证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-072 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），本公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行 费用人民币 10,212.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人 ...

担保情况 - 公司为子公司担保总额度25亿元，不同资产负债率子公司担保额度调整[3][5] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额占比101.99%，余额占比47.08%[17] 子公司数据 - 国科恒瑞资产负债率45.14%，公司持股100%[7] - 2023年末总资产6966.73万元，2024年3月末9490.93万元[10] - 2023年净利润171.36万元，2024年1 - 3月 - 32.38万元[10] 其他事项 - 公司向宁波银行为国科恒瑞开立4笔履约保函，金额593.17万元[6]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-061 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进行了说 明，具体调整结果为：为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度由 22.50 亿元调整为 20.00 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子 公司提供担保的额度由 2.50 亿元调整为 5.00 亿元。 二、本次担保基本情况 国科恒晟（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒晟"）拟向平安银行 股份有限公司北京分行（以下简称"平安银行"）申请办理 5,000 万元综合授信额 度，授信期限 1 年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购江苏国科27%股权，收购后持股87%[2] - 收购载焕科技6%股权交易作价暂定为72.76万元[16] - 收购零敏科技21%股权交易作价暂定为254.65万元[21] 业绩总结 - 2023年江苏国科净利润4276431.59元、营收53952848.14元[13] - 2024年1 - 3月净利润 - 941868.32元、营收27162382.34元[13] 数据相关 - 2023年末江苏国科资产342752605.96元、负债330604642.98元、净资产12147962.98元[13] - 2024年3月末资产343902827.02元、负债332696732.36元、净资产11206094.66元[13] 其他新策略 - 收购资金来源为自有资金[23] - 本次收购不会对公司经营和业绩带来重大影响[27]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-059 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十九次会议已于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购公司控股 子公司江苏国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"江苏国科"）少数股东所持有 的江苏国科 27%的股份，其中包括天津载焕科技发展有限公司持有的江苏国科 6% 的股权，和天津零敏科技发展有限公司持有的江苏国科 21%股权。前述股权资产初 始估价为 327.41 万元，本次交易最终价格将不 ...

权益分派方案 - 2023年度每10股派现金红利1.18元（含税），不转增不分红股[3] - 以466,964,140股为基数，拟派现金红利55,101,768.52元（含税）[4] - 按总股本每10股现金分红（含税）1.170883元，每股0.1170883元[5] 股份情况 - 已回购3,635,860股，不参与本次权益分派[4] 时间安排 - 股权登记日2024年8月8日，除权除息日2024年8月9日[10] - A股股东现金红利2024年8月9日划入资金账户[12] 其他 - 部分投资者每10股派1.062000元，股息红利税差别化征收[8] - 权益分派完成后，股东减持价和除权除息参考价将调整[13]

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 務 所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、 | 结论意见… | 2 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表137人，代表股份140,988,219股，占比30.1925%[4] - 现场投票股东及代表5人，代表股份124,342,404股，占比26.6278％[4] - 网络投票股东132人，代表股份16,645,815股，占比3.5647%[4] - 中小股东133人，代表股份16,645,915股，占比3.5647%[4] 公司股份情况 - 公司总股本470,600,000股，回购专用证券账户股份3,635,860股，本次有表决权股份总数466,964,140股[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意140,690,719股，占比99.7890％[6] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，反对181,700股，占比0.1289％[6] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，弃权115,800股，占比0.0821％[6] - 中小股东对该议案，同意16,348,415股，占比98.2128％[6] - 中小股东对该议案，反对181,700股，占比1.0916％[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-056 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 二、本次担保基本情况 国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海恒铠"）拟向中国银行 股份有 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-052 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十四次会议已于 2024 年 7 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使 ...