证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-041 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开、召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2 ...

会议相关 - 第三届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》审议通过[5] 股本与资本 - 2024年公司总股本由119,942,266股增至155,662,898股，注册资本相应变更[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》需2025年第一次临时股东会三分之二以上表决权通过[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》尚需提交2025年第一次临时股东会审议[6] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》审议通过[7]

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-033 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年8月25日召开了第三届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为徐梓净先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持， 监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会 ...

公司投资动态 - 全资子公司柳州溯联与柳州市阳和工业新区管理委员会签署投资协议 [1] - 投资金额2.5亿元人民币建设新能源汽车管路集成系统智能工厂 [1] - 工厂定位为华南基地 选址于柳州市阳和工业新区 [1] 产能扩张计划 - 新建智能工厂专注于新能源汽车管路集成系统制造 [1] - 项目落地将增强公司在华南地区的生产布局 [1]

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，保障各委员独立、 诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆溯联塑 胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外 ...

董事辞任 - 公司将在2个交易日内披露董事辞任情况[4] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能任职[5] - 担任破产清算公司相关职务，对破产负有责任，自清算完结之日起未逾3年不能任职[5] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有责任，自吊销之日起未逾3年不能任职[5] 离职规定 - 董事、高级管理人员应在离职生效后3个工作日内办妥移交手续[8] - 离职后半年内不得转让所持公司股份，任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[13] 制度情况 - 本制度于2025年8月27日由公司第三届董事会第十六次会议审议通过[1]

提名委员会组成 - 由3名委员组成，2名独立董事，独立董事任召集人[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，连续2次未出席且无报告视为不能履职[4] 职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[6] 会议安排 - 定期会议每年一次，会前10日通知，临时会议10日内召集[7][9] 会议规则 - 半数以上出席，意见全体过半通过，半数以上认为资料不足可缓议[9]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 明确资金占用经营性和非经营性的定义[3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金，关联交易依规决策实施[6] 责任划分 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人，总经理为执行负责人[8] 处理措施 - 控股股东及关联方资金占用致损失，董事会应要求赔偿，拒不纠正报备[9] - 经规定程序可申请司法冻结控股股东股份[9] - 相关人员可报告监管部门[9] - 注册会计师审计应就关联方占用资金出具专项说明，公司公告[10] 清偿规定 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金清偿有规定[10] - 关联方以资抵债方案须股东会批准，关联方股东回避表决[11]

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规 范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、 由董事会监督，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会也是公司人力资源部门有关重大问题的 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员，配1名证券事务代表协助[2][3] 任职与解聘 - 最近36个月受证监会处罚或3次以上交易所通报批评不得担任[5] - 任期3年，连聘可连任[7] - 上市或原任离职后3个月内聘任[7] - 特定情形1个月内解聘[8] 职责与保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[11][12] - 公司提供便利和组织保障[13][18] - 有权了解财务经营，参加会议查阅文件[13][19] 责任承担 - 董事会决议违法致损，参与决策董事和秘书担责，异议免责[16] - 失职、渎职或违法违规应担责[16][21] 其他规定 - 细则由董事会制订、解释及修订，审议通过生效[18] - 内部问责情形包括信息披露不规范等[19][22]