董事会选举 - 选举彭香安为第二届董事会董事长，彭玮、杨思钦为副董事长[3][4] - 第二届董事会下设四个专门委员会并选举委员[6][7] 人员聘任 - 聘任郑清波为公司总经理[8][10] - 聘任楼健为常务副总经理，彭玮、杨思钦为副总经理[11][13] - 聘任彭玮为董事会秘书和财务总监[15][17][18][20] - 聘任李娜为审计部负责人，王乐为证券事务代表[21][23][24][27]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-038 江西福事特液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年7月19日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年7月19日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召开程序、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价31.89元，募资63780万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额57566.34万元[2] - 募集资金于2023年7月17日到账[2] 专户资金情况 - 中国银行广信支行专户已注销，资金用于补充流动资金[5] - 注销时专户余额（利息）76202.86元，已划转至自有资金账户[5]

君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西 ...

上市情况 - 公司2023年7月25日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股，每股面值1元[1] 督导机构变更 - 原督导机构德邦证券督导期限至2026年12月31日[1] - 2024年7月15日变更督导机构为国金证券[2] 保荐代表人 - 国金证券指定吕程、沈凯担任公司保荐代表人[2]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-036 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 7 月 10 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 鉴于公司未来发展战略需要，公司董事会同意将持续督导机构由德邦证券股份有限公司 （以下简称"德邦证券"）变更为国金证券股份有限公司（ ...

公司基本情况 - 福事特成立于2005年，2023年在深交所创业板上市，是液压管路第一家上市公司 [2] - 主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等，致力于成为液压管路系统全面解决方案提供商，实现产品国产替代 [2] - 产品广泛应用于工程机械、矿山机械等领域，在工程机械和矿山机械后维修市场建立了较强竞争优势 [2] 产品核心竞争力 - 技术优势：通过多项核心技术应用，产品耐压性更强、清洁度达NAS8级、密封性3000小时以上不泄露 [3] - 服务优势：践行贴近式服务理念，下设13个子公司和多个服务网点，为工程机械主机厂商和矿山机械后维修市场提供优质售前、售中、售后服务 [3] - 客户资源优势：与工程机械和矿山机械领域多家龙头企业形成长期稳定合作关系，还拓宽至冶金、农业机械等领域，建立先发优势和进入壁垒 [3] 未来发展规划 - 聚焦配套市场、矿山后市场及中长期发展市场，深挖工程机械和非工程机械市场，开拓华中、华南等市场，新建网点和配套工厂 [3] - 抓住国内大型矿山开采和国际矿山市场机遇，跟随企业出海，已打开苏里南等海外市场 [3] - 中长期将汽车管路系统作为发展突破口，已进行相关储备 [3] 募投项目情况 - 募投项目新增2.5万吨高强度精密焊接钢管，建成后预计自产比外购成本降低30%，可替代进口材料，改变依赖进口局面 [4] - 项目预计2025年建设完成，达产后预计增加年收入约5亿元 [4] 市场占有率情况 - 2022年工程机械市场占有率约9%，继续稳定现有客户，开发优质客户，扩大国内地域市场 [4] - 矿山后市场占比约4%，国内外矿山市场未来发展空间大 [4] 贴近式服务优势 - 配套市场：围绕主要客户生产地建立配套工厂，降低运输成本，跟踪客户需求，保证服务响应速度和质量 [4] - 矿山机械后维修市场：组建专业技术服务队伍，定期巡回检查，提供备件运行预警，建立服务网点，随时解决客户需求 [4][5] 产品结构变化 - 主要产品为钢管总成、软管总成、管接头等，依托技术优势向油箱、灭火系统等高价值产品延伸，产销量逐步提升，市场潜力大 [5] 海外市场进展 - 已开拓苏里南市场，外蒙古、塞尔维亚等海外客户在开发中，加大“贴近式”服务模式推广 [5] - 配套市场产品通过配套整机出海，矿山后维修市场产品直接发往海外服务点销售 [5] 整体经营情况 - 经营情况稳定，工程机械市场有触底反弹迹象，矿山后维修市场需求较稳定，市场前景大 [5] 毛利率应对措施 - 近年来毛利率下滑，原因是开拓市场增加固定资产投资、人才培养和储备投入，成本上升 [5] - 随着市场开拓和规模化效应增强，毛利率下滑风险将逐步降低 [5]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，江西福 事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人 民币 57,566.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具 "天职业字〔2023〕41400 号"《验资报告》。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次 会议，于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于新增募投项目 实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司将募投项目 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期将于 2024 年 7 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名彭香安先生、彭玮女士、 杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名管丁才先生、赵 爱民先生、张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公 司法》《公司章程 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-030 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、提名鲜军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、提名彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 6 月 29 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 ...