股东大会信息 - 2024年10月22日决议召集，10月23日发通知，10月29日发补充通知[4] - 11月8日14：30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5][7] 股东出席情况 - 105人出席，持股48,315,268股，占比49.4075%[8] - 12人现场出席，持股47,417,968股，占比48.4900%[8] - 93人网络投票，持股897,300股，占比0.9176%[8] 议案表决情况 - 《变更经营范围等议案》同意48,270,568股，占比99.9075%[15] - 《2024年前三季度利润分配预案》同意48,233,468股，占比99.8307%[17] - 中小投资者对利润分配预案同意815,700股，占比90.8858%[18][20]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-064 世纪恒通科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或 股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格上限不 高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 117.67 万股，回购股份比例约 占公司总股本的 1.19%。按照本次回购金额下限不低于人民币 2,500.00 万元，回 购价格上限不高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 58.84 万股，回购 股份比例约占公司总股本的 0.60%。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕， 自 2024 年 6 月 13 日（2023 年年度权益分 ...

股权变动 - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）解除质押280万股，占所持73.98%，占总股本2.84%[2] - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）质押255万股，占所持67.37%，占总股本2.58%[3] 股东持股 - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）持股378.5万股，比例3.84%[5] - 深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）持股147.01万股，比例1.49%[5] - 平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）持股148.39万股，比例1.50%[5] 风险情况 - 截至2024年10月29日，熔岩创新及其一致行动人质押股份无平仓风险，风险可控[7][10]

会议信息 - 世纪恒通第四届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案[3] - 每10股派发现金红利1元（含税），共分配9778925元（含税）[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 本事项已通过第四届董事会第五次独立董事专门会议审议[4] - 尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 具体内容详见2024年10月29日巨潮资讯网公告[4]

股东大会信息 - 2024年11月8日14:30召开第一次临时股东大会，会期预计半天[5][12] - 股权登记日为2024年11月4日[6] - 现场登记时间为2024年11月7日9:00 - 17:00，地点在深圳[9][10] 股权结构 - 控股股东杨兴海持股34,530,000股，占总股本35.00%[3] 审议议案 - 审议变更经营范围、修改章程及前三季度利润分配预案[7][23] 投票信息 - 网络投票代码"351428"，简称"恒通投票"，时间9:15 - 15:00[16][19] - 议案1.00需三分之二以上通过，议案2.00需二分之一以上通过[8] 授权委托 - 授权委托有效至股东大会结束，单位委托须盖章[24]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-061 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事 会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司经营现状， 不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续 ...

业绩总结 - 2024年前三季度母公司净利润44169992.24元，合并报表归属股东净利润65644826.96元[1] - 2024年前三季度可供股东分配利润256142269.33元[1] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），不送股不转增[2] - 总股本98666667股，扣除回购后97789250股，分配现金红利9778925元（含税）[3] - 2024年10月28日独董、董事会、监事会审议通过预案，待股东大会审议[4][5][6][8]

上市与股本 - 公司于2023年3月2日经证监会同意注册，5月19日在深交所上市，发行2466.6667万股[6] - 公司注册资本9866.6667万元，股份总数9866.6667万股，全部为普通股[6][15] 股东持股 - 杨兴海持股3453万股，持股比例57.55%[14] - 北京君盛泰石股权投资中心持股639万股，持股比例10.65%[14] - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业持股417.6万股，持股比例6.96%[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次转让[20] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 担保与资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[30] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%需股东大会审议[31] 股东大会 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 股东大会选举二名以上董事或监事时应实行累积投票制[53] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[66] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[67] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[88] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起二个月内披露中期报告[92] - 公司每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[94] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[101] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[112]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值准备1168.06万元[9] - 计提减值使2024年1 - 9月归母净利润减少1167.96万元[9] - 计提减值使2024年9月末归母权益减少1167.96万元[9] 其他 - 2024年10月22日会议审议通过计提议案[1] - 各组织认为计提合规且无损股东利益[11][12][14] - 计提数据未经审计，以年度审计为准[9]

会议信息 - 世纪恒通第四届监事会第八次会议于2024年10月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等四项议案[3][6][7] 公告发布 - 相关报告及公告于2024年10月23日登载于媒体或巨潮资讯网[5][6][7] 待办事项 - 变更经营范围等议案尚需提交股东大会审议[7]