青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为完善青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、 高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事长 提议，董事会通过后可以连任。 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数；设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 董事会审计委员会工作细则 青岛盘古智能制造股份 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-039 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 10 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。在同日 召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事 同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式向 各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由全体董事共同 推举的邵安仓先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青 岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举邵安仓先生为公司第二届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至 ...

的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 北京市环球律师事务所上海分所 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2023SH（法）字第 08111-2 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-038 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月10日（星期五）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15— 15:00。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。 6、本次会议的召 ...

公司监事会同意选举齐宝春先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-040 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于2023年11月10 日以现场会议形式在公司会议室召开。在同日召开的2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免本次 会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式向各位监事发出。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全体监事共同推举的齐宝春先 生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事 本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法利益，尤 其是中小股东合法利益的情形。 综上，我们一致同意聘任邵安仓先生为公司总经理，聘任李玉兰女士、李昌 健先生、王刚先生、郑林坤先生为公司副总经理，聘任路伟先生为公司财务总监， 聘任郑林坤先生为公司董事会秘书。 独立董事：徐国君、牛传勇、杨奇峰 2023 年 11 月 10 日 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 现就第二届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见： 经认真审查本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职资格、工作经历、专 业能力和职业素养等方面情 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-041 1、非独立董事：邵安仓先生（董事长）、李玉兰女士、路伟先生、隋晓先 生 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事 会董事、第二届监事会非职工代表监事；召开第二届董事会第一次会议选举产生 了第二届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代 表；召开第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。公司董事会、 监事会换届选举暨聘任高级管理人员的工作已经顺利完成，现将相关情况公告如 下： 一、第二届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。成员如下： 2、独立董事：徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生 ...

公司核心竞争优势 - 在风电润滑领域形成了品牌优势、客户渠道优势、创新研发优势及关键核心零部件自研自制优势[1] - 公司会聚焦润滑和液压两大核心产品线，不断投入研发拓展在风电、工程机械、工业设备等领域的新产品和应用[1][2] - 公司会依托在风机润滑系统和液压系统中的技术优势，不断研发关键核心零部件或系统，助力风机客户降本增效[2] 公司业务发展情况 - 公司募集资金投资项目按照计划有序推进中[2] - 公司目前生产经营一切正常[2] - 公司会聚焦业务，持续提升竞争力[2] - 公司的产品主要应用于风电领域[2] 公司未来发展方向 - 公司会不断加强研发投入，持续提升在主营业务的核心竞争力[1][2] - 公司会依托在风机润滑系统和液压系统中的技术优势，不断研发关键核心零部件或系统[2] - 公司会聚焦主业，不断提升研发投入水平，持续打造企业核心竞争力[2]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-037 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：工程款 8,534,403.90 元及相应利息和本案的部分案件受理 费、诉讼保全费等。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件处于一审判决上诉期内，最终结 果尚存在不确定性，因而本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不 确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。 近日，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东省青 岛市城阳区人民法院（以下简称"城阳法院"）出具的（2022）鲁 0214 民初 7429 号《民事判决书》，公司作为被告，与原告中国化学工程第十四建设有限公司（以 下简称"中化十四建"）的建设工程施工合同纠纷一案，一审已判决。现将相关 诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于近日收到城阳法院出具的（2022）鲁0214民初7429号《民 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《监管规则适用指引——发行类第 4 号》、《中国证监会关于进一步推进新股发 行体制改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对盘古智能本次相关股东延长股份锁定期进行了核查， 具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股 面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/股，并于 2023 年 7 月 14 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。本次发行后 ...