独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤祥作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 杭州经纬信息技术股份有限公司 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年2月13日[2] 选举信息 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[3][4][17] - 议案4为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月14日（09:30 - 11:30，15:00 - 17:00）[5] - 登记方式有现场、信函或传真，异地股东2月14日17:00前送达或传真[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351390"，投票简称为"经纬投票"[11] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，选独董和非职工监事票数=股份总数×2[12]

融资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股37.70元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元[1] 募投项目 - 募投项目含综合能源等三项，计划投资合计45219.17万元[4] 项目实施 - 拟新增鸿晟电力和鸿能电务为项目实施主体，不影响项目[5][6] 审批情况 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过增加主体议案[9][10] - 保荐机构对增加主体事项无异议[11]

会议安排 - 2024年11月26日公司董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年11月28日公司公告召开该次股东大会通知[5] - 2024年12月13日14:50现场会议在杭州余杭区举行，由董事长主持[6] - 2024年12月13日进行网络投票，交易及互联网投票有对应时间[8] - 2024年12月9日为本次股东大会股权登记日[9] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表23,843,040股，占比39.7610%[9] - 网络65名股东代表9,541,440股，占比15.9114%[9] - 现场和网络共71名代表33,384,480股，占比55.6724%[9] 议案结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过[16]

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-051 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、 ...

公司竞争优势 - 公司作为民营甲级电力设计企业，提供差异化服务，具备20多年数字化技术沉淀和10多年电力一体化服务经验 [2] - 公司拥有综合能源服务、数字化平台开发全栈能力和资质 [2] - 公司已围绕用户侧打造全站式综合能源服务体系，提供独立自主开发的综合能源管理服务平台软件产品 [3] 业务发展与收入结构 - 新能源业务增速高于传统电力业务，未来重点发展以"光储充"为核心的新能源服务、购售电服务、运维与检测服务、碳服务等综合能源服务业务 [3] - 电力设备销售与电力设计、工程建设和运维业务协同发展，未来将继续投入研发电力相关设备 [3] - 公司正积极拓展以"光储充"为主的新能源规划咨询、设计、建设，购售电服务，运维服务，碳资产管理等综合能源服务业务 [5] 财务与运营情况 - 电力施工业务回款情况良好，基本按合同约定执行 [3] 技术与创新 - 公司积累了20多年的数据服务基础，有自主研发的3DGIS引擎、渲染引擎，打造了一站式数字孪生平台与综合能源管理平台的开发能力 [3][4]

回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购34,100股，占比0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金846,566元（不含交易费）[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] - 募资计划投入三项目合计45219.17万元[4] 资金使用 - 2023年已用1100万元超募资金补流，占29.59%，余2617.25万元[5] - 拟再用1100万元超募资金补流，占29.59%，需股东大会审议[6] - 2024年11月26日董事会、监事会通过该议案，保荐机构无异议[8][9][10][11]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-047 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2024年11月26日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月21日送达[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 资金使用 - 公司使用超募资金1100万元永久补充流动资金[3]