一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，江西福 事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人 民币 57,566.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具 "天职业字〔2023〕41400 号"《验资报告》。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次 会议，于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于新增募投项目 实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司将募投项目 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期将于 2024 年 7 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名彭香安先生、彭玮女士、 杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名管丁才先生、赵 爱民先生、张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公 司法》《公司章程 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-030 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、提名鲜军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、提名彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 6 月 29 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-034 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开第一届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司 定于2024年7月19日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 江西福事特液压股份有限公司 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

监事会换届 - 公司第一届董事会任期2024年7月16日届满[2] - 2024年7月3日召开第一届监事会第十五次会议，通过换届选举议案[2] - 提名鲜军、彭伟为第二届监事会非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，累积投票制选举[2] - 第二届监事会监事任期自选举通过起三年[2] 人员持股情况 - 截至公告披露日，鲜军持有公司股票2,808,000股，占总股本2.70%[8] - 截至公告披露日，彭伟未直接或间接持有公司股份[9]

一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 6 月 29 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行 董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，公司董事会 同意提名彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-029 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公 ...

资本变动 - 公司拟将注册资本由8000万元变更为10400万元[1][2][3] - 2023年度以资本公积金每10股转增3股，总股本增至10400万股[2] 利润分配 - 2023年度以8000万股为基数，每10股派发现金红利2元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款拟修订为10400万元/股[3] 审议流程 - 议案需2024年第二次临时股东大会特别决议审议，2/3以上表决权通过[4] - 董事会提请授权专人办理工商变更登记、备案手续[4]

江西福事特液压股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江西福事特液压股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-028 江西福事特液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月22日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月22日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日的交易时 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召开程序、 ...