赛维时代科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10311号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10311号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛 维时代"）管理层就2023年12月31日赛维时代财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 赛维时代管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对赛维时代是否于2023年12月31日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控 制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有 效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对 公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等 金融机构合作，在董事会、监事会及股东大会审议通过之后将根据具体情况适度 开展外汇衍生品套期保值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。衍生品套期保值业务包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2.业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套 期保值业务额度不超过人民币 25 亿元（或等值其他币种）。资金来源全部为自 有资金。 3.授权及期限 鉴于外汇衍生品套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授 ...

赛维时代科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限 制性股 票数量 | 占本计划拟 授予权益总 | 占本激励 计划公告 日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万 | 量的比例 | 额的比例 | | | | | | 股） | | | | 1 | 陈晓兰 | 中国 | 董事 | 32 | 2.67% | 0.08% | | 2 | 林文佳 | 中国 | 财务负责人 | 32 | 2.67% | 0.08% | | 3 | 帅勇 | 中国 | 副总经理 | 18 | 1.50% | 0.04% | | 4 | 艾帆 | 中国 | 董事会秘书 | 12 | 1.00% | 0.03% | | 5 | Jiahua Teng | 美国 | 中级管理人员 | 6.41 | 0.53% | 0.02% | | 6 | Hong Kai Wang | 美国 | 中级管理人员 | 2.17 | 0.18% | 0.01% | | 7 | 陈东开 | 美国 | 中级管理人员 | 3 | 0.25% | 0.01% | ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-017 赛维时代科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策等相关规定，对截至报告期末的应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资、固定资产、无形资产等资产存在减值的可能性进行了充分的评 估，判断存在可能发生减值的迹象，并计提了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 经测试，公司 2023 年 7-12 月对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资项目计提减值准备共计 3,942.59 万元，具体情况详见下表： | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 145.62 | | 其他应收款坏账准备 ...

赛维时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人戴建宏作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（已于 2023 年 12 月 25 日离任），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人戴建宏，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士， 正高级会计师。2003 年 1 月至 2007 年 12 月，在麦克奥迪实业集团有限公司任 财务部经理；2008 年 1 月至 2012 年 7 月，在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公 司任财务总监兼董事会秘书；2012 年 8 月至今，在四三九九网络股 ...

赛维时代科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赛维时代科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的内部控制系统，强 化风险管理，保证公司各项业务活动的正常有序运行；严格遵守国家有 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：赛维时代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周洋 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：赖学国 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

证券简称：赛维时代 证券代码：301381 赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 赛维时代科技股份有限公司 二〇二四年四月 赛维时代：2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 赛维时代：2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《赛维时代科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为赛维时代科技股份有 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-014 1.董事会意见 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，本方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 335,547,669.84 元，母公司 2023 年度净利润为 271,186,143.73 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 从 2023 年度母公司实现的净利润中提取法定公积金 27,118,614.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,209,577,996.10 元，母公司报表 可供分配利润为 187,743 ...

赛维时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭东作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司依法规范运作，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 本人郭东，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2008 年 7 月至 2010 年 6 月，在深交所博士后工作站任博士后；2010 年 7 月至 2015 年 4 月，在深圳证券交易所任研究员、高级经理；2015 年 5 月至 2017 年 4 月，在大成基金管理有限公司任战略客户部副总监；2017 年 5 月至 2018 年 8 月 在深圳市大成前海股权投 ...