北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 | 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | 5 | | 四、 | 结论意见 | 8 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-044 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步促进国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《国科恒泰（北京）医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科 技股份有限公司审计委员会实施细则》等相关规定，结合公司年度报告（以下简 称"年报"）编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利 益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到董事长王戈先生提交的书面辞职报告，王戈先生因个人工作安排申请辞去公 司董事长职务、同时不再担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。王戈先生 辞去上述职务后，将继续担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会 委员。 王戈先生自担任公司董事长、战略委员会主任委员以来，恪尽职守、勤勉尽 职，在公司战略发展方向、规范治理等方面做出了卓越贡献。公司及公司董事会 对王戈先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。 二、关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-042 为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 董事长、法定代表人及调整战 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-041 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由公司原董事长王戈先生召集，由全体董事共同推举刘冰先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实 际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和完善，公司拟修订部分管理制度如下： 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： （1）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年 度报告。 （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、关联交易公告等，以及深圳证券交易所认为需要披 露的其他事项。 （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、募集说明书和发行可转债公告书等。 （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派 出机构、深圳证券交易所和有关政府部 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《国科恒泰（北京）医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会 特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件及《国科恒 泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补 足委员人数。 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...