证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-028 声明人徐国君作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名 为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-030 声明人杨奇峰作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名 为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-031 提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会现就提名徐国君先生为青岛 盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议定于2023年11月10日召开公司2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-027 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301456 证券简称： ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-025 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会 进行换届选举。现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会资格审核，公司第一届董事会同意提名邵安仓先生、李玉兰女士、 路伟先生、隋晓先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、牛传 勇先生、杨奇峰先生为第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事候选人徐国君先生、牛传勇先生均已取得独立董事资格证书，杨奇 峰先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-023 青岛盘古智能制造股份有限公司 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（htt ...

一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 现就下列事项发表独立意见如下： 我们一致同意提名上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同 意将该事项提交股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立 意见 经核查，我们认为：公司第一届董事会任期即将届满，进行换届选举符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。经认真审查本次被提名的第二届董事会独立董 事候选人徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生的教育背景、任职资格、工作经 历、专业能力等方面资料，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未发 现有受过中国证 ...

特此公告。 青岛盘古智能制造股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会 进行换届选举。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一 致同意选举李晓凤女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。李 晓凤女士将与另外两名由公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期自股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-034 附件： 职工代表监事候选人简历 李晓凤女士：出生于 1998 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 8 月至 2022 年 5 月，任中国邮政储蓄银行秦皇岛分行员工；2022 年 5 月至今任 盘古智能总经办助理。 截至本公告披露日， ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-032 提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会现就提名牛传勇先生为青岛 盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...