国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-041 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由公司原董事长王戈先生召集，由全体董事共同推举刘冰先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实 际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和完善，公司拟修订部分管理制度如下： 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： （1）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发 展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金 186.85 万元收购长沙慧众 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙慧众"）持有的湖南国科 恒泰医疗科技有限公司（以下简称"湖南国科"）17.2%的股权，收购完成后公 司持有湖南国科 100%的股权。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次股权收购事项在公司董事会审议 权限内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《公司章程》的规定，本次股权收购事项未导致合并报表范围发生变更，不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-043 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和 持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《国科恒泰（北京）医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件及《国科恒 泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科 ...

第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备从事证券相关 业务的条件和经验，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注 册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事应当会同公司审计委员会参加 与年审注册会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董 事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会 会议召开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟 通初审意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独 国科恒泰（北京）医 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到董事长王戈先生提交的书面辞职报告，王戈先生因个人工作安排申请辞去公 司董事长职务、同时不再担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。王戈先生 辞去上述职务后，将继续担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会 委员。 王戈先生自担任公司董事长、战略委员会主任委员以来，恪尽职守、勤勉尽 职，在公司战略发展方向、规范治理等方面做出了卓越贡献。公司及公司董事会 对王戈先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。 二、关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-042 为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 董事长、法定代表人及调整战 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《国科恒泰（北京） 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规 定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范围：公司 下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年 度报告。 （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、关联交易公告等，以及深圳证券交易所认为需要披 露的其他事项。 （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、募集说明书和发行可转债公告书等。 （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派 出机构、深圳证券交易所和有关政府部 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《国科恒泰（北京）医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会 特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七 ...