财务业绩 - 2025年第三季度营收1.09亿元，同比增长8.63% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润1040万元，同比增长37.44% [1] - 公司交易性金融资产金额8.33亿元，货币资金3.57亿元，现金流和财务状况健康 [1] - 报告期末在手订单对应收入金额约3.77亿元，产能利用率较高 [8] 业务构成与市场分布 - 产品主要应用于垃圾焚烧发电行业，占比58.99% [3] - 其他主要应用领域包括化工、造纸、燃煤发电、燃气轮机等 [3] - 截至2025年9月30日，境外营业收入约2亿元，占比54.28% [4] - 产品主要出口至亚洲、美国、南美洲、欧洲等国家及地区 [4] 战略举措与产能布局 - 实施股权激励计划以激发员工积极性，稳定核心团队 [1] - 越南生产基地一期正式投产，主要供给北美市场HRSG及相关部件 [2][8] - 通过越南基地捕捉燃气轮机市场机遇，并通过合资子公司切入中东油气复合管市场 [2] - HRSG产品交付周期约6个月 [8] 行业市场前景 - 垃圾焚烧发电境内市场新增项目速度放缓，但仍存在新增与升级改造需求 [5] - 海外垃圾焚烧市场空间广阔：发展中国家因城市化导致垃圾量激增，需求旺盛；发达国家存在设施升级改造需求 [6] - 全球燃气轮机市场呈持续增长态势，主要需求来自北美、中东和欧洲 [7] - 北美燃气轮机市场增长受AI数据中心电力需求剧增驱动 [7][8] - 燃气轮机未来十年将在电力结构中占据主导地位 [7]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为3.72亿元 同比减少0.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4161.54万元 同比减少37.17% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2568.96万元 同比减少48.64% [1] - 基本每股收益为0.32元 [1]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营收占公司近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的净利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易超30万元需报告[14] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额占公司近一期经审计净资产绝对值10％以上且超500万元的诉讼仲裁需报告[15] - 单次损失超100万元的亏损或损失需报告[17] 股东相关报告事项 - 持股5%以上股东及其一致行动人是内部信息报告义务人[5] - 持股5％以上股东股份质押等情形应通报公司[21] 报告流程与责任 - 重大事件最先触及三时点之一应预报重大信息[24] - 重大事件进展按六种情况报告，超3个月未完成需后续每隔30日报告[24] - 报告义务人知悉事项当日向董事长报告并通知董秘[25] - 董秘组织编制文件初稿交董事长审定后披露[25] - 董秘可对违规报告义务人提追责建议[26] - 接触信息人员未公开前有保密义务[28] - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是直接责任人[30] - 公司实行重大信息实时报告制度[30] - 未及时上报追究相关人员责任，违规由报告义务人担责[32]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 近三年应无国家主管部门处罚及重大审计质量问题[4] - 审计委员会负责，可多种方式选聘[6] 合同与续聘 - 股东会决议后签一年聘期合同，可续聘[8] - 续聘时审计委员会需评价并征集意见提交议案[10] 解聘与改聘 - 解聘提前30天通知，辞聘需说明公司有无不当情形[12] - 董事会审议改聘议案需审计委员会过半数同意后提交股东会[13] - 股东会通过改聘议案需公告详细披露[13] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，严重违规不再选聘[16]

上市信息 - 公司于2023年7月24日在深交所创业板上市，5月9日经证监会注册首次发行3300万股普通股[9] - 公司注册资本为130113877元，已发行股份数为130113877股[11][20] 股权结构 - 设立时发行股份44998750股，面额股每股1元[19] - 发起人李海生持股51.5570%，前海基金持股9.2595%，中信建投基金持股6.9888%[19][20] 股份规则 - 为他人取得股份资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[21] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的新股，需2/3以上董事通过[23] - 公司收购股份不超已发行总数10%，并在3年内转让或注销[26] - 董高任职期每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与会议 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，1%以上股份股东可请求相关方诉讼[37][38] - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 多种情形下应在2个月内召开临时股东会[52] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[61] 担保与资产交易 - 公司及其子公司多项担保情形须经股东会审议通过[51][52] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[105] - 董事会每年至少召开2次会议，10日书面通知，临时会议3日通知[116][118] - 多项交易和关联交易需董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[109][112][115] 独立董事与委员会 - 独立董事应占董事会成员至少1/3且不少于3名，多项职权需过半数同意[126][131] - 审计、提名、薪酬与考核委员会有相关职责和人员构成要求[137][142][143] 利润分配 - 公司每年提10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[154] - 不同发展阶段和资金安排下有不同现金分红比例[165] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[167] 信息披露与制度 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中期报告[153] - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[175] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[181] 合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，应通知债权人并公告[191] - 减少注册资本需通知债权人，弥补亏损后特定条件下不得分配利润[193] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司，特定原因解散应15日内组成清算组[197][198]

制度适用范围 - 公司制度适用直接或间接控股50%以上子公司及其他纳入合并报表子公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产一次变动超30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[9] - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超该资产30%属内幕信息[10] 影响债券交易价格因素 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响公司债券交易价格[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响公司债券交易价格[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失影响公司债券交易价格[9] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人范围包括持有公司5%以上股份的股东及其董高[13] 信息披露与备案 - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报送知情人名单备案[16] - 公司披露重大事项前后需向深交所报备或补充报送内幕信息知情人档案[17] 登记备案工作 - 内幕信息知情人登记备案内容包括姓名、证件号码等多项信息[11] - 登记备案工作由董事会负责，材料和备忘录保存至少十年[18] 信息流转与保密 - 内幕信息发生时，知情人告知董事会秘书，秘书组织填写登记表并核实报备[20] - 内幕信息流转需审批，对外提供须经分管副总和董事会秘书批准并备案[21] - 各部门、子（分）公司可制定内幕信息保密制度并报证券部备案[23] - 公司向部分内幕信息知情人员提供未公开信息前需确认签署保密协议或承诺[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将给予处分及要求赔偿[26] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人违规泄露信息，公司保留追究责任权利[26] - 内幕信息知情人违规构成犯罪，将移交司法机关追究刑事责任[27]

广东博盈特焊技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》， 并参照《上市公司治理准则》等规范性文件，加强对广东博盈特焊技术股份有限 公司（以下简称"公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化 内部控制，促进公司健康发展，依据国家有关法律法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第七条 内部审计部门设负责人一名，负责审计部的全面工作。审计负责人 由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露内部审计部门负责人的学历 ...

信息披露适用对象 - 信息披露制度适用于公司董监高、控股股东、5%以上股东等人员和机构[3][4] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束后4个月内披露，中期报告在上半年结束后2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过[13] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常波动，应及时披露财务数据[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[18] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时披露[18] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[18] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[19] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元应及时披露[20] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[20] 关联交易审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应审计评估并提交股东会审议[21] 重大诉讼仲裁披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼仲裁应及时披露[22] 利润分配与转增股本披露 - 公司应在董事会审议通过利润分配或资本公积金转增股本方案后及时披露方案内容[25] - 公司实施利润分配或资本公积金转增股本方案，应在股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[25] - 公司应在股东会审议通过方案后两个月内完成利润分配或资本公积金转增股本[25] 信息披露职责 - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[26] - 临时报告披露前需董事会办公室起草初稿，董事会秘书审查，再向证券交易所申请审核并披露[28] 信息真实性保证 - 董事、董事会应保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[30] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，股份或控制情况变化需告知公司[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[34] 其他事项 - 公司非公开发行股票时，控股股东等应提供相关信息[35] - 接受委托持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[36] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[39] - 公司未披露重大事项泄露，停牌期间至少每周发布一次进展公告[43] - 公司解聘会计师事务所，应说明更换原因和其陈述意见[44] - 公司应在每年年报披露后举行说明会并提供文字资料[45] - 公司董事长、总经理是保密工作第一责任人[47] - 公司信息披露违规，可处分责任人并要求赔偿[48] - 公司为广东博盈特焊技术股份有限公司[51] - 日期为2025年10月30日[51]

广东博盈特焊技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续 发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整， 促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施 的总称。 第三条 内部控制的职责： 董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部 控制情况进行全面检查和效果评估； 总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门 制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； 公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制 度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章 内部控制的原则和目标 第四条 公司内部控制制度的原则： （一）全面 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-070 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订部分内部 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交 公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次 会议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于 人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额以 实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本 ...