会议信息 - 现场会议2024年12月20日14:30召开[4] - 会议地点为哈尔滨松北区美谷路500号公司一楼会议室[4] 股东情况 - 出席股东及代理人211人，代表360,100,722股，占比90.0072％[4][5] - 中小股东及代理人204人，代表20,000,722股，占比4.9992％[5] 议案表决 - 《春节前利润分配预案》总同意360,031,322股，占比99.9807％[6] - 《修订<对外投资管理制度>》总同意359,990,500股，占比99.9694％[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月4日公告，12月20日召开[5] - 现场会议12月20日14:30在哈尔滨公司会议室召开[6] - 网络投票时间为12月20日多个时段[6] 参会情况 - 现场8人代表358,090,000股，占比89.5046%[8] - 网络203人代表2,010,722股，占比0.5026%[9] - 现场及网络共211人代表360,100,722股，占比90.0072%[9] 议案表决 - 《春节前利润分配预案》360,031,322股同意，占比99.9807%[13] - 《修订〈对外投资管理制度〉议案》359,990,500股同意，占比99.9694%[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位有中金公司、景林资产、联博基金等 [1] - 活动时间为2024年12月19日15：30 - 17：00，地点在公司一楼花果山会议室 [1] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [1] 分红相关 - 公司春节前分红是响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召，回馈股东，提升投资价值，增强投资者获得感 [1] 销售情况 - 今年双11公司在抖音和天猫销售情况乐观，符合预期，公司以日销为主，大促为辅 [1][4] 销售模式 - 线上销售模式有直销、经销、代销三种，直销占线上比重九成以上；线下主要是经销模式 [4] 平台情况 - 天猫和抖音是公司线上体量最大的两个平台，定位不同，天猫以卖货为主，抖音以新品推广为主，三季度数据显示天猫体量略多 [4] 线下业务渠道 - 线下渠道分为专业渠道（医美院线和整形机构）和实体渠道（大型商超、化妆品专营店和连锁药店） [4] 宣传合作 - 公司今年会与冰雪大世界合作，通过建设敷尔佳冰屋等进行宣传 [4] 上新计划 - 明年Ⅱ类械品预期上3款，化妆品方面未确定，期望每年上新5 - 10款新品，孵化1 - 2款大单品 [4] 线上线下占比 - 目前线上与线下规模在5:5左右，未来线上规模会略有增加 [6] 线下直营 - 公司线下业务以经销模式为主，今年11月在哈尔滨太平国际机场开设全国首家线下门店 [6] 公司发展展望 - 行业呈现需求细化、兴趣至上趋势，公司产品矩阵包括Ⅱ医疗器械和功能性护肤品类，布局Ⅲ类医疗器械产品，未来结合药企优势，以整合营销理论为基础实现可持续发展 [6]

其他新策略 - 2024年8月8日公司审议通过注销全资子公司北星药业议案[2] - 2024年12月11日北星药业注销登记手续办理完毕[2] - 注销后北星药业不纳入合并报表，不影响业务和盈利[2]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-072 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 | 哈尔滨敷尔佳科技 | 中信证券股份有限 | 887842006688 | 中信银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 | 开户机构 公司黑龙江分公司 | 证券资金账号 | 托管银行 哈尔滨和兴支行 | 1 二、备查文件 1、募集资金现金管理产品专用结算账户销户凭证。 一、注销募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 为了便于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高流动资金使用效率，增加公司收 益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司在中信证券股份有限公司黑龙江分 公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 变更闲置自有资金委托理财额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳 变更闲置自有资金委托理财额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通 过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流 1 动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购 等低风险产品）。上述产品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风 险产品。 （二）投资金额 公司于 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-070 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回 购等低风险产品）。 2、投资金额：不超过 280,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司（含控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低 风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日 起 12 个月内滚动使用。根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹 划需要，为有效地提高自有资金使用效 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-067 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》 根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高 自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金委托理财额度由 100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自本次 ...

股东大会信息 - 2024年12月20日14:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 审议利润分配预案、修订投资管理制度议案[4] 投票信息 - 网络投票代码“351371”，简称“尔佳投票”[13] - 深交所交易系统20日9:15 - 15:00可投票[14] - 互联网投票系统20日9:15 - 15:00可投票[15] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 16:30[7] - 登记地点为哈尔滨市松北区美谷路500号证券办公室[7] - 联系人邓百娇、吴弘，电话0451 - 59778888[7]

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-068 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》 公司监事会认为，春节前分红符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）的精神，发挥示范引领作用， 有利 ...