证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-027 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本 预案的议案》。公司2023年年度权益分派方案如下：以2023年12月31日登记的总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现 金红利总额为人民币16,000,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3 股，合计转增24,000,000股。2023年度公司不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。 董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额为 8,000 万股，未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 ...

活动基本信息 - 活动名称为2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式为网络远程 [2] - 活动参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [2] - 活动时间为2024年5月17日（周五）15:00 - 17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司为江西福事特液压股份有限公司 [2] - 参与人员为公司副董事长兼财务总监彭玮女士、副总经理兼董事会秘书吴永清先生 [2] - 交流内容为公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：德邦证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴旺顺 | 联系电话：021-68761616 | | 保荐代表人姓名：邓建勇 | 联系电话：021-68761616 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-024 二、提名独立董事候选人的情况 公司第一届董事会第十九次会议于2024年5月5日审议通过了《关于公司董事会提名第一 届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名张双鹏先生为公司第一届董事会独立董事候 选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满换届之日止。在股东 大会同意聘任张双鹏先生为独立董事后，将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司董事会提名委员会对独立董事候选人张双鹏 先生的任职资格进行了审查，确认张双鹏先生符合上市公司独立董事的任职资格和独立性的 要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并发表了同意的审查意 见。独立董事候选人张双鹏先生已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事 候选人任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异 议，独立董事将由2024年第一次临时股东大会选举产生，任期与第一届董事会任期一致。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 附件： 江西福事特液压 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西福事特液压股份有限公司董事会 现就提名张双鹏为 江西福 事特液压 股份有限公司第 一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西福事特液压股份有限公司第 一 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西福事特液压股份有限公司第 一 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-023 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月5日召开第一届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司 定于2024年5月22日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）。 7、出席对象： （1） ...

√ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_张双鹏_作为_江西福事特液压 股份有限公司第_一_届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西福事特液压股份有限公司董 事会_提名为_江西福事特液压_股份有限公司（以下简称该公司）第_一_届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_江西福事特液压_股份有限公司第_一_届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 30 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》 经审议，鉴于夏昌武先生因个人工作调整原因辞去公司第一届董事会独立董事及董事会 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事 会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意提名张双鹏先生为公司第 一届董事会独立董事候选人，并在 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-020 江西福事特液压股份有限公司 经审议，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.0999987573亿元，较上年同期减少6.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1824.209644万元，较上年同期减少18.01%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0999987573亿元，较上期1.1760059972亿元有所下降[14] - 第一季度营业总成本8842.835065万元，上期为9106.12428万元[14] - 第一季度营业利润2169.256856万元，上期为2716.421667万元[15] - 第一季度净利润1943.268166万元，上期为2366.554197万元[15] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润1824.209644万元，上期为2225.025419万元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2280元/股，较上年同期减少38.38%，主要因2023年7月公开发行股票，本期股本较上年同期增加2000万股[5][7] - 第一季度基本每股收益0.2280元，上期为0.3700元[16] 资产与权益情况 - 报告期末总资产13.1342821424亿元，较上年度末减少0.09%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.0420824851亿元，较上年度末增长1.68%[5] - 第一季度非流动资产合计3.9939117979亿元，上期为3.9530644174亿元[11] - 第一季度负债合计1.8763165956亿元，上期为2.0730905064亿元[12] - 第一季度所有者权益合计1.12579655468亿元，上期为1.10732987303亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10312户[9] - 前十大股东中彭香安持股3720万股，持股比例46.50%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计39.412054万元，主要包括计入当期损益的政府补助43.527万元等[6] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末余额4456.979405万元，较期初减少29.98%[10] 在建工程情况 - 第一季度在建工程3132.21813万元，较上期2260.625612万元有所增加[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2386.768389万元，较上年同期增长189.67%[5] - 经营活动现金流入小计本期为106,766,349.19元，上期为95,809,375.38元[17] - 经营活动现金流出小计本期为82,898,665.30元，上期为122,427,805.94元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,867,683.89元，上期为 - 26,618,430.56元[17] - 投资活动现金流入小计本期为15,461.78元，上期为41,634,692.87元[19] - 投资活动现金流出小计本期为7,765,788.74元，上期为34,652,270.85元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,750,326.96元，上期为6,982,422.02元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为708,661.90元，上期为4,612,169.07元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为7,675,952.98元，上期为11,864,046.18元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,967,291.08元，上期为 - 7,251,877.11元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,150,065.85元，上期为 - 26,888,934.17元[19]