广州凌玮科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生在 2023 年度的任职独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事李伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司销售收入为 4.66 亿元，较上年增长 16.11%，主要是持续开拓 新产品开口剂和防锈颜料市场所致。2023 年实现归属于母公司股东净利润 11,180.77 万元，较上年同期增长 31.38%，主要是营业收入增长以及理财收益增 加所致。 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认 为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 465,896,868.30 | 401,242,465.7 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主 一、2023 年度整体运营 2023 年国际环境错综复杂，基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业 务的收入、利润下降风险及毛利率水平等因素，经公司第三届董事会十三次会议 审慎研究决定，下属子公司成都展联商贸有限公司于 2023 年 8 月 15 日正式 终止与 BYK 公司的代理合作。 面对复杂严峻的外部环境及较大的经济下行压力，公司迎难而上、砥砺前行、 紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技 术创新，报告期内，纳米新材料收入 41,024.87 万元，较上年同期增长 19.33%， 有效填补了子公司终止代理 BYK 产品等叠加因素造成的业绩下滑。 总体而 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李伯侨） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李伯侨先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济法专 业，硕士学历。1976 年至 1978 年任四川泸州市外贸局职员，1982 年至 1991 年任西 南政法大学干部、讲师，1991 年至 2018 年任暨南大学法学院副教授、教授，2018 年 至 2020 年任国信信扬律师事务所专职律师、顾问。现任广东金桥百信律师事务所高 级合伙人 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-25 广州凌玮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分别 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润 124,873,687.63 元，母公司 2023 年度实现净利润 55,472,162.45 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,547,216.24 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 121,764,040.49 元，合并报表未分配利润为 447,622,473.48 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用 状态的时间进行调整。本次募集资金投资项目调整，无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 元。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-26 1 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 调整募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次调整募投项目 达到预定可使用状态时间的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如 下： 二、募集资金投资项目及实施情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及实施情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 募集资金 净额 | 募集资金 使用金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2 万吨 超 细 二 氧 化 | 年新增 | 万吨超细二氧化 2 硅气凝 ...

广州凌玮科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十八次会议事项的独立意见 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第十八次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会 议，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，基于独立 判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金往来情况和对外担 保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见： 1、经核查，公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往 来均为正常经营性往 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展 需要，预计 2024 年度将与公司实际控制人、关联企业等关联人发生的日常关 联交易金额为人民币 1,000,000.00 元，关联交易主要内容涉及资产租赁、采 购商品等。2023 年度公司与上述关联人发生日常关联交易金额 2,829,508.39 元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事胡颖妮回避了表决。 根据《中华人民共和国公司法 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对凌玮科技 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，预计 2024 年度将与公司实际控制人、关联企业等关联人发生的日常关联交 易金额为人民币 100.00 万元，关联交易主要内容涉及资产租赁等。2023 年度公 司与上述关联人发生日常关联交易金额 282.95 万元。 （三）2024 年日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年与关联人发生的日常关联交 ...