证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-014 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票登记数量：6.50万股； 4、授予价格：26.27 元/股； 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，深圳光大同创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划》"）第一类限制性股票的授予登记工作。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （六）2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事 会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监 事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了 相应报告。 二、第一类限制性股 ...

公司基本情况 - 公司产品主要是应用于消费电子领域的防护性及功能性材料，终端应用领域包括笔记本电脑、智能手机、智能穿戴、家电等 [1] - 公司具有现代化生产基地和研发基地，生产基地遍布华中、华南、东部、西南等地区，并有墨西哥和越南 2 个境外公司 [2] 碳纤维业务 - 碳纤维是高性能材料，过去主要用于航空航天、军工、体育用品等领域，近几年逐步向民用领域拓展，公司目前主要生产笔记本电脑外壳的碳纤维结构件，将不断创新拓展应用领域 [1][2] - 公司已建成的碳纤维产能能满足目前生产和客户需要，2023 年 8 月审议通过增加武汉光大同创作为募投项目实施主体，积累了投产建厂经验，可快速响应业务拓展需求 [2] 防护性业务 - 防护性产品未来朝更具环保性材料方向发展，如竹塑、纸塑、热塑等，拓展行业应用，提供综合性解决方案，提升客户价值和产品服务价值量 [2] 业务定位与发展方向 - 公司未来朝更具环保性、轻量化、新材料研发方向发展，业务布局持续专注“轻量化、环保化”，深耕细作，提升市场敏锐性，布局新材料和新工艺 [1][2] 股权激励 - 本次股权激励以 3 年营业收入为考核目标，2024 年业绩目标为营业收入不低于 13.20 亿元 [3] - 激励对象近 80% 是公司业务团队核心人员，推进核心员工为公司业绩持续创造价值 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动，参与单位有西部利得基金、摩根基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 11 日，地点在上海，上市公司接待人员为董事、副总经理马英和董事会秘书占梦昀 [1] - 本次调研活动不涉及应披露的重大信息 [3]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-013 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 深圳汇科智选投资有限合伙企业（以下简称"汇科智选"）函告，获悉其所持有 本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质 押 用途 深圳汇科 智选投资 有限合伙 企业 是 4,170,000 19.50% 5.49% 首发 前限 售股 否 2024 年 3 月 7日 至办理 解除质 押手续 止 深圳市中 小担小额 贷款有限 公司 融资 需求 合计 4,170,000 19.50% 5.49% - - - - - - 一、本次股东股份质押基本情况 | | | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 0545 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受深圳光大同创新材料股份有 限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）委托，作为公司本次限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-011 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。 本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董 事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-010 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：30 在本公司会议室举行，经全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。 本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公 司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以 下议案： （一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 1、本激励计划首次授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次授予情况 | 6 | | 三、本次授予条件成就的说明 | 7 | | 四、独立财务顾问意见 | 8 | | 五、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 光大同创、公司 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 | | | | 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 | | | | 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | | | | 条件后，方可解除限售 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、第一类限制性股票与第二类限制性股票获授总量分配 （一）第一类限制性股票分配情况 | 序号 职务 | 姓名 | 获授数量 | 占授予第一类限制 | 占草案披露时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 性股票总量比例 | 股本的比例 | | 公司（含子公司）其他核心员工 | | 6.50 | 100.00% | 0.09% | | （共计 人） | 2 | | | | 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （二）第二类限制性股票分配情况 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十二日 | | | | | 获授数量 | 占授予第二 | 占草案披 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | （万股） | 类限制性股 | 露时总股 | | | | | | | 票总量比例 | 本的比例 | | 1 | 占梦昀 | 中国 | 董事会秘书 | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-012 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2024年2月22日； 2、第一类限制性股票及第二类限制性股票授予价格：26.27元/股； 3、本次授予人员及权益数量：本次授予限制性股票数量共 126.75 万股，其 中授予 2 名激励对象 6.50 万股第一类限制性股票，授予 60 名激励对象 120.25 万股第二类限制性股票。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的 限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 （二）本激励计划的激励对象包括公司高级管理人员以及公司（含子公司） 其他核心员工（不包括公司独立董事和监事），符合本激励计划规定的激励对象 范围，符合本激励计划的实施目的。 本激励计划的激励对象包括公司（含子公司）的 1 名中国台湾籍员工，纳入 激励对象的原因为其在公司的日常经营和业务等方面发挥重要作用。 本激励计划将上述人员作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合 《上市规则》的有关规定，具有合理性和必要性。 （一）获授第一类限制性股票和第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》 《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条 件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场进入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规 ...