| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿 | 2023年期末 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 ...

业绩相关 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[14] 公司治理 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4][5] - 2023年召开7次审计等委员会会议，独立董事参加部分会议[7] 决策审议 - 2023年独立董事审议关联交易等多项议案，认为合理公允[12][13][16][17][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[21]

| | 页次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目录 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内，董事会会议召开具体情况 2023 年，公司董事会共召开 7 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有 会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司第一届董事会召开第十二次会议，审议通过了《关 于确认并批准报出经审阅的公司 2022 年 1-12 月财务报告的议案》《关于激励对象 离职后保留股权激励获授激励股权的议案》《关于子公司金凯美国使用闲置资金购 买理财产品的议案》《关于子公司金凯美国上海代表处租赁实际控制人房产的议案》； 1 2、2023 年 3 月 22 日，公司第一届董事会召开第十三次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押担保的议案》《关于审议 2022 年度总裁工作报告的议案》《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于审 议 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的 议案》《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于续聘 202 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将 2023年度的履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 本人刘媛媛，现任东北财经大学会计学院教授，会计学博士。2021年4月起担 任金凯生科独立董事。兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、冰山冷热科技股份 有限公司两家境内上市公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的直系亲属、主要社会关系也未在公司任职， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-013 安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的 连续性，更好地为公司发展服务，公司决定拟继续聘请安永华明为公司2024年度审计 机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 内部控制审核报告 2023 年 12 月 31 日 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1-2 | | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 | 3-13 | 内部控制审核报告 安永华明（2024）专字第 70020911_A02 号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司管理层编制的 《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（"内部控制 评估报告"）中所述的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司及其子公司（统称"金 凯集团"）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按 照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、 确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映金凯集团于 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制是金凯集团管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估 报告中所述的与财务报表 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游松，作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 的相关规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议了公司董事会的各项议案，从客 观、公正立场出发，做出独立判断。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人游松，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位， 教授。1985年7月至今历任沈阳药科大学助教、讲师、副教授。现任沈阳药科大学 教授、金凯生科独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公 司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，配偶、父母、子女、主要社会关 系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-012 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 项 目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,216,511,427.60 | | 减：保荐及承销费（不含增值税） | 86,545,619.88 | | 减：审计及验资费用（不含增值税） | 9,347,720.46 | | 减：律师费用（不含增值税） | 5,400,000.00 | | 减：其他发行费用（不含增值税） | 4,473,780.68 | | 募集资金净额 | 1,110,744,306.58 | | 加：利息收入 | 775,432.19 | | 减：永久补充流动资金 | 90,000,000.00 | | 减：募投项目支出金额 | 29,673,221.97 | | 减：银行手续费支出 | 621.78 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金应结余额 | 991,845,895.02 | | 加:截至 2023 年 12 月 31 日未置换的一般账户支付的 | | | 发行费用 | 8 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-015 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2023 年度股东大会拟于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知 所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14 时。 （2）网络投票时间： ...