关于赛维时代科技股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有 效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对 公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等 金融机构合作，在审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保值业 务。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过 250,000 万元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 （三）交易方式及品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等，交易对手为资信较强、经过国 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为 赛维时代科技股份有限公司（ ...

根据《公司章程》等有关规定，陈永峰先生的辞职将导致公司监事人数低于 三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，陈永 峰先生仍将继续履行监事职责。 二、补选非职工代表监事情况 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-018 赛维时代科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第 三届监事会非职工代表监事陈永峰先生提交的书面辞职报告。陈永峰先生因个人 原因，申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职 务。陈永峰先生原任期至第三届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈 永峰先生未直接或间接持有公司股份。公司对陈永峰先生任职监事期间为公司所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 胡丹女士，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2013 年 4 月起在公司从事设计工作，2015 年至 2024 年曾任独立项目总监、设计部经 理 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意公司增加一名证券事务代表，同意聘任张爱宁女士担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满日止。 张爱宁女士具备《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的任职条件 和专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-019 联系方式如下： 电话：0755-89619277 电子邮箱：zhangaining@sailvan.com 办公地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 号 1001 附件： 张爱宁女士的简历见本公告附件。 张爱宁，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 ...

赛维时代科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积 极开展相关工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的 权益、公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。现将 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开日期 | | | ...

证券简称：赛维时代 证券代码：301381 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | 20 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 赛维时代、本公司、 | 指 | 赛维时代科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 赛维时代科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司的董事、 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-010 赛维时代科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）第三届监事会 第十四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送 达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理 ...

证券简称：赛维时代 证券代码：301381 赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 赛维时代科技股份有限公司 二〇二四年四月 赛维时代：2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《赛维时代科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责 任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1200.3 万股限制性股票，约占本激励计 划 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-011 赛维时代科技股份有限公司 （一）变更会计政策原因 （1）财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的 通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计 负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债 和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积 影响数进行了追溯调整。 （2）财政部于 2021 年 11 月 2 日发布《2021 年第五批企业会计准则实施问 答》，规定针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的 运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为赛维时 代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等规则的要求，对赛维时代使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛维时代科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行 4,010 万股人民币普通股（A 股），每股发行 价格为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 ...

赛维时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人江百灵作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司依法规范运作， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 本人江百灵，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 7 月至 2006 年 9 月，在安徽国际商务职业学院任教师；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，在厦门大学攻读博士学位；2009 年 7 月至今，在上海国家会计学 院任副教授；2017 年 12 月至 2023 年 11 月，在上海阿为特精密机械股份有限公 司任独立董事；2018 年 ...