证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-023 卡莱特云科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 第一季度业绩说明会的公告 二、公司出席人员 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 23 日前访问网址 https://eseb.cn/1dwWcLMYeas 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在本次 业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"平台（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 会议召开时 ...

薪酬审议 - 2024年4月17日公司召开会议审议薪酬议案[2] 薪酬方案生效 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[3][10] - 高管薪酬方案董事会通过生效[3][10] 薪酬领取规则 - 非独立董事按岗位领薪，不在公司任职不领津贴[4][5] - 独立董事年薪制，津贴标准为税前6万元/年[6] - 在公司任职的监事按制度领薪，未任职不领津贴[7] - 高级管理人员按职务和制度领薪[8] 薪酬发放方式 - 董事（不含独立董事）、高管基本工资和绩效工资按月发，绩效奖金按考核发[9] - 独立董事津贴按年发放[9] - 监事基本和绩效工资按月发，绩效奖金按考核发[9]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-020 卡莱特云科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过 2 亿元（含本数） 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。由公司董事会授 权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定 具体每笔金额。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选 择。 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备共6151.79万元[3] - 应收票据坏账损失为4.34万元[4] - 应收账款坏账损失为5209.05万元[4] - 2023年度计提资产减值准备影响利润总额6151.79万元[8] 审计情况 - 本次计提资产减值准备已由安永华明会计师事务所审计确认[8]

关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目 调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体 并调整内部投资结构的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则，对公司部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实 施主体并调整内部投资结构的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,15 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-022 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14：30 召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

保荐代表人变更 - 杨光因个人工作变动不再担任持续督导保荐代表人[1] - 卞韧接替杨光继续履行持续督导职责[1] - 变更后保荐代表人为张坚柯和卞韧[1] 其他信息 - 中金公司是公司2022年创业板上市保荐机构[1] - 持续督导期至2025年12月31日[1] - 公告发布于2024年4月19日[2] 卞韧履历 - 卞韧现任中金公司投资银行部高级经理[4] - 曾参与美迪西、奕瑞科技、卡莱特IPO项目[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股96元，募资16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 募资计划投4项目，总额8.31亿元，超募6.24亿元[4] 资金使用 - 拟用1.8亿元超募资金永久补流，占比28.84%[5] - 该事项待股东大会审议通过后实施[5]

分红政策 - 优先现金分红，满足条件应现金分红[2] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 政策流程 - 利润分配方案由董事会制定提交股东大会审议[6] - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东分红回报规划》[7] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会、股东大会通过[8] - 调整或变更现金分红政策，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8]

募资情况 - 公司公开发行1700万股，募集资金16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 募投项目计划投资总额8.31亿元，拟投入募集资金8.31亿元[4] 资金使用 - 公司拟用1.8亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.84%[5] - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过该议案[8][10] - 该事项需提交股东大会审议通过后方可实施[5]