会议召开情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[2] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表决全票通过[4][8][10][13][16][20][23][28][32] 需审议情况 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][10][13][16][28][32] - 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案需特别决议审议表决[16]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于2025年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年4月11日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生 主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.c ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润53,243,841.43元，母公司净利润53,169,967.86元[3] - 2024年营业收入2,209,452,400.37元[6] 利润分配 - 以2025年3月31日股本为基数，每10股派1元，预计派现20,051,926.00元[3] - 以资本公积金每10股转增2股，预计转增后总股本242,991,852股[3] - 2024年度现金分红占净利润比例37.66%[4] 研发投入 - 2024年研发投入87,806,335.11元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.79%[6] 其他 - 2023年末、2024年末相关报表项目核算及列报金额分别为948,112,679.77元、0元[8] - 本次利润分配方案需股东大会审议[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"），融资总额不超过人民币3亿元且不超 过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、授权具体内容 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-023 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：万和证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仁信新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周家明 | 联系电话：0755-82830333 | | 保荐代表人姓名：王玮 | 联系电话：0755-82830333 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专 ...

募集资金情况 - 2023年3月13日首次公开发行3623.00万股，每股发行价26.68元，募集资金总额966,616,400.00元，净额887,282,704.99元[2] - 2024年度募集资金总额为88728.27万元[29] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用310,046,120.08元，本期使用115,161,637.99元，实际结余473,298,549.55元[5] - 本年度投入募集资金总额为11516.17万元，累计投入42820.77万元[29] 资金使用与管理 - 2023年8月24日置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金20,617.73万元[12][32] - 2023年8月24日同意用超募资金7,750.00万元永久补充流动资金，9月13日转入一般账户[14] - 2024年8月12日同意用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，期末未到期余额0元[13][32] - 2024年11月6日同意用部分超募及自筹资金回购股份，总额3500 - 7000万元，报告期投入300万元未实施回购[16] 各银行募集资金余额 - 截至2024年12月31日，工行惠州滨海支行余额157,843,901.77元[9] - 截至2024年12月31日，建行惠州大亚湾支行余额35,120,456.96元[9] - 截至2024年12月31日，民生银行汕头星湖支行余额38,126,092.99元[9] - 截至2024年12月31日，浦发银行惠州大亚湾支行余额145,247,595.94元[9] 项目投资进度 - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目投资进度58.15%[29] - 惠州仁信新材料三期项目投资进度58.85%[29] - 研发中心建设项目投资进度42.59%[29] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新投资进度27.60%[29] 项目效益情况 - 承诺投资项目本报告期实现效益4196.31万元[29] - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目预计累计收益19006.03万元，实现13064.65万元，完成比例68.74%[31] - 聚苯乙烯1号生产线设备更新项目预计收益565.69万元，实现353.61万元，完成比例62.51%[31] 超募资金情况 - 超募资金总额25857.47万元，7750万元用于永久补充流动资金，300万元转入回购账户未实施回购[31] - 超募资金暂未确定投向金额17807.47万元[29]

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仁信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0118 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠 州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2 审计报告（续） XYZH ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-75 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0119 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了仁信公 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会会议，现场7次通讯2次[5] - 2024年独立董事出席5次股东大会等各类会议[5][6][9] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[11] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[14] - 按时编制披露2023年度报告等[15] - 2024年未更换会计师事务所[16] 公司决策 - 2024年4月聘任魏建东为副总经理[19] - 2024年审议通过董事薪酬等议案[20] - 2024年12月通过继续开展套期保值业务议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[23]

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人李莎，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定 ，在2024年度工作中，积极履行独立董事职责，按时出席历次股东大会、董事会 、专门委员会，全心全意维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李莎，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计 学副教授、注册会计师。1986年7月至1991年11月任湖南商学院计统系助教；1991 年12月至2008年12月，历任广东财经职业学院会计系讲师、副教授，会计系副主 任；2009年1月至2019年2月，任广东外语外贸大学会计学院会计学副教授；2019 年8月至今任广州南方学院会计学院会计学副教授、课程教授，现任广东摩德娜 科技股份有限公司独立 ...