会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年4月23日召开，决议召开本次股东大会，4月27日公告召开通知[10] - 现场会议于2024年5月17日14:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[11] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权股份48,483,949股，占比55.0954%[15] - 现场投票股东27人，持有表决权股份39,891,850股，占比45.3316%[15] - 网络投票股东7人，持有表决权股份8,592,099股，占比9.7637%[15] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》同意48,483,549股，占比99.9992%，反对400股，占比0.0008%，弃权0股[19] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意48,483,549股，占比99.9992%，反对400股，占比0.0008%，弃权0股[21] - 中小投资者对《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》表决，同意13,312,930股，占比99.9970%，反对400股，占比0.0030%，弃权0股[20] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意48,483,549股，占比99.9992%，反对400股，占比0.0008%，弃权0股[23] - 中小投资者对《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》表决，同意13,312,930股，占比99.9970%，反对400股，占比0.0030%，弃权0股[22] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意48,483,549股，占比99.9992%，反对400股，占比0.0008%，弃权0股[26] - 中小投资者对《关于<2023年度财务决算报告>的议案》表决，同意13,312,930股，占比99.9970%，反对400股，占比0.0030%，弃权0股[27] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意48,483,549股，占比99.9992%，反对400股，占比0.0008%，弃权0股[28] - 中小投资者对《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决，同意13,312,930股，占比99.9970%，反对400股，占比0.0030%，弃权0股[29] - 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》同意48,483,549股，占比99.9992%，反对400股，占比0.0008%，弃权0股[30] - 中小投资者对《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》表决，同意13,312,930股，占比99.9970%，反对400股，占比0.0030%，弃权0股[31]

苏州规划设计研究院股份有限公司 关于选举第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-024 二、备查文件 第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州规划设计研究院股份有限公司监事会 2024年5月17日 一、选举第四届监事会主席的情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日、 2024年5月17日召开了第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，会议分 别审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选虞林 洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至 第四届监事会任期届满之日止。 为保证公司及监事会规范、有序运作，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司于2024年5月17日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举虞林洪先生为公司第四届监事会主 席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月17日14：30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 现场会议地点为江苏省苏州市十全街747号公司会议室[3] 投票信息 - 提案1.00至8.00为普通决议，须出席股东表决权过半数通过[4] - 普通股投票代码为"351505"，投票简称为"苏规投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日交易时间[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13] 登记信息 - 登记截止时间为2024年5月14日17：00，须电话确认[6] - 现场登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 会议联系人王佳琦，联系电话0512 - 65309772[6] 提案同意情况 - 委托代表出席2023年年度股东大会并同意相关议案[15]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-019 苏州规划设计研究院股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 经审议，监事会一致同意《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》, 同意补选虞林洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知已于2024年4月23日向全体监事发 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-020 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事辞任情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）监 事会近日收到花征先生递交的书面辞任申请，花征先生因个人原因申请辞去第四 届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其原定任期至第四届监事会届满之 日即 2025 年 5 月 18 日止，辞任后花征先生仍将在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，花征先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律法 规或者《公司章程》的规定，其辞任报告将在公司股东大会选举产生新任非职工 代表监事之日起正式生效。在辞任报告生效之前，花征先生仍将按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州规划设计研究院股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 ………………………………………1 | | --- | | 2、内部控制自我评价报告……….………………… ……3 | 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90027 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附苏州规划设计研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本 规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作 ...

公司治理结构 - 董事会设董事7名，独立董事3名[6] - 监事会设监事3名，职工监事1名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 制定治理、人事等系列制度[8][9] - 制定会计、财务等管理制度[10] - 制定对外担保、投资等管理办法[15][17] 内控标准 - 明确财务报告内控资产、营收错报缺陷标准[22] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[27][28]

人事变动 - 公司2024年4月23日审议通过聘任许金花等5人担任副总经理[1] 股权结构 - 孙令国间接持股0.105%，苏州卡夫卡投资管理中心持股5.25%[7] - 潘铁直接持股1.05%，庄建伟直接持股0.57%[9][11] 人员履历 - 许金花曾任职多家事务所，有注会等资格[5] - 孙令国曾在多地任职，有高级规划师等资格[6] 人员合规 - 徐佳峰无违规，任职资格符合规定[13]

薪酬计划 - 2024年4月23日会议审议薪酬计划，适用董监高[2] - 期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴8万元/年/人（含税）[4] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] - 高管薪酬会议通过生效，董监需股东大会通过[5]

会议与表决 - 2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 全体董事一致同意2023年年度报告等多项报告及预案，需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 董事会同意聘请5人担任公司副总经理[14] 其他事项 - 2024年度公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税），提交2023年年度股东大会审议[15] - 决定召集召开2023年年度股东大会，方式为现场与网络投票结合，日期另通知[19] - 独立董事应在2023年年度股东大会上作2023年度述职报告[19]