公司2023年资产总额为2,568,032,171元，同比增长125.39%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为389,907,426.43元，归属于上市公司股东的净利润为43,974,262.29元[11] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资等，合计25,230,417.02元[12] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[13] LED照明市场 - 全球LED照明市场规模预计2026年达820.42亿美元，中国LED照明产品出口额逐年增加[14] - LED商业照明市场规模约为222.85亿美元，未来仍有较大发展空间[14] - LED植物照明市场规模预计到2024年将达到57亿美元，增长迅速[15] - 全球美容照明市场规模达到24亿美元，预计到2028年将达到近32亿美元[16] - LED防爆照明市场销售额达到49亿元，预测2028年将达到79亿元[16] - 应急照明灯行业将迎来更广阔的发展空间，全球应急照明市场规模有望达到75亿美元[17] 公司产品和业务 - 公司主营业务是LED绿色照明灯具产品的研发、生产和销售，主要应用领域包括商业照明、工业照明和特种照明等[19] - 公司产品涵盖筒灯、吸顶灯、面板灯、支架灯、墙壁灯、轨道灯、工矿灯、泛光灯、路灯等多种类型，应用于不同场所[20] - 公司产品还包括防爆灯、植物灯、应急灯、美容照明等，广泛应用于危险环境、植物种植、应急照明和美容领域[21] 公司发展战略 - 公司计划未来在产品的全生命周期内跟踪碳足迹，评价、计量并减少碳排放，最大限度延长照明产品碳足迹[38] - 公司将继续以LED绿色照明灯具业务为主营领域，重点发展人才规划和数字化管理系统升级，推动智能化运营管理平台建设[82] - 公司计划通过产品创新和技术开发，布局海外ODM业务和国内自主品牌，提升品牌地位和竞争能力[83] - 公司将整合光学、电子、材料等多领域技术，推动LED照明技术与智能硬件、互联网、物联网技术深度融合，拓展LED照明在农业、安全、医疗等领域的应用[83] 公司治理和社会责任 - 公司在稳健经营的同时重视履行社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护以及社会公益活动[3] - 公司积极投身于乡村振兴，结对帮扶广西壮族自治区河池市都安县瑶族自治区下坳镇兴旺村，援建太阳能路灯，改善基础设施建设，助力乡村振兴[4] 公司股东和董事会 - 公司董事会成员包括董事长兼总经理谢祖华、副总经理苏涛、董事杨苏琴、董事王丽、董事顾慧慧、董事黄金元[98] - 独立董事包括吴战篪、廖斌、卢护锋[97][98] - 高级管理人员包括总经理谢祖华、副总经理苏涛、副总经理黄金元、副总经理曾敬、财务总监刘俊[99]

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资 格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理 ...

深圳民爆光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖斌、 卢护锋、吴战篪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳民爆光电股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

融资情况 - 公司首次公开发行新股2,617万股，发行价51.05元/股，募资总额133,597.85万元，净额124,298.77万元[1] 项目投资 - LED照明灯具自动化扩产项目投资59,020.56万元，募资投入同额[3] - 总部大楼及研发中心建设项目投资31,151.36万元，募资投入同额[3] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，募资投入同额[3] 资金管理 - 公司拟用不超9.5亿闲置募资和不超11亿自有资金现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年4月18日董事会、监事会通过现金管理议案[10][11] - 保荐机构同意现金管理事项[11][12]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-021 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 11 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募 ...

《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。 全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公 司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 152,863.63 万元，较上年同期增长 4.34%， 其中商业照明板块实现收入 86,789.63 万元，同比增长 3.80%，工业照明板块实 现收入 57,805.19 万元，同比减少 0.99%，新布局的特种照明板块实现收入 8,149.99 万元，同比增长 85.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,018.8 ...

深 圳 民 爆光 电 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字 [2024]10433 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 1 一、审计意见 我们审计了深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 民爆光电 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于民爆光电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

募资情况 - 2023年7月发行2617.00万股A股，发行价51.05元/股，募资总额13.36亿元，净额12.43亿元[8] - 2023年7月31日募资到账[9] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募资2.42亿元，专户余额10.04亿元，差异243.96万元为利息净额[10] - 截至2023年12月31日，活期存款余额6275.49万元，分布在5个银行账户[14] - 截至2023年12月31日，定期和结构性存款余额9.41亿元，涉及3个银行账户[15] 项目投入 - LED照明灯具自动化扩产项目本年度投入3739.4273万元，投资进度6.34%[27] - 总部大楼及研发中心项目本年度投入427.815243万元，投资进度1.37%[27] - 补充流动资金项目本年度投入2亿元，投资进度100%[27] 其他策略 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，2022年2月通过，2024年1月修订[12] - 公司使用3084.49万元募资置换LED照明灯具自动化扩产项目自筹资金[17] - 公司使用不超9.5亿元闲置募资进行现金管理，额度可循环滚动使用12个月[18] - 公司拟用3000 - 5000万元资金回购股份，回购价不超48元/股[21]