证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-034 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开第一届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司 定于2024年7月19日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 江西福事特液压股份有限公司 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

监事会换届 - 公司第一届董事会任期2024年7月16日届满[2] - 2024年7月3日召开第一届监事会第十五次会议，通过换届选举议案[2] - 提名鲜军、彭伟为第二届监事会非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，累积投票制选举[2] - 第二届监事会监事任期自选举通过起三年[2] 人员持股情况 - 截至公告披露日，鲜军持有公司股票2,808,000股，占总股本2.70%[8] - 截至公告披露日，彭伟未直接或间接持有公司股份[9]

一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 6 月 29 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行 董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，公司董事会 同意提名彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-029 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公 ...

资本变动 - 公司拟将注册资本由8000万元变更为10400万元[1][2][3] - 2023年度以资本公积金每10股转增3股，总股本增至10400万股[2] 利润分配 - 2023年度以8000万股为基数，每10股派发现金红利2元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款拟修订为10400万元/股[3] 审议流程 - 议案需2024年第二次临时股东大会特别决议审议，2/3以上表决权通过[4] - 董事会提请授权专人办理工商变更登记、备案手续[4]

江西福事特液压股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江西福事特液压股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-028 江西福事特液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月22日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月22日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日的交易时 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召开程序、 ...

权益分派 - 2023年度以8000万股为基数，每10股派2元现金红利，派1600万元，每10股转增3股，转增2400万股[2] - 股权登记日2024年5月21日，除权除息日5月22日[8] 股本变动 - 分红及转增前总股本8000万股，后增至1.04亿股[7] - 有限售条件股份从6000万股增至7800万股，占比75%[13] - 无限售条件股份从2000万股增至2600万股，占比25%[13] 其他 - 送（转）股后2023年年度每股净收益为0.7506元[14] - 权益分派后首发前股份相关股东最低减持价格限制作调整[14]

活动基本信息 - 活动名称为2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式为网络远程 [2] - 活动参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [2] - 活动时间为2024年5月17日（周五）15:00 - 17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司为江西福事特液压股份有限公司 [2] - 参与人员为公司副董事长兼财务总监彭玮女士、副总经理兼董事会秘书吴永清先生 [2] - 交流内容为公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：德邦证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴旺顺 | 联系电话：021-68761616 | | 保荐代表人姓名：邓建勇 | 联系电话：021-68761616 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...