圣湘生物 - 计划以自有资金1亿元增资控股子公司圣维鲲腾，用于完善POCT领域产业链布局，增资后持股比例将达44.6441% [1] - 关联方长沙圣维荣泉创业投资将同步投资1亿元，构成关联交易 [1] - 主营业务为以基因技术为核心的体外诊断整体解决方案，涵盖试剂、仪器及第三方医学检验服务 [1] 亚光科技 - 控股子公司成都亚光签订1.01亿元备产协议，占最近一年营收的10.56%，标的为科研生产任务器材 [1] - 主营业务为高性能微波电子与航海装备的研发设计与制造 [1] 楚天龙 - 股东温州一马计划减持不超过3%股份（1383.41万股），减持原因为资金需求 [2] - 主营业务为嵌入式安全产品与智能硬件的研发生产 [2] 耐普矿机 - 全资子公司拟以4500万美元及或有630万美元认购瑞士维理达资源22.5%股权，标的资产为哥伦比亚铜金银矿权益 [2] - 主营业务为矿山选矿装备及耐磨备件的研发生产 [3] 迪瑞医疗 - 股东恒健国际计划减持不超过3%股份（814.83万股），减持原因为资金需求 [4] - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂的研发生产 [5] 康泰医学 - 控股股东胡坤拟减持不超过2.9865%股份（1200万股） [5] - 主营业务为医疗诊断监护设备的研发生产 [6] 我武生物 - 控股股东拟大宗交易转让450万股（占总股本0.86%）给实控人胡赓熙，高管张露拟减持30万股（0.06%） [7] - 主营业务为过敏性疾病诊疗产品的研发生产 [8] 国科恒泰 - 4名股东拟合计减持不超过5%股份（2294.73万股），减持原因为资金需求 [9] - 主营业务为医疗器械分销及SPD运营管理服务 [9] *ST中程 - 已提交听证申请应对终止上市风险，若失败将退市 [10] - 主营业务为镍矿开发及海外园区运营 [10] 东华软件 - 实控人薛向东及一致行动人拟减持不超过1%股份（3205.48万股），两名高管拟减持74.45万股 [10] - 主营业务为行业信息化解决方案 [11] 山东墨龙 - 股东智梦控股等累计减持H股1.07亿股（占总股本13.39%），减持后持股比例降至5.62% [12] - 主营业务为能源装备产品制造 [12] 银邦股份 - 股东新邦科技拟减持不超过1%股份（821.92万股），减持原因为资金需求 [13] - 主营业务为铝合金复合材料研发生产 [13] 金新农 - 4月生猪销量10.65万头，销售收入1.39亿元，商品猪均价15.05元/公斤 [14] - 主营业务为饲料生产及生猪养殖 [14] 东方嘉盛 - 子公司斥资9972.05万元购入中谷物流954.26万股，占净资产4.18% [15] - 主营业务为供应链服务及产品分销 [15] 玲珑轮胎 - 控股股东获工商银行不超过2.7亿元增持贷款支持，计划增持2-3亿元股份 [16] - 主营业务为轮胎设计制造 [17] 物产金轮 - 股东金轮控股拟减持不超过3%股份（619.77万股），减持原因为经营需要 [18] - 主营业务为纺织梳理器材及不锈钢材料生产 [18] 鹏鹞环保 - 4名董事高管拟合计减持不超过0.07%股份 [19] - 主营业务为环保水处理服务 [19] 瑞鹄模具 - 控股股东宏博科技拟减持不超过1.92%股份（401.89万股），减持原因为资金需求 [20] - 主营业务为汽车模具及轻量化零部件 [21] 电工合金 - 股东秋炜管理拟减持不超过0.63%股份（210.88万股），减持原因为资金需求 [22] - 主营业务为铜合金产品研发生产 [23] 上海新阳 - 控股股东新科投资拟减持不超过0.64%股份（200万股），减持原因为资金需求 [24] - 主营业务为集成电路制造材料及设备 [24] 苏交科 - 控股股东珠实集团拟受让国发基金不超过2%股份（2525.65万股） [26] - 主营业务为工程咨询服务 [26] 和元生物 - 股东华睿盛银等拟合计减持不超过1%股份（649.04万股），减持原因为资金需求 [26] - 主营业务为基因治疗CRO/CDMO服务 [27]

股东减持计划 - 国科恒泰公告称四位股东拟合计减持不超过4 7%的公司股份 [1] - 涉及股东包括国丰鼎嘉 国科鼎奕 国科瑞鼎 国科嘉和金源 [1]

股东持股与减持 - 国丰鼎嘉等4位股东合计持股43,296,535股，占总股本9.2003%[4] - 国丰鼎嘉等4位股东计划减持，比例分别不超1.4801%、0.5201%、0.6589%、2.0409%[2][3][4][7] - 减持期间为2025年5月30日至8月29日[8] 其他情况 - 公司最近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[12] - 本次减持不影响公司治理和控制权[12]

公司业务概述 - 公司致力于成为中国医疗器械数字化供应链综合服务商，主要从事医疗器械的分销和直销业务，并提供仓储物流配送、渠道管理、信息管理及医院SPD运营管理等专业服务 [6] - 医疗器械行业可划分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、体外诊断四大类，公司以高值医用耗材为切入点，逐步向全细分领域拓展 [7] - 公司销售的高值医用耗材产品包括直接或间接用于人体的仪器、设备、器具等，用途涵盖疾病诊断、治疗、生命支持等多个医疗场景 [7] 核心服务模式 - 仓储物流配送服务：构建规模化、专业化、信息化的物流体系，降低流通成本并提升效率 [7] - 渠道管理服务：采取一站式分销平台模式，为生产厂商提供经销商全生命周期管理服务 [8] - 信息管理服务：自主研发信息系统，截至2024年底拥有9个发明专利和36项软件著作权，实现业务全流程数字化管理 [9] - 医院SPD运营服务：通过"SPD平台数据+智能硬件"体系帮助医院实现耗材一体化管理，降低运营成本 [10][11] 技术能力建设 - 信息系统采用SOA架构，搭建IaaS/PaaS/SaaS三层服务体系，核心系统基于ORACLE ERP [9] - 开发了订单管理、仓储管理、运输管理等12个子系统，实现资金流、货物流、信息流三流整合 [9] - 信息技术与物联网技术结合，形成从医院一级库到科室二级库的完整供应链闭环 [12] 财务与资本运作 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.84元（含税），不送红股也不进行资本公积转增 [4] - 2024年累计回购股份3,635,860股，占总股本0.77%，回购金额50,094,048.15元 [15] - 回购价格区间为12.66-14.10元/股，回购方案已实施完毕 [15] 审计与治理 - 2024年度财务报告获得信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见 [3] - 本年度会计师事务所由致同变更为信永中和 [3] - 所有董事均出席审议年度报告的董事会会议 [2]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入17.38亿元，同比增加2394.72万元，涨幅1.40% [1] - 归母净利润亏损895.25万元，同比减少3655.80万元，降幅132.43% [1] - 经营活动现金净流入3.98亿元，同比增加1.60亿元，涨幅66.97% [1] - 摊薄每股收益-0.02元，同比减少0.08元，降幅133.33% [3] 资产负债与盈利能力 - 最新资产负债率62.06%，环比上升0.67个百分点，同比下降1.83个百分点 [3] - 毛利率9.27%，环比下降1.50个百分点，同比下降1.25个百分点 [3] - ROE为-0.36%，同比下降1.48个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.26次，同比增加0.02次，涨幅7.29% [3] - 存货周转率0.58次，同比持平 [3] 股东结构 - 股东户数1.85万户，前十大股东持股3.18亿股，占总股本67.67% [3] - 第一大股东东方科仪控股集团持股30.13%，第二大股东霍尔果斯宏盛瑞泰持股13.52% [3] - 泰康人寿旗下三只产品合计持股12.90% [3]

股东大会信息 - 公司于2025年5月16日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月16日多个时段[1][16][17] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 会议相关安排 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 登记时间为2025年5月13日特定时段[8] - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[15] 提案与其他要求 - 提案含总议案及多项非累积投票提案[20] - 股东参会登记表2025年5月13日17:00前送达并确认[25] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[22]

会议情况 - 国科恒泰第三届监事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，5名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告编制审核合规，表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9][12][14] 议案处理 - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》等议案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[16][22]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-017 第三届董事会第三十九次会议决议公告 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十九次会议已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇、蒋友松以现场方式参加会议，其他董事以通 讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润130,663,320.01元，母公司净利润90,632,600.36元[6] - 2024年营业收入7,346,445,484.56元，2023年为7,482,926,077.91元[8] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积9,063,260.04元[6] - 2024年度每10股派现金红利0.84元，预计分红39,224,987.76元[7] - 2024年现金分红占净利润比例30.02%，2024年分红39,224,987.76元，2023年为55,101,768.52元[7][8] 研发投入 - 2024年研发投入25,847,472.64元，2023年为12,903,071.91元[8] - 近三年累计研发投入38,750,544.55元，占累计营收比例0.26%[10] 其他数据 - 截至2024年底，合并报表累计可供分配利润832,261,562.30元，母公司为655,510,221.43元[6] - 2023、2024年相关金融资产核算及列报金额占对应年度总资产0.00%[12]

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《国科恒泰（北 京）医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2024 年度内部控制评价报告》"）进行核查，并发表如下核查意见： 一、国科恒泰内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1．纳入评价范围的主要单位包括： 公司、公司之子公司。 2．纳入评价范围的主要业务和事项： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化与社会责任、资金活动、采购业务、资产管理 ...