关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 万和证券关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券""保荐机构"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对上市公司仁信新材 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了专项核查，专项核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开 ...

经核查，公司在任独立董事刘同华先生、郑志明先生、李莎女士的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 惠州仁信新材料股份公司董事会 2024年4月25日 惠州仁信新材料股份公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘同华 先生、郑志明先生、李莎女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：惠州仁信新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初占用资金 余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的 利息(如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初占用资金 余额 2023年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023年度往来资金的 利息 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、 ...

2023 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州仁信新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 惠州仁信新材料股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 20 ...

企业资质与税收 - 公司2023年12月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年公司已按15%税率纳税申报及预缴[1]

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度现场检查报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，万和证券股 份有限公司作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐人，对仁信新材 2023 年度的相关情况进行了定 期现场检查，现场检查执行期间为 2024 年 1 月至 2 月，具体报告如下： | 保荐人名称：万和证券股份有限公司 被保荐公司简称：仁信新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：周家明 联系电话：0755-82830333 | | 保荐代表人姓名：王玮 联系电话：0755-82830333 | | 现场检查人员姓名：周家明、白笙良、王玮（均为持续督导小组成员） | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | 现场检查时间：2024 年 月至 年 月 1 2024 2 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现 ...

业绩相关 - 通过审核或促进公司未来业绩持续提升[3] - 本事项对公司业绩的影响具有不确定性[4] 产品与市场 - 公司产品主要应用于新能源汽车电力系统配件[3] - 公司收到比亚迪塑胶粒料审核通过通知[2] - 通过审核有助于提升产品市场地位[3]

关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 二〇二四年一月 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）HSGZ01 法意第 000002 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-001 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、本次股东大会的召集、召开和表决 ...