| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市致尚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0235 号 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市致尚科技股份有 限公司（以下简称致尚科技）2024 年 12 月 31 日的合 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（范晋静-已离任） 本人（范晋静）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和 要求，在 2024 年度工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，勤勉尽责地履行 独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对 董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司整体利益及股东的合法权益。 本人于 2024 年 11 月 14 日公司第二届董事会任期届满后不再担任公司的独 立董事及各专门委员会相关职务。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人范晋静，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、荔浦立德（联合）会计师事务 所；2012 年 1 月至 2015 年 2 月，就职于天健会计师事务 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票 激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司董事、高级管理人员、核心骨干及子公司管理人员诚信勤勉地开 展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的 规定，特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为974,165,757.63元，同比增长94.07%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为67,277,726.10元，同比下降7.85%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为109,944,977.97元，同比下降18.67%[16] - 2024年基本每股收益为0.53元/股，同比下降18.46%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为2.70%，同比下降1.81个百分点[16] - 2024年末资产总额为3,095,182,473.98元，同比增长14.72%[16] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为107,300,253.84元，显著高于其他季度[18] - 2024年非经常性损益合计为2,329,649.57元，主要包括政府补助1,548,253.65元和金融资产公允价值变动损益7,175,709.73元[21][22] 成本和费用 - 营业成本为637,743,613.69元，同比增长94.18%，原因与营业收入增长一致[81] - 销售费用同比激增315.05%，从2023年的12,241,090.14元增至2024年的50,806,183.23元[96] - 管理费用同比增长87.14%，从2023年的59,196,346.04元增至2024年的110,779,239.21元[97] - 研发费用同比增长76.32%，从2023年的34,997,193.47元增至2024年的61,705,569.07元[97] 各业务线表现 - 计算机、通信和其他电子设备制造业收入767,482,147.39元，占总收入78.78%，同比增长73.19%[84][87] - 光通信产品收入480,932,619.98元，同比增长413.07%，毛利率39.74%[84][87] - 自动化设备收入186,973,932.41元，同比增长544.33%，毛利率27.10%[84][87] - 游戏机零部件收入204,344,440.51元，同比下降19.16%，生产量4,486.68万PCS，同比下降50.16%[84][88] - 电子连接器收入82,205,086.90元，同比下降14.92%，销售量19,901.85万PCS，同比下降8.06%[84][88] 各地区表现 - 国内销售收入499,152,101.38元，同比增长176.60%，占总收入51.24%[84][87] - 公司出口销售金额约为4.75亿元，占当期营业收入比重48.76%[146] 子公司及股权投资 - 公司三级子公司We Sum Technology Co.,Limited由香港春生持股52%[9] - 公司四级子公司We Sum Technology Vietnam Company Limited由We Sum持股100%[9] - 公司四级子公司WESUM TECHNOLOGY VINH PHUC COMPANY LIMITED由We Sum持股100%[9] - 公司二级子公司微界光电科技（苏州）有限公司由致尚新发展持股52%[9] - 公司二级子公司深圳市致和智能有限公司由致尚新发展持股51%[9] - 公司以1.3亿元现金收购深圳西可实业有限公司52%股权[92] - 公司以101.2万美金转让We Sum Technology Co., Limited 23%股权，交易后持股比例降至52%[136] - 公司转让控股子公司福可喜玛53%股权，现金对价为32,595万元人民币[137] 研发与技术 - 高柔软度 HDMI2.1 线关键技术项目进展到原型测试与性能优化阶段，目标实现48Gbps传输并支持8K分辨率[98] - 高精度光纤阵列跳线项目进入试量产阶段，客户验证中，目标实现生产自动化功能[98] - CPO相关无源器件开发项目已结案，掌握相关技术，为数据通信未来发展抢占先机[98] - 高速TYPE C GEN 2光电混合线完成光电模组设计，进入原型测试阶段，目标实现40Gbps高速传输并支持5米长距离[98] - FA + Lens array器件组装项目样品制作中，适配800G光模块需求，提升光模块性能与可靠性[99] - 双面研磨机（SM724-5A）样机调试完成，正在打样测试，目标实现12寸晶圆加工[99] - 双面研磨抛光机（SM190-7A）样机调试完成，正在打样测试，目标实现4寸晶圆加工[99] - 五工位抛光机自动化改造进入客户验证阶段，目标实现自动上下料和自动换耗材[99] - 自动换耗材技术已研发成功并安装到机台使用，替代人工更换耗材[99] - 机器人打磨技术已研发成功并在客户现场使用，实现大尺寸零部件打磨抛光[99] 市场趋势与行业数据 - 全球游戏机配件市场2024年销售额达164.9亿美元，预计2031年将达到342.4亿美元，年复合增长率为11.2%[27] - 2024年全球游戏玩家总数约为34.2亿，其中付费玩家占比43.8%[27] - 2024年中国主机游戏市场实际销售收入达44.88亿元，同比上升55.13%[28] - 2024年中国主机游戏用户规模达1,154.63万人，同比上升14.05%[28] - 2020—2024年全球数据中心市场规模由619亿美元增加至904亿美元，预测2025年将达968亿美元[31] - 2020—2024年中国数据中心市场规模由1,168亿元增加至2,773亿元，预测2025年将达3,180亿元[31] - 截至2024年底，全国移动电话基站总数达1,265万个，其中5G基站为425.1万个，占移动电话基站总数达33.6%[32] - 2024年全球连接器市场规模为864.78亿美元，增长率达到5.6%[36] - 2024年中国连接器市场规模达到1,851亿元，2025年预计将达到1,944亿元[36] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划加快市场拓展步伐，聚焦消费类电子、光通信产品及自动化设备领域[139] - 公司2024年计划研发投入6,170.56万元，重点投向精密电子零部件领域[141] - 公司计划通过优化生产流程和供应链管理降低原材料价格波动风险[153] - 公司核心技术人员流失风险突出，将加强激励政策以保持团队稳定[145] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，报告期内召开董事会会议7次[160] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开监事会会议7次[162] - 公司建立了完善的信息披露制度，指定巨潮资讯网等为信息披露媒体[163] - 公司建立了全面的内部控制与风险管理体系，定期开展自我评价[164] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东和实际控制人[167] - 公司财务独立性明确，未与控股股东共用银行账户，资金运用无干预[168] - 公司机构独立性完善，股东大会、董事会等运作规范，无机构混同[168] - 公司业务独立性强，采购、生产、销售环节均独立运作[168] - 公司主营业务、控制权及管理团队在报告期内保持稳定[169] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为1,776人，其中母公司612人，主要子公司1,164人[196] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达1,186人（占总员工66.8%），技术人员209人（11.8%）[196] - 员工教育程度以大专以下为主（1,227人，占69.1%），硕士及以上学历仅8人（0.5%）[196] - 公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬449.51万元[185] - 董事长兼总经理陈潮先税前报酬总额为108.56万元[186] - 董事兼副总经理陈和先税前报酬总额为87.95万元[186] - 副总经理兼董事会秘书陈丽玉税前报酬总额为80.36万元[186] - 财务负责人张德林税前报酬总额为69.11万元[186] - 监事会主席赖鹏臻税前报酬总额为16.33万元[186] - 监事傅克祥税前报酬总额为18.54万元[186] - 监事童育英税前报酬总额为19.93万元[186] - 独立董事刘胤宏税前报酬总额为12万元[186] - 独立董事庞霖霖税前报酬总额为2万元[186] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以127,413,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[4] - 公司注册地址变更为深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层[13] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司2024年年度报告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[15] - 公司法定代表人陈潮先，注册地址及办公地址均为深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层[13]

二、内部控制评价结论 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市致尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘胤宏先生、庞霖霖先生和已离任的独立董事范晋 静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事刘胤宏先生、庞霖霖先生和已离任的独立董事范晋静女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务主要采用美 元等外币进行结算，且占公司业务比例较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司 拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业 务的发展，遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司开展外 汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情 况。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 4、流动性安排 衍生品交易以公司及子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期 限与实际业务需求进行匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）外汇衍生品交易业务的风险分析 公司 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 二、主要资产情况 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 362,821,246.57 | 721,676,798.60 | -49.73% | | 应收账款 | 360,227,371.70 | 224,719,367.42 | 60.30% | | 存货 | 217,950,383.16 | 108,032,525.33 | 101.75% | | 固定资产 | 590,408,222.78 | 473,936,225.81 | 24.58% | | 在建工程 | 8,570,496.81 | 74,362,387.11 | -88.47% | | 使用权资产 | 91,972,862.66 | 27,804,776.67 | 230.78% | 2024 年度财务决算报告 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资 金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等监管要求及深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资 金管理制度》的规定，公司董事会编制了 2024 年度募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-024 深圳市致尚科技股份有限公司 1、交易目的：深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止 任何风险投机行为。 2、交易工具和交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与 基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 50,000 万元人民币或等值外币。 5、履行的审批程序：本事项已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 ...