回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购34,100股，占比0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金846,566元（不含交易费）[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] - 募资计划投入三项目合计45219.17万元[4] 资金使用 - 2023年已用1100万元超募资金补流，占29.59%，余2617.25万元[5] - 拟再用1100万元超募资金补流，占29.59%，需股东大会审议[6] - 2024年11月26日董事会、监事会通过该议案，保荐机构无异议[8][9][10][11]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-047 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-046 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集 资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在 变相改变募集 ...

会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2024年11月26日召开，5位董事全参加[2] - 公司拟于2024年12月13日14:50召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案相关 - 董事会同意用超募1100万元永久补充流动资金，待股东大会审议[3] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待审议[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月13日14:50召开[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] - 会议审议总议案及两项具体议案[3] 投票信息 - 普通股投票代码为“351390”，简称为“经纬投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00[12] 登记信息 - 登记时间为2024年12月11日09:30 - 11:30和15:00 - 17:00[5] - 异地股东须在12月11日17:00前送达或传真登记证件[5]

海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 建设期 | 计划投资（万元） | 拟用募集资金投入 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 经纬股份 | 综合能源服务能力 提升建设项目 | 3 年 | 27,613.06 | 27,613.06 | | 2 | 经纬股份 | 研发中心建设项目 | 3 年 | 13,606.11 | 13,606.11 | | 3 | 经纬股份 | 补充流动资金 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | 合计 | | 45,219.17 | 45,219.17 | 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《 ...

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，回购34,100股，占比0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金846,566元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在重大事项影响期回购股份[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[4] - 不在特定时段及无涨跌幅限制交易日委托回购[4] 后续计划 - 后续按规定及方案择机实施回购并披露信息[4]

营收情况 - 本报告期营业收入164,882,261.70元，同比增长38.88%；年初至报告期末营业收入364,129,012.84元，同比增长20.92%[2] - 本报告期营业收入增长主要系电力技术服务收入持续增长所致[5] - 营业总收入本期为3.64亿元，上期为3.01亿元[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,170,608.19元，同比增长14.03%；年初至报告期末为26,537,466.09元，同比增长6.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,754,097.95元，同比增长6.50%；年初至报告期末为24,525,936.88元，同比增长8.63%[2] - 本报告期非经常性损益合计1,416,510.24元，年初至报告期期末为2,011,529.21元[3] - 营业总成本本期为3.34亿元，上期为2.71亿元[13] - 净利润本期为2653.75万元，上期为2484.79万元[14] - 基本每股收益本期为0.4423，上期为0.4809[15] - 稀释每股收益本期为0.4423，上期为0.4809[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -70,101,606.91元，同比增长30.84%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长主要系销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大所致[5] - 经营活动现金流入小计本期为5.15亿元，上期为2.98亿元[16] - 经营活动现金流出小计本期为5.85亿元，上期为3.99亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.85亿元，上期为2.85亿元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.02亿元，上期为2.44亿元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.12亿元，上期为1.15亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-70,101,606.91元，上年同期为-101,355,358.35元[17] - 投资活动现金流入小计为120,004,064.48元，上年同期为20,788,000.00元[17] - 投资活动现金流出小计为196,081,689.09元，上年同期为66,323,171.92元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,077,624.61元，上年同期为-45,535,171.92元[17] - 筹资活动现金流入小计上年同期为528,131,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计为31,623,086.00元，上年同期为54,235,026.64元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,623,086.00元，上年同期为473,895,973.36元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-177,802,317.52元，上年同期为327,005,443.09元[17] - 期初现金及现金等价物余额为456,551,274.17元，上年同期为110,234,321.44元[17] - 期末现金及现金等价物余额为278,748,956.65元，上年同期为437,239,764.53元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产1,407,224,872.25元，较上年度末增长17.33%；归属于上市公司股东的所有者权益952,469,049.00元，较上年度末增长0.27%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为297,421,720.75元，期初余额为587,494,343.79元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为142,136,541.08元，期初余额为20,596,568.49元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为447,682,664.44元，期初余额为352,981,610.21元[10] - 2024年9月30日存货期末余额为263,525,667.51元，期初余额为60,557,517.31元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为1,196,051,026.74元，期初余额为1,054,660,953.60元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为211,173,845.51元，期初余额为144,757,510.60元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额为1,407,224,872.25元，期初余额为1,199,418,464.20元[11] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为453,189,521.76元，期初余额为249,068,423.80元[11] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额为1,566,301.49元，期初余额为430,337.83元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,364[6] - 叶肖华系公司实际控制人、董事长，同时是杭州一晟、点力、定晟投资管理合伙企业的执行事务合伙人[7] 限售股份情况 - 2024年第三季度限售股份期初总数为19,842,920股，本期解除限售股数为19,842,920股，本期增加限售股数为5,792,190股，期末限售股数为5,792,190股[8][9]

股份回购计划 - 2024年8月26日同意用2000万 - 4000万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超43.06元/股，数量约464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购34,100股，占总股本0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股，已用资金846,566元[3] 回购规则与后续安排 - 不在重大事项发生至披露期内回购，以集中竞价交易[4] - 委托价不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托回购[4] - 后续按规定和方案择机实施并披露进展[4]