国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年 度，充分调动各职能部门、经营核算单位加强内部控制的积极性，增强内部控制 对公司规范管理重要性的认知，促进公司进一步规范内部控制制度。其中，为保 证公司内控体系得到持续、有效的改进，及时发现内控缺陷并进行整改，维护内 控体系的健全、有效，公司完成《内控体系手册》修订工作，系统规范了公司各 部门及分子公司管理层次的制度及业务流程。公司内部控制的各个环节遵循相互 牵制、不相容原则和适度授权原则，分解和落实责任，初步明确了各层级、各部 门、各岗位的职责，对于管理授权做到适度、明晰，形成了各司其职、各负其责、 相互制约的内部控制机制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚 ...

国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A014690 号 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰 公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

关于国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国科恒泰 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国科恒泰公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对国科恒泰公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度国科恒泰公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grant ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和国科恒泰（北京）医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姜涟） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姜涟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于南京金榜集团有限公司，任副总经理。2003 年 5 月至 2005 年 1 月，就职于南京天创建设实业有限公司，任副总经理。2005 年 2 月至 2007 年 7 月，就职于南京金榜集团有限公司，任常务副总裁。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于索普（中国）有限公司，任常务副总裁。2009 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于深圳市康沃资本创业投资有限公司，任执行总裁。2011 年 5 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-027 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 公司本次为上述子公司提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担 保金额在公司为子公司提供担保 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-026 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于回购股份实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 方式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 20.50 元/股（含本数）。具体回购股份数量以回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议 通过回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 26 日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第二十五次会议决定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开 2024 年第一 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-025 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-022 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十五次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理 准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。 本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关， 全体 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十二次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 监事会 2024 年 4 月 16 日 该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin ...