广西天山电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 合公司章程及相关规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立 董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 第七条 审计委员会下设内部审计部,负责日常工作联络和会议组织等工作。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一章 总 则 第一条 为强化广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司董事会特设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事 ...

广西天山电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《广西天山电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西天山电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-044 广西天山电子股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。为规范公 司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订，现将有关情况公 告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要 提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 订） | 年 11 月修 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 5 | 《董事会议事规则》（2023 ...

董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西天山 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 广西天山电子股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西天山电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员进行遴选及提名；负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一）董事、高级管理 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 使用部分闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司拟使用部分闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-042 广西天山电子股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司深圳分公司会议室召开。会议审议了《关于变更公司 注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据钦州市灵山县市场监督管理部门的要求，公司拟对注册地址进行变更， 公司注册地址由"广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌"变更至"广西钦州市灵山县檀 圩镇灵北路东街 335 号"（最终注册地址以行政审批局登记信息为准）。 二、《公司章程》修订情况 结合注册地址变更及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-041 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 13 日召 开第三届董事会第四次会议，会议决定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-038 广西天山电子股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。 本次上市流通的限售股属于首发前限售股，自公司首次公开发行股票限售股 形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 2、本次上市流通的限售股份数量为 40,260,000 股，占公司总股本的 39.7276%。 解除限售的股东数量为 18 户，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个 月。 3、本次拟解除限售的股份上市流通日为 2023 年 11 月 1 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 25,340,00 ...