北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 611 号 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 29 日在广东省深圳市宝安区西乡街道银田路 49 号华丽商务中心 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事 会第四次会议决议公告》、《广西天山 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-039 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通 知于 2023 年 11 月 9 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2023 年 11 月 13 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》 应钦州市灵山县市场监督管理局要求，以及根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的最新修订情况，结 ...

广西天山电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的依法常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。 监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决 议，监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理和其他高级管理人员遵守法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 第二章 监事会的组成和办事机构 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，由全体监事过半数选 举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。 第四条 监事会成员包括二名股东代表和一名公司职工代表。 ...

广西天山电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》等法律法规、规范性文件以及《广西天山电子股份有限公司章程》《广 西天山电子股份有限公司独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，我 们认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立 判断立场，经讨论后对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 巩启春 娄超 经审查，公司及合并范围内的子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计 划的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，有 利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益，符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。 因此，我们一致同意公司及合并范围内的子公司使用部分闲置的募集资金和 自有资 ...

广西天山电子股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-040 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 9 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 西天山电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审查，监事会认为：公司及合并范围内的子公司本次拟自股 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-043 广西天山电子股份有限公司 关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包 括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括 但不限于人民币、美元、港币）； 2.投资金额：不超过 100,000 万元（含本数），其中闲置募集资金使用额度不 超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 52,000 万元（含本数）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受 到市场波动的影响。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 13 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首 ...

广西天山电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法")《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规及《广西天山电子股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事人员中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或 注册会计师资格的人士)。 第七条 独立董事出 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 合公司章程及相关规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立 董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 第七条 审计委员会下设内部审计部,负责日常工作联络和会议组织等工作。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一章 总 则 第一条 为强化广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司董事会特设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事 ...

广西天山电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《广西天山电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司 ...