证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-036 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），并经深圳证券交 易所同意，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，并于 2023 年 7 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交 易。本次发行后，公司总股本由 111,434,205 股增加至 148,584,205 股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人邵安仓、李玉兰夫妇承诺 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接和间接持有的首发前股票，也不提议由公司回购该部分股票。 2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减 ...

公司概况 - 公司名称：青岛盘古智能制造股份有限公司[1] - 证券代码：301456[1] - 证券简称：盘古智能[1] 活动信息 - 活动名称："2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] - 活动时间：2023年11月8日(周三)15:00-17:00[1] - 活动形式：网络远程方式[1] - 参与人员：公司董事兼财务总监路伟先生、副总经理兼董事会秘书郑林坤先生[1] 交流内容 - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 融资计划[1] - 股权激励[1] - 可持续发展[1] 参与方式 - 登录"全景路演"网站[1] - 关注微信公众号：全景财经[1] - 下载全景路演APP[1]

财务表现 - 青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第三季度营业收入为102,842,973.88元，同比增长7.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,058,740.13元，同比下降41.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,748,379.91元，较去年同期下降104.57%[4] - 公司货币资金增长幅度最大，达到541.78%，主要原因是募集资金所致[7] - 公司销售费用增长98.78%，主要原因是市场推广费用及职工薪酬增加[18] - 公司研发费用增长45.46%，主要原因是研发投入增加[19] - 公司投资收益增长374.98%，主要原因是购买银行理财产品的收益增加[21] - 公司应交税费下降32.54%，主要原因是享受的延缓缴纳税费在本报告期缴纳所致[13] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为23,040股，前十名股东持股情况中，邵安仓持股30.91%，李玉兰持股18.03%[26] - 邵安仓持有45,932,362股限售股份，李玉兰持有26,789,000股限售股份，李昌健持有8,010,000股限售股份[28] 公司资产情况 - 公司流动资产合计达到1,926,158,417.14元，非流动资产合计为241,890,634.60元，资产总计为2,168,049,051.74元[29] 业绩表现 - 青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第三季度营业总收入为28.88亿元，较上期增长26.1%[30] - 2023年第三季度营业总成本为20.28亿元，较上期增长34.6%[31] - 2023年第三季度净利润为7.60亿元，较上期增长1.8%[31] - 2023年第三季度研发费用为13.48亿元，较上期增长19.3%[31] - 2023年第三季度财务费用为-6.76亿元，较上期下降1043.4%[31] - 2023年第三季度投资收益为1.67亿元，较上期增长64.7%[31] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.75亿元[32] - 2023年第三季度综合收益总额为7.60亿元，较上期增长1.8%[32] 现金流量情况 - 青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为998,510,151.85元，较上年同期增长99.8%[33] - 投资支付的现金达到2,248,909,653.03元，较上年同期增长227.9%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,263,290,868.94元，较上年同期增长159.3%[33]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-028 声明人徐国君作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名 为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-030 声明人杨奇峰作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名 为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-031 提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会现就提名徐国君先生为青岛 盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议定于2023年11月10日召开公司2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-027 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301456 证券简称： ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-025 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会 进行换届选举。现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会资格审核，公司第一届董事会同意提名邵安仓先生、李玉兰女士、 路伟先生、隋晓先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、牛传 勇先生、杨奇峰先生为第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事候选人徐国君先生、牛传勇先生均已取得独立董事资格证书，杨奇 峰先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-023 青岛盘古智能制造股份有限公司 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（htt ...