第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关约定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。长 期投资中股权投资的职能部门为公司证券办公室，负责短期投资及长期投资中债 券投资及其他投资的职能部门为公司财务部。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润513,721,618.43元[1] 财务数据 - 截至2024年9月30日合并报表未分配利润2,334,852,426.65元[1] - 截至2024年9月30日母公司未分配利润1,810,866,724.00元[1] - 可供分配利润1,810,866,724.00元[1] 利润分配 - 公司总股本40,008万股，每10股派现5元（含税），派现200,040,000元（含税）[1] - 2024年12月3日董事会、监事会通过利润分配预案，待股东大会审议[1][2][3][4]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-066 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分募集资金专项账户的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金 及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司使用节余募集资金及超 募资金投入"品牌营销推广项目"并调整募投项目投资金额。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次账户注销完成后，公司存续的全部募集资金专项账户如下： 序号 开户主体 银行名称 账号 募集资金用途 1 哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司 哈尔滨银行股份有限公 司哈尔滨自贸区支行 18010000001785839 品牌营销推广 项目 2 上海敷尔佳科技发 ...

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代理人174人，代表股份359,953,322股，占比89.9703％[4] - 现场投票股东及代理人12人，代表股份359,400,000股，占比89.8320％[5] - 网络投票股东162人，代表股份553,322股，占比0.1383％[5] 中小股东情况 - 中小股东及代理人167人，代表股份19,853,322股，占比4.9623％[5] - 现场投票中小股东及代理人5人，代表股份19,300,000股，占比4.8240％[5] - 网络投票中小股东162人，代表股份553,322股，占比0.1383％[5] 议案表决情况 - 使用节余募集资金议案，同意359,811,622股，占比99.9606％[6] - 中小股东对该议案同意19,711,622股，占比99.2863％[7]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月7日公告，11月22日召开[5] - 采用现场和网络投票结合，现场14:30在哈尔滨公司会议室召开[6] - 网络投票时间为11月22日不同时段[6] 参会情况 - 现场12人代表359,400,000股，占比89.8320%[8] - 网络162人代表553,322股，占比0.1383%[9] - 合计174人代表359,953,322股，占比89.9703%[9] 会议结果 - 审议议案与通知相符，表决程序合规，结果有效[12] - 召集和召开等均符合规定[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括兴业证券、海通资管、鹏扬基金等 [2] - 活动时间为2024年11月22日上午10：00 - 11：30 [2] - 活动地点在公司三楼桃花岛会议室 [2] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [2] 销售渠道与模式 线上 - 体量最大的两个平台是天猫和抖音，天猫以卖货为主，抖音以新品推广为主 [2] - 销售模式有直销、经销、代销三种，直销占线上比重九成以上 [3] 线下 - 销售模式主要是经销模式 [3] - 分为专业渠道（医美院线和整形机构）和实体渠道（大型商超、化妆品专营店和连锁药店），化妆品专营店渠道占比较大 [3] 产品销售情况 产品结构占比 - 产品以贴片类为主，贴片类产品收入占比八成以上，非贴片类产品收入占比相比于今年半年度略有改善 [3] 双十一表现 - 以日销为主，大促为辅，今年双十一按平台节奏推广并做了品牌推广，表现符合预期 [3] 新品销售 - 8月份推出12款新品，乳糖酸控油敛肤面膜等销售情况较好，一刻抚纹晶透眼膜表现亮眼，新品总体销售符合预期 [3] 产品规划 新品节奏 - 期望每年上新5 - 10款化妆品类新品，孵化1 - 2款大单品 [3] 械品储备 - Ⅱ类械品透明质酸钠次抛及两款分别以海藻糖和聚谷氨酸钠为主要成分的Ⅱ类械品敷料预期明年上市 [3] Ⅲ类械品进展 - Ⅲ类械品重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维已进入临床阶段，进展符合预期 [5] 公司回购情况 - 目前公司没有回购计划，股票低于发行价格，可实际流通比例占总股本的10.15%，从流通量和股本结构看不适合回购 [5]

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年11月5日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用节余及超募资金并调整募投项目投资金额议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 本议案尚需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4008.00万股A股，发行价55.68元，募集资金总额223165.44万元，净额207176.46万元[1] - 截至2024年10月31日，超募资金余额18059.88万元[3][4] 项目进度 - 截至2024年10月31日，生产基地建设项目拟投65450.00万元，已投53592.37万元，进度81.88%[3][6] - 截至2024年10月31日，研发及质量检测中心建设项目拟投5691.00万元，已投3883.54万元，进度68.24%[3][7] - 截至2024年10月31日，品牌营销推广项目已投84524.66万元，进度95.49%[3][8] - 截至2024年10月31日，补充流动资金30000.00万元已全部使用[3] 项目调整 - 公司拟将生产与研发项目节余资金及超募资金调至品牌营销推广项目[4][8] - 品牌营销推广项目拟使用金额将从88520.00万元增至119700.55万元[5][10] - 公司募集资金使用合计拟投159661.00万元，调整后为177176.46万元[5] 营销情况 - 公司通过品牌营销推广项目在天猫、抖音等B2C平台设网络店铺进行线上营销[13] - 公司建立了线上线下结合、网络直营店与网络B2C配合的营销方式[16] - 公司有成熟完整的营销推广团队，人员具备专业营销素质和经验[17] 风险与策略 - 互联网流量红利减弱，公司公域流量边际获客成本有上升风险[18] - 公司品牌营销推广项目投入增加，销售费用可能持续增长[18] - 公司将密切关注行业动态，动态调整平台推广与品牌营销费用投入节奏[19] 会议与审批 - 公司于2024年11月5日召开董事会、监事会等会议审议相关议案[23] - 保荐人对公司使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额事项无异议[28] 产品情况 - 公司现有产品分医疗器械类和化妆品类，有祛痘、美白等多种功效[14]

会议信息 - 第二届董事会第九次会议于2024年11月5日通讯召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过使用节余及超募资金并调整募投项目金额议案，待股东大会审议[3][5][6] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[8] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[9][10] 股东大会安排 - 公司拟于2024年11月22日召开第二次临时股东大会[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行4008.00万股A股，发行价55.68元，募集资金总额223165.44万元，净额207176.46万元[2] 项目进度 - 截至2024年10月31日，生产基地建设项目拟投65450.00万元，已投53592.37万元，进度81.88%[5][9] - 截至2024年10月31日，研发及质量检测中心建设项目拟投5691.00万元，已投3883.54万元，进度68.24%[5][10] - 截至2024年10月31日，品牌营销推广项目已投84524.66万元，进度95.49%[5][11] - 截至2024年10月31日，补充流动资金30000.00万元已全部使用[5] - 截至2024年10月31日，超募资金余额18059.88万元[5][6] 资金调整 - 公司拟将生产与研发项目节余资金及超募资金调至品牌营销推广项目[6][11] - 品牌营销推广项目拟投资金额从88520.00万元调至119700.55万元[7][13] 营销推广 - 电商平台成皮肤护理产品主要销售渠道，公司借电商开展营销推广项目[14][15] - 公司在天猫、抖音等B2C平台设网络店铺进行线上营销[17] - 公司增加与头部网红合作频次，完善直播团队，通过自播与达播卖货[17] - 公司采用KOL种草、明星代言等营销形式宣传产品[18] - 公司形成线上线下结合、网络直营店与网络B2C配合的营销方式[20] 未来策略 - 公司品牌营销推广项目投入增加，销售费用可能持续增长[22] - 公司将制定费用投入计划，动态调整投入节奏，调整销售策略[23] - 2024年11月5日公司董事会、监事会等审议通过相关议案[27] - 公司将“生产基地建设项目”等节余资金及超募资金投入“品牌营销推广项目”[28]