证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-019 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 1 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪、卢护锋、廖 斌以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于制定<会计师 ...

公司核心竞争力 - 实行差异化市场竞争策略，针对发达国家中高端市场拓展业务，提供差异化产品助客户竞争 [1] - 建设强大研发团队，完善产品技术开发服务体系，快速响应客户需求 [1] - 搭建完善、快速响应的柔性化交付体系，及时满足客户交付要求 [1] - 实行多元化品质管控体系，针对不同市场和应用领域差异化管控产品品质 [1] - 推行精细化客户管理和信息化建设，提升团队综合管理水平，降本增效 [1] 未来业绩增长点 - 实行“多板块、多主体”经营模式，加大研发投入，开发产品品类，提高现有市场渗透率 [2] - 开发东南亚等快速成长的潜力市场 [2] - 推动LED照明技术与多领域深度融合，发展植物、应急、美容、建筑照明等领域 [2] 北美市场开拓规划 - 2018年设立深圳市易欣光电有限公司开拓北美市场，北美市场规模约占全球30% [2] - 上市后加大研发投入，开发更多种类、更广应用领域的产品体系满足需求 [2] - 加大销售团队构建，加强市场开发力度，提升北美市场占有率 [2] 订单到收入确认时间 - 计划订单分批交付；样品单7 - 10天、小批量订单25天左右、大批量订单35 - 45天确认收入 [2] 其他重点挖掘市场 - 重视包括“一带一路”国家在内的国际业务拓展，业务已拓展至60多个“一带一路”沿线国家 [3] - 东南亚是快速成长的潜力市场，2022年设立易欣光电(越南)有限公司开展境外业务 [3]

国信证券股份有限公司 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 1 三、参加培训人员和方式 通过采取现场和线上远程会议相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人 员以及部分相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训主要围绕"上市公司规范运作常见问题与相关处罚案例"、"上市 公司独立董事管理办法规则要点"两方面展开，主要内容涉及上市公司募集资金 的使用与管理及内幕交易和资金占用等相关法规以及市场案例解读、2023年8月 证监会正式出台的《上市公司独立董事管理办法》修订要点。在现场培训过程中， 国信证券保荐代表人及督导项目组人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。 五、培训人员：保荐代表人 程久君、张敏；督导项目组人员 张洪滨、余泳 洲、陈灏 六、培训总结 在保荐机构开展本次培训的过程中，公司积极予以配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，更加深入地理解和掌握了中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的监管要求，包括上市公司规范运作、上市公司独立董事管理办法等 方面的有关规定。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管 国信证券股份有限公司（以下简称"国 ...

公司基本信息 - 证券代码 301362，证券简称民爆光电，2023 年 11 月 15 日下午 14:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] 股价与市值相关 - 公司股价长期破发，公司称股价受多重因素影响，将专注主业提升内在价值，加强与资本市场互动 [1][4][5] - 公司 9 月 28 日纳入深港通标的，当天市值 46 亿，符合《深圳证券交易所深港通业务实施办法》（2023 年修订）相关标准，表明资本市场对公司认可 [5][6] 业务相关 - 公司是研发创新驱动型国家级“专精特新”小巨人企业，主营 LED 绿色照明灯具研发、生产和销售，通过 ODM 模式为境外客户提供产品，有商业照明和工业照明两大业务板块，向植物照明、应急照明等领域布局 [3] - 植物照明全球渗透率低，市场集中在少数国家和地区，2022 - 2027 年农业照明 LED 市场规模年复合成长率预估为 11%；国内消防应急照明灯具行业因政府重视需求快速增长 [4] 客户响应与运营管理 - 公司通过销售人员贴近市场获取需求，利用人工装配优势规划生产排期，缩短产品开发及供货周期，建立供应商、生产和品质控制体系保证产品品质和运营管理 [2] 员工权益保护 - 公司依法与员工签署合同，缴纳五险及住房公积金；优化员工关怀体系，提供人文关怀；建立学习培训平台；提供体检服务，配备防护用品，开展安全生产活动 [2][3] 股份相关 - 民爆光电员工资管计划 78.2370 万股为公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划战略配售，网上投资者放弃认购的 571,835 股由国信证券余额包销 [3] - 公司目前没有限售股转融通借出，国信证券减持系自身资金需求安排，对公司经营无影响 [3][4]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳民爆光电股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] 活动内容 - 届时公司高管将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为中邮证券，人员有杨维维、熊婉婷 [2] - 时间为2023年11月7日上午10:00 [2] - 地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区2栋5楼大会议室 [2] - 公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元，证券事务代表李娜 [2] 分组2：公司核心竞争力 - 实行差异化市场竞争策略，针对发达国家中高端市场拓展业务，提供差异化产品 [2] - 建设强大研发团队，完善产品技术开发服务体系，快速响应客户需求 [2] - 搭建完善、快速响应的柔性化交付体系，及时满足交付要求 [2] - 实行多元化品质管控体系，针对不同市场和领域差异化管控产品品质 [2] - 推行精细化客户管理和信息化建设，提升团队综合管理水平，降本增效 [2][3] 分组3：公司业绩增长点 - 实行“多板块、多主体”经营模式，全球LED照明市场是万亿级 [3] - 加大研发投入，开发产品品类，提高现有市场渗透率 [3] - 开发东南亚等快速成长的潜力市场 [3] - 推动LED照明技术与多领域深度融合，发展植物照明等领域 [3] 分组4：北美市场规划 - 2018年设立深圳市易欣光电有限公司开拓北美市场 [3] - 北美市场规模约占全球市场的30% [3] - 加大研发投入，开发更多产品体系满足需求 [3] - 加大销售团队构建和市场开发力度，提升市场占有率 [3] 分组5：其他重点挖掘市场 - 我国LED照明产品主要出口欧洲、北美洲和东南亚等区域 [3] - 业务已拓展至60多个“一带一路”沿线国家 [3] - 东南亚是潜力市场，2022年设立易欣光电(越南)有限公司开展境外业务 [3][4] 分组6：上市后加大投入方面 - 加大研发投入，考虑在境外多地区建立研发中心，开发新产品品类 [4] - 完善营销体系，加强开拓力度，让销售人员挖掘客户需求，增加客户黏性 [4] - 加强精益管理，加快制造自动化研发，降本增效 [4]

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为389.57亿元，同比增长3.71%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.83亿元，同比下降16.07%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为22.29亿元，同比增长17.29%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.71元，同比下降31.73%[5] - 公司2023年第三季度总资产为297.63亿元，较上年末增长87.32%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为89.16亿元，较年初增长246.92%[8] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为82.32亿元，较年初增长318.70%[8] - 公司2023年第三季度股本为10.47亿元，较年初增长33.34%[8] - 公司2023年第三季度资本公积为15.04亿元，较年初增长430.99%[8] - 公司首次公开发行人民币普通股26,170,000股，发行价格为每股人民币51.05元，证券简称为“民爆光电”[12] - 公司流动资产合计达到21.79亿，非流动资产中债权投资增至3.91亿，固定资产为22.29亿[13] - 2023年第三季度，深圳民爆光电公司资产总计达到297.63亿元，较上期增长87.2%[14] - 公司流动负债合计为390.40亿元，较上期增长4.2%[14] - 营业总收入达到113.87亿元，较上期增长1.6%[15] - 营业总成本为92.79亿元，较上期增长2.8%[15] - 公司营业利润为20.91亿元，较上期略有下降[16] - 净利润为18.49亿元，较上期下降6.2%[16] - 每股收益为2.21元，与上期持平[16] 现金流量 - 深圳民爆光电股份有限公司2023年第三季度现金流量表显示，投资支付的现金减少至8.94亿，吸收投资收到的现金大幅增加至12.68亿[9] - 深圳民爆光电股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为22.29亿元[17] - 深圳民爆光电股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.64亿元[17] - 深圳民爆光电股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.69亿元[18]

公司基本信息 - 证券代码 301362，证券简称民爆光电 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 10 月 12 日上午 10:30，地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区 2 栋 5 楼大会议室 [2] - 参与单位有招商证券、中金财富证券、投资者，接待人员为董事、副总经理、董事会秘书及证券事务代表黄金元、李娜 [2] 产品优势 - 外观设计有成熟体系，多款灯具获广东省名牌产品及“2020 中国设计红星奖”等国内外权威设计奖项 [2] - 安装方式根据不同国家客户需求设计 [2] - 通过专业光学实验室测试光色参数和光分布，用软件模拟灯光效果，产品检测实验室被认定为广东省大功率 LED 工业照明工程技术研究中心 [2][3] 核心竞争力 - 实行差异化市场竞争策略，针对发达国家中高端市场，提供差异化产品助客户竞争 [3] - 有强大研发团队和完善产品技术开发服务体系，对客户需求快速反应实现 [3] - 搭建完善快速响应的柔性化交付体系，满足客户交付要求 [3] - 实行多元化品质管控体系，针对不同市场和领域差异化管控保证产品品质 [3] - 推行精细化客户管理和信息化建设，提升团队管理水平降本增效 [3] 业绩增长点 - 实行“多板块、多主体”经营模式，业务已拓展至欧洲、大洋洲、日本、北美洲等，未来加大研发投入提高现有市场渗透率，开发东南亚等潜力市场 [3] - 推动 LED 照明技术与农业、安全等领域融合，发展植物照明等领域 [3] 北美市场规划 - 2018 年设立深圳市易欣光电有限公司开拓北美市场，北美市场规模约占全球 30% [3][4] - 上市后加大研发投入开发更多产品体系，加大销售团队构建和市场开发力度提升占有率 [4] 上市后投入方向 - 持续加大研发投入，考虑在境外多地区建研发中心开发新产品品类 [4] - 完善营销体系，加强开拓力度，让销售人员挖掘客户需求增加客户黏性 [4] - 加强精益管理，加快制造自动化研发降本增效 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301362，证券简称民爆光电 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 10 月 9 日下午 15:30，地点在深圳市宝安区福永街道润恒工业厂区 2 栋 5 楼大会议室 [2] - 参与单位有浙商证券、湘财证券、初华资本、融脉投资等，公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元及证券事务代表李娜 [2] 核心竞争力 - 实行差异化市场竞争策略，针对发达国家中高端市场拓展业务，提供差异化产品 [2] - 建设强大研发团队，完善产品技术开发服务体系，快速响应客户需求 [2] - 搭建完善、快速响应的柔性化交付体系，及时满足交付要求 [2] - 实行多元化品质管控体系，针对不同市场和应用领域差异化管控产品品质 [2] - 推行精细化客户管理和信息化建设，提升团队综合管理水平，降本增效 [3] 销售策略 - 以 ODM 模式对境外区域品牌商和工程商直销，积累超 4000 多家客户，市场覆盖 100 多个国家，海外目标市场沿用此策略 [3] - 2020 年设立上海汉牌照明科技有限公司，以自主品牌模式开展国内业务，计划 5 - 10 年打造民族中高端照明品牌 [3] 业绩增长点 - 实行“多板块、多主体”经营模式，加大研发投入，提高现有市场渗透率，开发东南亚等潜力市场 [3] - 推动 LED 照明技术与农业、安全等领域融合，发展植物照明等领域 [3] 北美市场规划 - 2018 年设立深圳市易欣光电有限公司开拓北美市场，北美市场规模约占全球市场的 30% [4] - 上市后加大研发投入，开发更多产品体系，加大销售团队构建和市场开发力度，提升市场占有率 [4] 上市后投入方向 - 加大研发投入，考虑在境外多地区建立研发中心，开发新产品品类 [4] - 完善营销体系，加强开拓力度，让销售人员挖掘客户需求，增加客户黏性 [4] - 加强精益管理，加快制造自动化研发，降本增效 [4]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-016 深圳民爆光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、公司首次公开发行股票的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称为"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、 2023 年 9 月 18 日召开第二届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更 注册资本、公司类型、修订<公司章程>、办理工商变更登记及修订并制定公司制度 的公告》（公告编号：2023-007）。 公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、变更后的相关登记信息如下： 1.名称：深圳民爆光电股份有限公司 2.统一社会信用代码：91440300552110232W 3.类型：股 ...