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国科恒泰:董事会薪酬与考核委员会实施细则
2023-11-29 20:44
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核,以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事,高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员(如有)。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责,其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成,其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...
国科恒泰:第三届董事会第十九次会议决议公告
2023-11-29 20:44
证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2023-041 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由公司原董事长王戈先生召集,由全体董事共同推举刘冰先生主持, 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 8 月修订)》等相关法律法规的最新修订和更新情况,结合公司实 际情况,公司拟对部分管理制度进行修订和完善,公司拟修订部分管理制度如下: 公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下: (1)审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则 ...
国科恒泰:关于收购控股子公司少数股东股权的公告
2023-11-29 20:44
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司发 展战略需要,经公司管理层研究决定,拟以自有资金 186.85 万元收购长沙慧众 企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"长沙慧众")持有的湖南国科 恒泰医疗科技有限公司(以下简称"湖南国科")17.2%的股权,收购完成后公 司持有湖南国科 100%的股权。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于收购控股子公司少数股东股权的议案》,本次股权收购事项在公司董事会审议 权限内,无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《公司章程》的规定,本次股权收购事项未导致合并报表范围发生变更,不构成 关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2023-043 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、 ...
国科恒泰:投资者关系管理制度
2023-11-29 20:44
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称 "公司")治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资 者(以下统称"投资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和 持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《国科恒泰(北京)医 疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者 对公 ...
国科恒泰:董事会秘书工作细则
2023-11-29 20:44
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规范化运作,明确董事会秘书的职责权限,充分发挥董事会秘书的作用,加强对 董事会秘书工作的指导,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件及《国科恒 泰(北京)医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并结合公司的 实际情况,制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和 董事会负责。 公司设立信息披露事务部门,由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》,对公司负有忠实义务和勤 勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格: (一)具有大学专科 ...
国科恒泰:独立董事年报工作制度
2023-11-29 20:44
第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报, 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备从事证券相关 业务的条件和经验,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注 册会计师")的从业资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 在年审注册会计师进场前,独立董事应当会同公司审计委员会参加 与年审注册会计师的见面会,和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点进行沟通,尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董 事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会 会议召开前,独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会,与注册会计师沟 通初审意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独 国科恒泰(北京)医 ...
国科恒泰:关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告
2023-11-29 20:44
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日 收到董事长王戈先生提交的书面辞职报告,王戈先生因个人工作安排申请辞去公 司董事长职务、同时不再担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。王戈先生 辞去上述职务后,将继续担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会 委员。 王戈先生自担任公司董事长、战略委员会主任委员以来,恪尽职守、勤勉尽 职,在公司战略发展方向、规范治理等方面做出了卓越贡献。公司及公司董事会 对王戈先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。 二、关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的情况 证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2023-042 为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行,公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更 董事长、法定代表人及调整战 ...
国科恒泰:内幕信息知情人登记管理制度
2023-11-29 20:44
内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简 称"公司")内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《国科恒泰(北京) 医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规 定的,适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范围:公司 下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 ...
国科恒泰:信息披露管理制度
2023-11-29 20:44
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")信息披露工作的管理,保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益,规范公司的信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 行政法规和《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括: (一)公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、半年度报告和年 度报告。 (二)公司依法公开对外发布的临时报告,包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、关联交易公告等,以及深圳证券交易所认为需要披 露的其他事项。 (三)公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、募集说明书和发行可转债公告书等。 (四)公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其派 出机构、深圳证券交易所和有关政府部 ...
国科恒泰:董事会战略委员会实施细则
2023-11-29 20:44
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《国科恒泰(北京)医 疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,公司董事会 特设立战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会设立的专 门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七 ...