内部控制评价范围 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 纳入评价范围含公司及14家子公司[5] - 涵盖内部环境等主要业务和事项[5] 内部控制制度建设 - 建立治理结构与业务管理部门并明确权责[6] - 制定多项制度规范决策和管理[6][7][8] - 建立风险评估、控制政策等保障目标[9][10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告按利润总额等定缺陷标准[16][17] - 非财务报告按损失金额和处罚定标准[19] 内部控制评价结果 - 未发现财务和非财务报告重大、重要缺陷[20][21] - 截至2024年12月31日无其他重大事项[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价34.72元，募集资金总额10.416亿元，扣除费用后净额9.4772869726亿元[1] - 2022年11月16日，保荐机构汇入扣除承销及保荐费后的募集资金9.7033245283亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6.7898168223亿元[4] - 2024年度支付除承销及保荐费用外的不含税发行费用2260.375557万元，募投项目投入3.0701152609亿元，累计支出手续费5081.44元，闲置资金现金管理收益3048.84189万元，收到专户利息收入778.11736万元[4] - 2022年公司以自筹资金预先支付募集资金投资项目及发行费用9432.508227万元，2023年完成置换[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户收益累计3826.95925万元，无现金管理余额[16] - 2024年公司使用募集资金1.3080964423亿元，累计使用3.0701152609亿元，未使用余额6.7898168223亿元，将用于承诺投资项目[19] - 募集资金总额为947,728,697.26元，2024年度投入募集资金总额为130,809,644.23元，累计投入募集资金总额为307,011,526.09元[27] - 超募资金为64,020,297.26元，尚未明确用途[28] 项目投资情况 - 总部设计中心建设项目承诺投资总额584,610,400.00元，截至期末累计投入151,584,962.58元，投资进度25.93%，预定可使用日期为2027年2月6日[27] - 设计服务网络建设项目承诺投资总额201,465,700.00元，截至期末累计投入138,482,386.32元，投资进度68.74%，预定可使用日期为2027年2月6日[27] - 智能设计平台建设项目承诺投资总额57,801,000.00元，截至期末累计投入11,627,684.59元，投资进度20.12%，预定可使用日期为2027年2月6日[27] - 信息化建设项目承诺投资总额39,831,300.00元，截至期末累计投入5,316,492.60元，投资进度13.35%，预定可使用日期为2027年2月6日[27] - 承诺投资项目小计承诺投资总额883,708,400.00元，截至期末累计投入307,011,526.09元，投资进度34.74%[28] 项目延期与变更情况 - 2023年4月24日，公司对智能设计平台建设项目、信息化建设项目延长建设期，由原定2023年2月6日延期至2025年2月6日[20] - 2023年12月19日，公司对总部设计中心建设项目和设计服务网络建设项目延长建设期，由原定2024年2月6日延期至2027年2月6日[20] - 2025年1月7日，公司增加全资子公司矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司作为设计服务网络建设项目实施主体，同时对智能设计平台建设项目、信息化建设项目再次延期至2027年2月6日[21] - 公司信息化建设项目达到预定可使用状态时间调整为2027年2月6日[1] 自筹资金情况 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8265.528896万元，2022年置换4576.511306万元，2023年置换3689.01759万元[1]

公司决策 - 2025年4月24日召开第二届董事会第十二次会议审议相关议案[2] - 拟在经营范围中增加“业务培训”[2][4] - 修订后的《公司章程》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[4] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[5] - 提请授权办理后续工商变更登记等事宜[5] 备查文件 - 公司第二届董事会第十二次会议决议[6] - 矩阵纵横设计股份有限公司章程[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[2] - 续聘事宜尚需提交公司股东大会审议并生效[17] 审计费用 - 2024年财务报告审计费用60万元，内控审计费用20万元，合计80万元[11] - 2025年度财务报告审计费用由双方协商确定[11] 立信事务所情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业客户13家[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及人员131名[7]

业绩总结 - 2025年第一季度建筑室内设计新签订单金额19,087.22万元[1] - 截至报告期末建筑室内设计累计已中标未签约订单22,933.26万元[1] - 截至报告期末建筑室内设计累计已签约未完工订单63,049.76万元[1]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月24日 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价34.72元，募集资金总额10.416亿元，净额9.4772869726亿元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日，总部设计中心建设项目承诺投资58461.04万元，累计投入17463.13万元[5] - 截至2025年3月31日，设计服务网络建设项目承诺投资20146.57万元，累计投入13854.36万元[5] - 截至2025年3月31日，智能设计平台建设项目承诺投资5780.10万元，累计投入1175.77万元[5] - 截至2025年3月31日，信息化建设项目承诺投资3983.13万元，累计投入567.35万元[5] 项目调整 - 设计服务网络建设项目房屋购置、租赁及装修拟投入资金增加2000.00万元[7] - 设计服务网络建设项目设备购置拟投入资金减少1100.00万元[7] - 设计服务网络建设项目基本预备费拟投入资金减少500.00万元[7] - 设计服务网络建设项目铺底流动资金拟投入资金减少400.00万元[7] 会议决策 - 公司于2025年4月24日审议通过部分募投项目内部投资结构调整议案[1][11][12]

业绩总结 - 2024年监事会认为公司依法运作，无违规现象，决策程序合法合规，内控基本健全[6] - 2024年公司无应披露未披露关联交易和对外担保行为[9] - 2024年公司未发现内幕信息泄露事件，无控股股东等关联方占用资金情形[12][13] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、财务及董高人员履职情况[14] 其他 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如季度报告、激励计划等议案[2][3][4]

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和矩阵纵横设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及对履行监督职责报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人 员总数 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月13日15:00 - 17:00举行2024年度网络业绩说明会[1][2] - 董事兼总经理等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可通过网址或小程序参与，会前可扫码提问[2] - 公司提前征集问题，会上回答关注问题[3][4] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]