证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-016 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司（以下简称"本公司"）将本公司 2023 年度募集资金实际存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,008.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 55.68 元。截至 2023 年 7 月 26 日止，本公司共募集资金 2,231,654,400.00 元，扣除发行费用 159,889,838.58 元，募集资金净额 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-010 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第 二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱洪波女士、郭力冬先生 为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 经监事会审核，认为上述第二届监事会监事候选人符合相关法律法规规定的 监事任职资格。 2024年4月26日 1 朱洪波简历： 朱洪波，女，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2004年1月至 2017年12月，曾任黑龙江省华信药业有限公司销售部 经理；2018年1月至今，历任公司销售部经理、综合管理部总监、储运物业中心 总监；2019年4月至今，任哈尔滨敷特佳经贸有限公司监事；2021年3月至今，任 公司监事。 截至本公告披露日，朱洪波女士直接持有公司股份420,000股；与 ...

一、本人已经通过哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王孝先 作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司控股股东 张立国提名为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

财务表现 - 2024年第一季度，哈尔滨敷尔佳科技营业收入达到40.9亿元，同比增长9.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15.17亿元，同比下降4.77%[5] - 公司首次公开发行网下配售限售股2,447,761股已解除限售并上市流通，占公司总股本的0.6118%[13] 资产负债 - 公司持有的一年内到期的非流动资产达1.1亿元，同比增长[7] - 公司流动资产合计为3,718,230,606.83元，其中应收账款为1,904,704.36元，存货为141,740,039.51元[14] - 2024年第一季度，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司资产总计为6,021,698,810.35元，较上期增长了132,229,634.97元[15] - 公司流动负债合计为244,292,718.32元，较上期减少了23,498,383.44元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.78亿元，同比下降28.81%[5] - 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.37亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.20亿元[20]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-014 发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，符 合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关 承诺等，具备合法性、合规性及合理性。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案的内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 749,343,813.98 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 560,284,393.39元，根据相关规定，2023年度提取法定盈余公积金45,862,463.77 元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-020 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求 变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称解释17号），其中 "关于售后租回交易的会计处理" 自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2023年10月25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-021 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定及公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，与会 职工代表认真审议，选举宋若楠女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。 宋若楠女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 宋若楠简历 宋若楠，女，中共党员，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权, 本科学历。2013 年 10 月至 2014 年 10 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王孝先、宋恩喆的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]001100026 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]001100026 号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称敷 尔佳）《2023 年度募集资金 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为敷尔佳，股票代码为301371[7] - 公司注册地址为哈尔滨市松北区美谷路500号，办公地址同样为哈尔滨市松北区美谷路500号[8] - 公司网址为http://www.voolga.net/，电子信箱为fuerjia@voolga.net[8] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为1,933,504,352.30元，同比增长9.29%[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为749,343,813.98元，同比下降11.56%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为825,875,198.80元，同比下降8.10%[9] - 公司2023年末资产总额为5,889,469,175.38元，同比增长94.64%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,601,362,763.62元，同比增长101.47%[9] 财务细节 - 第一季度至第四季度，公司营业收入分别为373,019,508.51元、495,717,841.69元、470,738,181.27元、594,028,820.83元[10] - 第一季度至第四季度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为159,332,579.64元、194,191,491.39元、182,728,827.52元、213,090,915.43元[10] - 第一季度至第四季度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为179,501,775.94元、249,584,836.14元、159,962,966.62元、236,825,620.10元[10] 行业发展趋势 - 公司所处行业为化妆品制造业，2023年全国社会消费品零售总额约为47.15万亿元，同比增长7.2%[15] - 2020年至2023年，我国化妆品行业整体市场规模呈现增长态势，2023年市场规模达到5791.6亿元，预计2024年将达6179.3亿元，同比增长约6.7%[15] 产品销售情况 - 公司主要经营专业皮肤护理产品，2023年实现营业收入193,350.44万元，同比增长9.29%；净利润74,934.38万元，同比下降11.56%[17] - 公司护肤品产品销售成本分别约占营业成本的49.71%、12.51%[19] - 公司医疗器械类产品销售成本约占营业成本的37.77%[19] 研发和创新 - 公司通过产学研合作加码新原料、新技术的研究，形成了研发模式的创新成长[36] - 公司成功研发出基于重组Ⅲ型人源化胶原蛋白的冻干纤维产品，用于浅层注射填充，增加公司产品剂型和适用人群[46] 营销和发展 - 公司通过多元化的营销手段实现了全方位品牌升级，拓宽了潜在客户群体，树立高品质、高信誉的品牌形象[36] - 公司将采用多元化、互动式、线上线下相结合的营销手段，促使营销费用向经营业绩的积极转化，持续增强公司盈利能力[103] 股东和治理 - 公司实际控制人在锁定期内不转让或委托他人管理持有的股份，减持价格不低于首次公开发行股份的发行价[171][174] - 公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程规定，积极履行职责，提出积极建议，保证决策的公正性和客观性[126] 社会责任和环保 - 公司积极推动社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护和供应商、客户与消费者权益保护[166] - 公司采取了多项措施来减少碳排放，包括采用低氮燃烧技术处理大气污染物[164]