苏州未来电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 8 | | 第六章 | 委员会工作机构 9 | | 第七章 | 附 则 9 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、等有关法律、行政法规和规范性 文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"薪酬与考核委 员会"），并制定本《苏州未来电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 8 | | 第六章 | 委员会工作机构 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"提名委员会"），并制定本 《苏州未来电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 2 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会的权限 | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | 7 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第七章 | 董事会秘书 | 15 | | 第八章 | 附 则 | 17 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，负责董 事会办公室的相关工作。 第六条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。 2 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第七条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第八条 各个专门委员会至少应由三名董事组成，其中审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人 ...

苏州未来电器股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 附则 11 | 关联交易管理制度 2024 年 1 月 苏州未来电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二条 本公司下属控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，遵循中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和本制度 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-008 苏州未来电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 现就提名 耿志坚 为苏州未来 电器股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 苏州未来电器股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州未来电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州未 来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》的要求，对未来电器相关人员进行了 2023 年度持续督导 培训，现将培训情况报告如下： 1、培训时间：2023 年 12 月 19 日 2、培训方式：现场授课，培训对象现场参加培训 3、培训地点：未来电器会议室 4、培训授课人员：中泰证券保荐代表人王秀娟、汪志伟 5、培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层以上管 理人员等相关人员 E 集资金使用相关规则的理解，有助于促进公司依法合规使用募集资金，进一步提升 公司的规范运作水平。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） P A G E （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2023年 度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 本次培训通过结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-052 苏州未来电器股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2023 年 11 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司，2023 年前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-051 苏州未来电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 （6）会议主持人：董事长莫建平先生 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午13:30 （2）网络投票时间：2023年11月16日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 16 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会 会议室 （5）会议召集人：公司董事会 本次股东大会的 ...

会议信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年11月16日召开[1] - 现场会议于13:30召开，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 本次股东大会由董事会召集[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份95,000,000股，占比67.8571%[6] - 参加网络投票股东3名，代表股份12,678股，占比0.0091%[8] 会议结果 - 审议通过《2023年前三季度利润分配预案》[12] - 召集、召开、表决程序合规，出席人员资格有效[13]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九 次会议于2023年10月31日上午8：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的 会议形式召开。本次会议通知于2023年10月27日以专人送达、邮件、传真等方式 送达全体监事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-048 本议案尚需提交股东大会审议表决。 1、第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司监事会 2023年10月31日 （一）审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 议案内容：详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《苏 州未来电器股份有限公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号： 2023-047)。 经审议，监事会 ...