广西天山电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西天山电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-044 广西天山电子股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。为规范公 司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订，现将有关情况公 告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要 提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 订） | 年 11 月修 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 5 | 《董事会议事规则》（2023 ...

董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西天山 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 广西天山电子股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西天山电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员进行遴选及提名；负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一）董事、高级管理 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 使用部分闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司拟使用部分闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-042 广西天山电子股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司深圳分公司会议室召开。会议审议了《关于变更公司 注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据钦州市灵山县市场监督管理部门的要求，公司拟对注册地址进行变更， 公司注册地址由"广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌"变更至"广西钦州市灵山县檀 圩镇灵北路东街 335 号"（最终注册地址以行政审批局登记信息为准）。 二、《公司章程》修订情况 结合注册地址变更及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-041 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 13 日召 开第三届董事会第四次会议，会议决定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-038 广西天山电子股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。 本次上市流通的限售股属于首发前限售股，自公司首次公开发行股票限售股 形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 2、本次上市流通的限售股份数量为 40,260,000 股，占公司总股本的 39.7276%。 解除限售的股东数量为 18 户，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个 月。 3、本次拟解除限售的股份上市流通日为 2023 年 11 月 1 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 25,340,00 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简 称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以 下简称"天山电子"、"上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对天 山电子首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 25,340,000 股，并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行前，公司总股本为 76,000,000 股，发行上市后，公司股本总额 为 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.20亿元，同比降0.36%；年初至报告期末9.51亿元，同比增1.24%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入9.51亿元，较去年同期的9.39亿元增长1.24%[17] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2517.25万元，同比降28.97%；年初至报告期末8694.52万元，同比降7.28%[5] - 2023年前三季度，公司净利润8694.52万元，较去年同期的9376.80万元下降7.28%[17][18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产17.52亿元，较上年度末增4.89%；归属上市公司股东所有者权益12.77亿元，较上年度末增2.09%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计17.52亿元，较年初的16.70亿元增长4.9%[15][16] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金5.47亿元，较1月1日增65.22%，因改变闲置资金理财产品结构[8] - 2023年9月30日，公司货币资金为5.47亿元，较年初的3.31亿元增长65.22%[15] 在建工程情况 - 2023年9月30日在建工程6924.19万元，较1月1日增731.94%，因液晶显示器及模组产业化基地项目投入增加[8] 管理费用情况 - 2023年1 - 9月管理费用2870.58万元，较2022年同期增34.49%，因折旧费、人员薪酬、存货报废等增加[8] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益822.45万元，较2022年同期增224.39%，因本期理财收益增加[8] 税费返还情况 - 2023年1 - 9月收到的税费返还3384.26万元，较2022年同期增49.88%，因本期收到出口退税款增加[8] - 收到的税费返还本期为33,842,632.50元，上期为22,579,400.52元[20] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4956.74万元，较2022年同期降61.40%，因向供应商支付材料款及职工薪酬增加[5][8] - 经营活动现金流入小计本期为954,946,491.97元，上期为903,782,349.97元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为49,567,377.12元，上期为128,424,876.82元[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计14.67亿元，较2022年同期增59011.41%，因本期收回投资理财金额增加[8] - 投资支付的现金为8.3013亿元，主要因本期增加投资理财金额所致[9] - 投资活动现金流出小计为14.9964454022亿元，同比增长2093.02%，主要因本期增加投资理财金额所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3235.386107万元，同比增长50.90%，因增加投资理财金额及支付项目款项增加所致[9] - 收回投资收到的现金本期为1,069,990,000.00元[20] - 投资活动现金流入小计本期为1,467,290,679.15元，上期为2,482,246.29元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -32,353,861.07元，上期为 -65,900,334.93元[20] 筹资活动现金流量情况 - 偿还债务支付的现金为1.5198亿元，同比 - 100.00%，因本期无到期需偿还的银行借款所致[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6128.250003万元，同比增长3762.66%，因本期分配股利所致[9] - 筹资活动现金流出小计为6354.687043万元，同比 - 59.34%，因本期无到期需偿还的银行借款所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1145.312957万元，同比增长119.65%，因无到期需偿还的银行借款及分配股利所致[9] - 取得借款收到的现金本期为75,000,000.00元，上期为98,000,000.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,453,129.57元，上期为 -58,274,960.55元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为3068.314351万元，同比增长240.02%，因本期投资理财金额流入增加及无需偿还银行借款所致[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为30,683,143.51元，上期为9,023,961.18元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11169，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为7600万股，本期无解除限售和增加限售情况[14] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本8.59亿元，较去年同期的8.21亿元增长4.7%[17] 营业利润情况 - 2023年前三季度，公司营业利润8768.48万元，较去年同期的1.04亿元下降15.58%[17] 交易性金融资产情况 - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为2.38亿元，较年初的3.79亿元下降37.21%[15] 应收账款情况 - 2023年9月30日，公司应收账款为3.36亿元，较年初的3.04亿元增长10.44%[15] 每股收益情况 - 2023年前三季度，公司基本每股收益为0.8580元，较去年同期的1.2338元下降30.46%[18] - 2023年前三季度，公司稀释每股收益为0.8580元，较去年同期的1.2338元下降30.46%[18] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为857,324,614.51元，上期为829,400,438.71元[19]