证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-007 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十 次会议于 2024 年 4 月 24 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由 董事长张立国先生主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名委员会审核，公司控股股东张立国先生提名张立国先生、邓百娇女士为公司 第二届董事 ...

2023 年度公司共召开监事会会议 8 次。公司历次监事会在召集方式、议事 程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事 | | 1、《关于公司 2022 年度发行上市有关财务报告的议 | | 1 | 会第十五次 | 2023.2.7 | 案》 | | | 会议 | | | | | 第一届监事 | | 1、《关于公司截至 2022 年 12 月 31 日最近三年发行 | | 2 | 会第十六次 | 2023.3.25 | | | | 会议 | | 上市有关财务报告的议案》 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | 第一届监事 | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 | | 3 | 会第十七次 | 2023.4.28 | 5、《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）实施方案 | ...

公司业绩 - 公司预计2023-2025年EPS为1.87、2.13、2.41元，给予目标价44元，对应2024PE21x，首次覆盖，给予“增持”评级[1] - 预计2023-2025年公司营收同比增长率分别为+3%、+24%、+21%[5] - 预计公司2023-2025年毛利率分别为82.4%、81.9%、81.5%[6] - 预计公司2023-2025年实现归母净利润同比增长率分别为-12%、+14%、+13%[7] 市场趋势 - 中国专业皮肤护理产品行业市场规模为377.8亿元，公司为敷料龙头、形成心智背书，敷尔佳功能护肤品类2023年份额排名TOP5、零售额23亿元[1] - 专业皮肤护理市场规模持续增长，2021年达到378亿，2017-2021年CAGR高达37%，其中敷料和功能性护肤品分别为68亿和310亿，同比增长分别为+63%和+39%[30] 公司发展 - 公司为国内贴片式专业皮肤护理龙头，专业背书、运营改善助力线上妆品拓展，线下经销有望改善，看好后续营收增长提速[1] - 公司发展历程经历三个阶段，从药品销售转型为专业皮肤护理龙头[12] 渠道分析 - 公司分渠道营收预测显示，线上直销营收在2023年E达到783百万元，同比增长33%[8] - 线上代销+代销渠道预测2025年E营收为218.31百万元，同比增长20%[8] - 线下经销渠道2022年营收为1051百万元，同比下降15%[8] 产品策略 - 公司计划在2023-2025年陆续推出24款护肤新品，涵盖修复、美白、祛痘、抗衰、防晒等多个功效，涉及面膜、水乳霜、精华等多品类[57] - 公司通过推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的面膜产品，实现了2022年营收过亿，并表现稳定[53]

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-006 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2024年3月21日 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期将于2024年3月25日届满，鉴于目前公司董事会、监事会的换届工作尚在 筹备过程中，为了保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届 选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024- 004 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存 款、收益凭证、国债逆回购、报价式回购等安全性高、流动性好、低风险的理 财产品。 2、投资金额：不超过 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司及子公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好、低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构 性存款、收益凭证、国债逆回购、报价式回购等）。上述产品不得涉及境内外 股票、基金等证券及其衍生品等高风险产品。 （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起未来 12 月。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据目前经 ...

关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司使用闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔 佳使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通 过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 （二）投资金额 中信证券股份有限公司 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行 委托理财，在上述额度内，资金可自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用， 即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 100,000 万元。 （三）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严 ...

委托理财管理制度 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二章 委托理财的基本原则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司 及股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。以资金管理、投资理 财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用制度规定。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 1.结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品； 4 （二）委托理财的资金为公司闲置资金（包括闲置的自有资金和暂时闲置 的募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金项 目使用进度，公司使用暂时闲置募集 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-005 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 九次会议于 2024 年 3 月 8 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由 董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司闲置自有资金的使用效率，董事会同意公司（含控股子公司）使用 不超过 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司及其他金 融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、报价式回购等）。在 上述额度内，资金可在自 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行 网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔 佳首次公开发行股票的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票4,008.00万股,并于2023年8月1日在深圳证券交易 所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为360,000,000股；首次公开发行股票完成后公司 总股本为400,080,000股，其中无限售条件流通股数量为37,632,239股，占本次 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-003 2.本次解除限售股份上市流通日期为2024年2月1日（星期四）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票4,008.00万股,并于2023年8月1日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为360,000,000股，首次公开 发行股票完成后公司总股本为400,080,000股，其中无限售条件流通股数量为 37,632,239 股，占本次发行后总股本的比例为 9.4062%，有限售条件股份数量 362,447,761 股（其 中：网下配售限售股2,447,761 股 ， 首发前限售股 360,000,000股），占发行后总股本的比例为90.5938%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司 首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 2,447,761股，占公司总股本 的0.6118%，该 ...