证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-051 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 公司董事长、总经理刘冰先生于近日提交了书面辞职报告，刘冰先生因个人工 作安排申请辞去公司总经理职务。刘冰先生辞去上述职务后，将继续担任公司第三 届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员。为保障公司治理的良好运转， 拟聘任肖薇女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员 的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-050 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-046 1、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 2023 年度采用公开选聘方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为 2023 年度审 计机构，聘期 1 年，公司管理层与致同所协商确定 2023 年度审计服务费为 115 万元。审计收费的定价原则主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、 工作性质、承担的工作量，依据所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确 定。 经审核，监事会认为：致同所担任公司 2022 年度审计机构期间，能够为公 司提供真实公允的审计服务，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行 其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经 营成果，独立发表审计意见。致同所具备为上市公司提供审 ...

2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-045 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 2023 年度采用公开选聘方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-049 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-048 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2023 年度审计机构， 聘期 1 年，该事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将具体情 况说明如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 205 名，注册 会计师 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-047 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第二十次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年 第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十次会议决议召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 | 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | 5 | | 四、 | 结论意见 | 8 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-044 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步促进国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《国科恒泰（北京）医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科 技股份有限公司审计委员会实施细则》等相关规定，结合公司年度报告（以下简 称"年报"）编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利 益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展 ...